证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-102 天津普林电路股份有限公司 关于孙公司申请银行授信并由公司及控股子公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人名称：泰和电路科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海泰和""孙公 司"）为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司泰和电路科 技（惠州）有限公司（以下简称"惠州泰和"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次公司拟为珠海泰和提供的担保额为 24,225 万元，惠州泰和拟为珠海泰和提供的担保额为 47,500 万元，前述担保额度目前 尚未实际发生，担保协议尚未签署。 公司及其控股子公司拟对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司之控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向中 国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请总额不超过人民币 47,500 万 元的授信额度，期限 10 年，⽤于珠海泰和⼚房及配套项⽬⼯程的建设。珠海泰和 ...

因此，我们同意公司及控股子公司为孙公司申请银行授信提供担保，并同意 将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事签名: 天津普林电路股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第六届董事会第三十一次会议相关 事项，发表独立意见如下： 1、关于孙公司申请银行授信并由公司及控股子公司提供担保的独立意见 经核查，独立董事认为：公司及控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司 为孙公司泰和电路科技（珠海）有限公司向银行申请授信提供担保，能够满足其 日常生产经营和业务发展的资金需要，泰和电路科技（惠州）有限公司另一股东 惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）亦按其持股比例提供担保，本次担 保不会损害公司及股东的利益。董事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。 李志东 杨丽芳 陈长生 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-103 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年1月5日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2024年1月5日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-100 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 15 日召开 第六届董事会第二十六次会议，2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议 案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日、2023 年 9 月 5 日在指定 信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划股票来源情况 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股 股票。 公司于 2023 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》。公司于 2023 年 7 月 27 日披露了《关 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-097 天津普林电路股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）； 2、2022 年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3、天职国际已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和审计工 作的需要，经公司审慎评估，并与天职国际友好沟通，公司拟聘请大华会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"）第六届董事会 第三十次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任 大华会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，上述事项尚需提交公司 2023 年第五 次临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-095 鉴于公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满， 且其已连续多年为公司提供审计服务，为满足公司审计工作需求，综合考虑公司 业务发展和审计工作的需要，董事会同意变更会计师事务所为大华会计师事务所 （特殊普通合伙），并聘请其为公司2023年度审计机构。 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会 第三十次会议的通知》。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长秦克景先生 主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事 认真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过。 3、 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-099 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 网络投票时间：2023年12月18日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-098 天津普林电路股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于2023年12月1日召开，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司天津 港保税区支行申请并购贷款的议案》，具体情况如下： 一、并购贷款情况概述 公司分别于2023年5月23日、2023年9月28日、2023年10月17日召开第六届董 事会第二十二次会议、第六届董事会第二十八次会议、2023年第三次临时股东大 会，审议通过《关于公司重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》等议案， 公司支付现金购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司（以下简称"TCL数码"） 持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称"泰和电路"、"标的公司"） 1,800万元出资额（占标的公司增资前注册资本的20%的股权）并以货币方式认缴 泰和电路新增注册资本5,693.8776万元。泰和电路已于2023年11月8日就本次交易 完 ...

1、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过。 鉴于公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满， 且其已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要， 监事会同意变更会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其 为公司 2023 年度审计机构。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-096 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第二十四次会议的通知》。本次会议于 2023 年 12 月1 日以通讯表决的方式召开， 本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议的召开与表决程序符 合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形 成了如下决议： 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第六届董事会第三十次会议相关事 项，发表如下事前认可意见： 关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关的执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审 计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023 年度审计工作的要求。公司已与原审计机构进行了沟通，其对变更审计机构相关 事项无异议。 天津普林电路股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 因此，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名: 李志东 杨丽芳 陈长生 二○二三年十二月一日 ...