公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-009 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次(临时) 会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 17 日（星期一）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式 通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监 事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 中核华原钛白股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 21 日 1、第七届监事会第十九次(临时)会议决议； 2、其他与 ...

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十三次（临时）会议的通知 及相关资料，并于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参 会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-008 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次注销完成后，公司总股本将由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。 公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-007 中核华原钛白股份有限公司 关于第五期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"、"中核钛白"）于 2025 年 2 月 14 日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于第五期 员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在 2025 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 9 月 29 日止。现将相关情况公 告如下： 公司第五期员工持股计划已于 2021 年 9 月 29 日锁定期届满，具体内容详见 公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2022 年 2 月 11 日，公司召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议 通过了《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股 计划的存续期在 2022 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2023 年 9 月 29 日 止， ...

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十二次（临时）会议的通知 及相关资料，并于 2025 年 2 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参 会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-005 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。 鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将于 202 ...

证券时报e公司讯，中核钛白(002145)2月11日晚间公告，近日，公司与立邦投资有限公司（简称"立邦 投资"）签订战略合作协议书，双方同意在2025—2027年建立钛白粉战略采购合作关系，预计公司将成 为立邦投资最大的钛白粉产品供应商之一。 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-004 中核华原钛白股份有限公司 2.法定代表人：黄守金 关于与立邦投资签订《战略合作协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本战略合作协议为双方达成的战略合作框架协议，具体的产品供应数量、 价格及时间以实际签署的采销合同为准，具有不确定性； 2.本战略合作协议的签订对公司 2025 年度财务状况的影响存在不确定性； 3.公司最近三年披露的框架协议均正常履行。 一、协议签订概况 近日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）与立邦投资有限公 司（以下简称"立邦投资"）签订《战略合作协议书》（以下简称"本协议"）， 双方同意在 2025-2027 年建立钛白粉战略采购合作关系，预计公司将成为立邦 投资最大的钛白粉产品供应商之一。本协议的签署无需提交公司董事会、股东 大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 1.名称：立邦投资有限公司 3.注册资本：7,074.1444 万美元 4.成立日 ...

中核华原钛白股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）已经或将给公司造成不良影响的社会上存在的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-001 中核华原钛白股份有限公司 公司非独立董事沈鑫先生作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次(临时) 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 21 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式 通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监 事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十八次(临时)会议决议公告 详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-003 中核华原钛白股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025 年度日常关联交易预计的基本情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易主 要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公 司对 2025 年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额为 21,660 万元，向关联人租入资产金额为 118 万元，接受关联人提供的劳务金额 为 171 万元，向关联人提供劳务金额为 550 万元,合计金额为 22,499 万元。 2024 年实际向关联人采购原材料金额为 1,701.47 万元，向关联人租入资产 金额为 14.82 万元，接受关联人提供的劳务金额为 25.47 万元,向关联人提供劳 务金额为 114.17 万元，合计金额为 1,85 ...