证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-057 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名张龙清为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-046 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 索 原 室 中 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-555 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 嘉源 法律意见书 进行了充分的核查 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-045 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-044 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规 定,现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 152,317,795 股，占公司目前总股本的 3.935%，最高成交价 为 5.10 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为人民币 711,942,509.67 元（不含交易费用）。截至本公告日，本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司于 2023 年 10 月 20 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 6,010,000 股，占公司目前总股本的 0.1553%，最高成交价为 4.69 元/股，最低成交价为 4.62 元/股，成交总金额为人民币 28,026,414.1 元 （不含交易费 ...

一、对外投资概述 为优化资源配置，完善产业布局，促进企业良性发展，中核华原钛白股份有 限公司（以下简称"公司"）在北京市顺义区出资设立北京泰奥华化工材料有限 公司（以下简称"北京泰奥华"），注册资本人民币 50,000 万元，公司持有其 100%股份。 关于对外投资设立公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资标的基本情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-043 中核华原钛白股份有限公司 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交 公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资设立全资子公司北京泰奥华旨在借助地区政策、人才优势在公 司布局的产业领域提升核心竞争力，促使各生产经营单位与属地政府共谋发展， 确保公司稳健、高效运行。 四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响 本次对外投资是基于公司长远发展 ...

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七届监事会第十三次（临时）会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项已经公司董事会审计委员 会于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第三次（临时）会议审议并形成同意的审 查意见。本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议通过。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七 届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-040 中核华原钛白股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 ...

特别提示：中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金通 过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额 不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.75 元/股（以下简称"本次 回购"）。截至 2024 年 5 月 31 日，公司本次回购通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份 152,317,795 股，占公司目前总股本的 3.935%， 最高成交价为 5.10 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为人民币 711,942,509.67 元（不含交易费用）。公司本次回购成交总金额已达到本次回购 金额下限。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第七届董事会 第二十四次（临时）会议，审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限 的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-O41 中核华原钛白股份有限公司 关于延长回购公司股份方案实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-038 二、董事会会议审议情况 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： (一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十四次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年具体审计工作量及市场价 格水平，在上述拟定的基础上调整（如需）2024 年度财务报 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-042 中核华原钛白股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9 ...