证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-102 中核华原钛白股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭林霞 女士、谢心语女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。 郭林霞女士、谢心语女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。 郭林霞女士、谢心语女士简历详见附件。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 附件： 郭林霞女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任 计算机世界传媒集团副总裁、SOHU 公司汽车事业部人力 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-100 中核华原钛白股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及经营管理 需要，韩雨辰先生申请辞去公司副董事长职务，依据《公司法》《公司章程》等 相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。韩雨辰先生继续担任公司非独 立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举沈鑫先生为公司第七 届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 沈鑫先生简历详见附件。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 附件： 沈鑫先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。历任贵 州鑫新工农贸易有限公司董事长兼总裁。现任贵州鑫新集团董事长兼总经理、贵 州省化工协会副会长、中核华原钛白股份有限公司第七届董事会非 ...

中核华原钛白股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定董事会审计委员 会工作规则（以下简称"工作规则"）。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会根据相关法规 设立的专门委员会，主要负责监督及评估内外部审计工作及公司的内部控制、审阅 公司的财务报告。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和工作规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由公司三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少两 名为独立董 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-101 中核华原钛白股份有限公司 关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于改选公司第七届董事会 审计委员会委员的议案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。公司现董事会审计委员会委员袁秋丽女士为公司 高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁袁秋 丽女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《独董办法》等规定，公司 董事会改选王顺民先生为公司第七届董事会审计委员会委员。改选后公司第 ...

一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2023 年 12 月 6 日以电话、通讯等方式向全体董事送达召开公 司第七届董事会第十九次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-099 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司战略发展及经营管理需要，韩雨辰先生申请辞去公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定董事会薪酬与考核委员会工作规则（以下简称"工作规 则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公司董 事会根据相关法规设立的专门委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政 策并对其结果进行考核，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 中核华原钛白股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举并由全体董事的过半数通过产 生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会直接在委 员内选举产生，主任委员（召集人）由独立董事委员担任，负责主持薪 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事会选举产生并由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会直接在委员内选 举产生，主任委员（召集人）由独立董事委员担任，负责主持提名委员会的工作。 中核华原钛白股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订董事会提名委员会工作规则（以下简称 "工作规则"）。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会根据相关 法规设立的专门委员会，主要负责按照公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对公司董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-098 中核华原钛白股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：韩雨辰先生。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购报告书》（公告编号：2023-074）。 公司于 2023 年 10 月 ...

关于调整全资子公司股权结构的公告 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-096 中核华原钛白股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）现因经营发展需要，将其 所持有的甘肃和诚钛业有限公司（以下简称"和诚钛业"）100%股权划转给公司全 资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司（以下简称"金星钛白"）（以下简称"本 次划转"），本次划转基准日为 2023 年 9 月 30 日。本次划转完成后，金星钛白将 直接持有和诚钛业 100%的股权，和诚钛业将由公司全资子公司变为公司全资孙 公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次划 转在经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次划转不 会导致公司合并报表范围发生变化。本次划转不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次划转划入方的基本情况 9、经营范围：一般项目：货物进出口；颜料制造；颜料销售；化工产品生产 （不含许可类化工产品）；化工产品销售 ...