证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-034 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《中 核华原钛白股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2025 年 4 月 23 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召 开公司第七届董事会第三十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位 董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-033 中核华原钛白股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派方案后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：6 元/股 一、回购股份事项概述 2、调整后回购股份价格上限：5.98 元/股 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上 限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币 6 元/股调整为不超过人民 币 5.98 元/股，具体计算过程如下： 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=6 元/股-0.0151044 元/股≈5.98 元/股（保留小数点后两位）。 上述调整后，按回购资金总额上限 5 亿元和回购价格上限 5.98 元/股测 算，预计回购股份数量不超过 83,612,040 股，回购股份比例约占公司现有总股 本的 2.16%；按回购资金总额下限 3 亿元、回购价格上限 5.98 元/股测算，预 计回购股份数量不低于 50,167,224 股，占 ...

中核钛白（002145）公告，公司于2025年3月12日召开董事会，审议通过回购股份方案，计划以不超过6 元/股的价格回购不超过5亿元资金。2025年4月8日，公司公告2024年年度权益分派方案，每10股派0.16 元人民币现金。由于权益分派实施，公司调整回购股份价格上限至5.98元/股。按资金总额上限5亿元测 算，预计回购股份数量不超过8361.2万股，占公司现有总股本的2.16%。 ...

2、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本扣除公司回购专户 股份后的余额 3,654,354,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.16 元（含税），合计派发现金股利 58,469,670.21 元（含税），现金分红金 额占本次利润分配总额的 100%，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东 净利润的比例为 10.35%。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-032 中核华原钛白股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润 分配等权利。中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用 证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公司股份不参与本次权益分派。 3、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0.0151044 元。在保 证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-031 中核华原钛白股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-030 中核华原钛白股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已 发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 5 亿元（含），不低于 3 亿元 （含），回购价格不超过 6 元/股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于 员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过十二个月。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 20 日 登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号： ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a 原 律师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市 最源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年年度股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-176 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...

2024年度保荐工作报告 中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中核钛白 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟山 | 联系电话：010-60837212 | | 保荐代表人姓名：李婉璐 | 联系电话：010-60837212 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《中核华原钛白股份有限公司2024年 度内部控制评价报告》《中核华原钛白股份有 | | | 限公司内部控制审计报告》，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集 ...

中信证券股份有限公司关于 中核华原钛白股份有限公司 2021 年非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 | | | （二）持续督导阶段 保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、 信息披露等义务，主要工作包括但不限于： 1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、 其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人 员利用职务之便损害公司利益的内控制度； | 公司名称 | 中核华原钛白股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002145.SZ | | 总股本 | 3,871,026,315 股 | | 注册地址 | 甘肃省白银市白银区南环路 504 号 | | 办公地址 | 甘肃省白银市白银区雒家滩 号 117 | | 法定代表人 | 袁秋丽 | | 经营范围 | 生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工 | | | 新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制 | | | 作，技术开发、咨询、转让、服务（ ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The main reason for the company's 2024 performance growth is the optimization of production processes and resource integration, leading to efficient operation of existing capacity and the establishment of a second growth curve through the acquisition of quality assets in the phosphorous sector [2][3]. - In 2024, the company plans to achieve a production capacity of 90,000 tons/year for yellow phosphorus and successfully complete the production plan for phosphorous ore [3]. - The sales revenue from titanium dioxide products accounted for over 84% of the company's main business income in 2024, with overseas sales reaching 2.652 billion yuan, representing nearly 40% of total revenue [5][6]. Group 2: Environmental and Innovation Efforts - The company emphasizes safety and environmental protection, achieving 100% compliance in key environmental management indicators, including the operation rate of environmental protection facilities and hazardous waste disposal [4]. - The company is actively exploring applications of titanium dioxide in new energy materials and high-end coatings, focusing on technological innovation and product quality improvement [4]. Group 3: Financial Plans and Shareholder Returns - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 0.16 yuan per 10 shares, totaling approximately 58.47 million yuan, which accounts for 10.35% of the net profit attributable to shareholders [7]. - The company plans to repurchase shares with a budget of 300 million to 500 million yuan to enhance shareholder value and maintain a stable development [7].