（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： 中核华原钛白股份有限公司独立董事 彭国锋 李建浔 卓曙虹 关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相 关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的规定，对公司第 七届董事会第十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《规 范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 ...

特别提示： 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提 交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影 响。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-065 中核华原钛白股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 16 号》中的相关 ...

中核华原钛白股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年半年度 信会师报字[2023]第 ZL10412 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 中核华原钛白股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-128 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2023]第 ZL10412 号 中核华原钛 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主 持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，决议合法有效。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-062 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 ...

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-061 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知及相关资料， 并于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见 2023 年 8 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cnin ...

中核华原钛白股份有限公司 彭国锋 李建浔 卓曙虹 二、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联 方提供担保的情况。公司及控股子公司除对合并报表范围内的公司提供担保外， 不存在对合并报表范围外法人或自然人提供担保的情形。 三、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际担保余额为 41.89 亿元，被担保方均 为公司全资子公司。公司对其提供担保均为被担保方申请融资，公司作为股东方 提供的担保。公司为其提供担保均属日常经营、项目建设的正常需要，不存在损 害股东利益的情况；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能 力，公司对其提供担保风险较小，不会对公司产生不利影响。为规范公司对外担 保的管理和风险控制，公司制定了《对外担保管理办法》。公司对子公司提供担 保事项，已根据《对外担保管理办法》及《公司章程》等的相关规定，严格履行 关于对外担保事项的内部控制审批流程，并经公司董事会、股东大会审议通过。 四、公司对外担保行为符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）董事会 编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-064 中核华原钛白股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向 发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为 1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利 | 息（如 | | | | | | | | 系 | | | | | 金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-058 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司战略发展规划，公司拟与贵州鑫新材料科技集团有限责任公司建立 战略合作关系，投资建设以"磷碳新材料"为核心的磷碳电一体化循环经济产业， 进一步完善并延伸公司"硫-磷-铁-钛-锂"耦合循环产业链。 公司董事会同意公司以自筹资金不超过93,600万元，通过股权转让的方式， 收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司100%的股权。其中， 贵州开阳双阳磷矿有限公司100%股权对应的股权转让价格不超过49,000万元；贵 州新天鑫化工有限公司100%股权对应的股权转让金额不超过44,600万元，股权转 让金额以公司与交易相关方签署的股权转让协议中约定的最终转让价格为准。公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电 话、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董 ...

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）于2022年 11月18日召开第七届董事会第七次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时） 会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》， 前述议案已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。自前述股东大会审议通 过之日起十二个月内（即2022年12月9日至2023年12月8日），公司及控股子公司 对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总 额度不超过150亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度 不超过150亿元人民币。 一、调剂事项概述 为满足公司控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年第四次股东大 会审议通过的担保额度及符合调剂要求的前提下，因甘肃泽通伟力得绿色能源 有限公司已不再是公司合并报表范围内主体，且自前述股东大会审议通过后无 对外担保行为，将其未使用的担保额度 1 亿元调剂至甘肃泽通伟力得钒材料有 限公司。本次调剂在公司股东大会授权公司董事长审批范围内。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-057 中核华原钛白股份有限公司 关于控股子 ...