证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-002 关于部分募集资金专户完成销户的公告 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2023 年 2 月 7 日召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于开设非公 开发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司 及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛业有限公司（以下简称"东方钛业"） 分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中 国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设 募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同时 授权公司经营管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金 监管协议签署等事宜。 公司及本次部分募投项目实施主体东方钛业与保荐机构中信证券、相关募集 资金存放银行签订了募集 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-001 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激 励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议 通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-104 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展 暨延长回购公司股份方案实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总 额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元/股（以下简称"本次 回购"）。截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 104,257,620 股，占公司目前总股本的 2.693%，最高成交价为 5.10 元/股，最低成交价为 4.29 元/股，成交总金额为人民币 501,956,337.85 元（不 含交易费用）。公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第七届董事 会第二十次（临时）会议，审议通过《关于延长回购公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-103 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以电 话、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第二十次（临时）会 议的通知及材料，于 2023 年 12 月 21 日以通讯等方式向全体董事送达关于增加 前述董事会临时会议议案的补充通知及材料，本次会议于 2023 年 12 月 22 日（星 期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公 告编号：2023-10 5 中核华原钛白股份有限公司 关于终止参与认购齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行的 A 股股票暨证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）双方一致同意并确认，原协议、补充协议终止后，双方互不承担违约责任 或任何赔偿责任，亦不存在任何现时或潜在的争议或纠纷。任何一方不会根据原协 议、补充协议向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。 （3）双方一致同意并承诺，原协议、补充协议终止后，双方将相互配合进行原 协议、补充协议终止相关事项的信息披露等事宜。 （4）本协议的订立、生效、解释和履行适用中国法律。本协议项下发生的任何 争议或纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。如果自发生争议或纠纷之日 起 30 日内无法协商解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉 讼。 （5）本协议由公司、齐峰新材法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成 立并生效。 一、投资概述 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开第 ...

致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 索 原 IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中核华原钛白股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2023)-04-890 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-102 中核华原钛白股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭林霞 女士、谢心语女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。 郭林霞女士、谢心语女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。 郭林霞女士、谢心语女士简历详见附件。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 附件： 郭林霞女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任 计算机世界传媒集团副总裁、SOHU 公司汽车事业部人力 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-100 中核华原钛白股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及经营管理 需要，韩雨辰先生申请辞去公司副董事长职务，依据《公司法》《公司章程》等 相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。韩雨辰先生继续担任公司非独 立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举沈鑫先生为公司第七 届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 沈鑫先生简历详见附件。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 附件： 沈鑫先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。历任贵 州鑫新工农贸易有限公司董事长兼总裁。现任贵州鑫新集团董事长兼总经理、贵 州省化工协会副会长、中核华原钛白股份有限公司第七届董事会非 ...

中核华原钛白股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定董事会审计委员 会工作规则（以下简称"工作规则"）。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会根据相关法规 设立的专门委员会，主要负责监督及评估内外部审计工作及公司的内部控制、审阅 公司的财务报告。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和工作规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由公司三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少两 名为独立董 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-101 中核华原钛白股份有限公司 关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于改选公司第七届董事会 审计委员会委员的议案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。公司现董事会审计委员会委员袁秋丽女士为公司 高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁袁秋 丽女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《独董办法》等规定，公司 董事会改选王顺民先生为公司第七届董事会审计委员会委员。改选后公司第 ...