证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-022 中核华原钛白股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（信会师报字【2024】 第 ZL10079 号)确认，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利 润为 419,080,729.65 元，母公司 2023 年度实现净利润为 832,923,145.69 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 832,923,145.69 元提 取 10%的法定盈余公积金 83,292,314.57 元，加上 2024 年初未分配利润 1,755,300,345.80 元,扣除报告 ...

（卓曙虹） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日 至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。2023 年度，本人出席了公司相关会议，对董事会的相关议案独立发表了意见，充分发 挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 卓曙虹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。 历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师。现任中核 华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事、广东粤商创业投资有限公司总裁。 报 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中核华原钛白股份有限公司（以下 简称"公司"或"中核钛白"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-018 中核华原钛白股份有限公司 关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 经确认，本次立案调查事项系针对公司实际控制人的调查，公司将持续关注 上述事项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人王泽 龙先生通知，获悉其于 2024 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720240045 号）， 因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票、信息披露违法等 违法违规行为，根据《 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-017 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 （二）会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 li 霜源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-234 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 t 为出具本法律意见书,本 ...

深圳证券交易所： 为了进一步提高中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公 司"）规范运作水平，促进公司的健康发展，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"我公司"）作为 2023 年度中核钛白非公开发行股份的保荐机构， 对中核钛白进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训主要针对上市公司公司治理及规范运作情况，包 括上市公司治理、信息披露、上市公司董事、监事、高级管理人员职责、对外担 保、关联交易及关联方资金占用及信守承诺等事项进行培训，此外，保荐机构还 针对非公开发行后信息披露事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：钟山、李婉璐 （三）协办人：陈泽霖 （四）培训时间：2024 年 3 月 28 日 （五）培训地点：甘肃省白银市 （六）培训人员：钟山 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员 中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 2023年度持续 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-016 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 114,544,395 股，占公司目前总股本的 2.959%，最高成交价 为 5.10 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为人民币 543,723,358.50 元（不含交易费用）。截至本公告日，本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-014 中核华原钛白股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事、董事会提名 委员会委员、董事会秘书韩雨辰先生因个人原因已辞去公司上述职务，详细内容 请见 2024 年 2 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞职的 公告》（公告编号 2024-010）。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第七届董事会提名并 经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第七 届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司 ...

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二十 二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现 将会议的有关事项通知如下： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 截至 2024 年 4 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股 ...