一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2023 年 12 月 6 日以电话、通讯等方式向全体董事送达召开公 司第七届董事会第十九次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-099 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司战略发展及经营管理需要，韩雨辰先生申请辞去公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定董事会薪酬与考核委员会工作规则（以下简称"工作规 则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公司董 事会根据相关法规设立的专门委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政 策并对其结果进行考核，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 中核华原钛白股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举并由全体董事的过半数通过产 生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会直接在委 员内选举产生，主任委员（召集人）由独立董事委员担任，负责主持薪 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事会选举产生并由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会直接在委员内选 举产生，主任委员（召集人）由独立董事委员担任，负责主持提名委员会的工作。 中核华原钛白股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订董事会提名委员会工作规则（以下简称 "工作规则"）。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会根据相关 法规设立的专门委员会，主要负责按照公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对公司董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-098 中核华原钛白股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：韩雨辰先生。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购报告书》（公告编号：2023-074）。 公司于 2023 年 10 月 ...

关于调整全资子公司股权结构的公告 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-096 中核华原钛白股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）现因经营发展需要，将其 所持有的甘肃和诚钛业有限公司（以下简称"和诚钛业"）100%股权划转给公司全 资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司（以下简称"金星钛白"）（以下简称"本 次划转"），本次划转基准日为 2023 年 9 月 30 日。本次划转完成后，金星钛白将 直接持有和诚钛业 100%的股权，和诚钛业将由公司全资子公司变为公司全资孙 公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次划 转在经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次划转不 会导致公司合并报表范围发生变化。本次划转不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次划转划入方的基本情况 9、经营范围：一般项目：货物进出口；颜料制造；颜料销售；化工产品生产 （不含许可类化工产品）；化工产品销售 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、交易方式：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套 期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。 4、交易期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议 通过之日起十二个月内有效。 5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币 资金，不涉及募集资金。 6、会计政策及核算原则 公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资金 开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 一、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定 影响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波 动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常 经营活动相关的 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-093 中核华原钛白股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第七届董事会第十八次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 ...

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影 响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波动风 险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营活 动相关的外汇套期保值业务。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的 外汇套期保值业务规模累计金额不超 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-092 中核华原钛白股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额等：为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经 营及损益带来的影响，公司拟开展外汇套期保值业务规模累计金额不超过人民 币 50 亿元，存量最高不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。 2、履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十八 次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，该事项尚须提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业 务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，但也可能存在汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和 风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十八次（临时）会议、第七 届监事会第十一次（临时）会议审 ...