北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023财年决算报告 2023年，公司上下紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实"坚定信 心 稳中求进 夯实基础 强化优势"十六字方针，在严峻的形势和巨大的压力 下，经营工作稳中有进，重点工作取得较大进展，经营基础得到进一步夯实， 芯片、天线等优势业务进一步增强。 2023年是北斗星通高质量发展"黄金新十年"跃升期的收官之年，公司整 体实现收入408,221.45 万元，同比增加26,613.68万元，增长6.97%。报告期 内，实现归属于上市公司股东净利润16,118.53万元，同比增加1,592.62万 元，增长10.96%。 （注：①报告期内并表范围的变化：2023年注销了卢森堡公司、处置了北 斗智联科技有限公司部分股权；②报告期内加大战略性投入：为顺应用户需 求、商业模式变更及多技术融合发展等趋势，打造"云+芯"业务模式，构建位 置数字底座，公司在云服务、低功耗芯片、惯性导航等方向加大战略性投 入。） 2023年度公司财务决算情况如下： 1、营业收入 408,221.45 万元，完成预算指标的 78.00%，比上年度增长 6.97%；剔除并表范围变化的影响，比上年度 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公告编号 ： 2024-02 6 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 "大华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"大华会计师事务 所"）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询 服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘 期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 为控股子公司申请银行授信提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技 术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司为控股子公司申请银行授信提供担保的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司 控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"，因自身业务发 展及生产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 6,000 万元人民币的融资授信业 务。公司为其融资授信业务提供 6,000 万元的担保额度，担保金额占公司 2023 年 度经审计净资产的 1 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会选举产生。 （2024年3月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-022 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为16,118.53万元，母公司净利润为2,356.20万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 25,680.76 万元；母公司 累计未分配利润为 19,023.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分 配利润为 19,023.25 万元。 二、公司 2023 年度利润分配预案 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011004270 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011004270 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011000517 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011000517 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计和专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司的相关规 定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。 审计委员会中独立董事应当过半数，且至少有一名作为会计专业人士的独立 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则以及《北京北斗星通导航技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员范围内 选举产生。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011004269 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 北京北斗星通导航技术股份有限公司： 我们接受委托，对北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 【2024】0011006622 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由北斗星通公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...