北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-40 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第八 届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 1 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | （ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-41 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 因北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 1 日任届到期，鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的 7 人，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进 行董事会换届选举。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了公司第八届董事会 2025 年第六次临时 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-42 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名周龙为北京中长石 基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-49 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日与浙江 飞猪网络技术有限公司（以下简称"浙江飞猪"）签署《直联业务合作协议》，约定由公司与 浙江飞猪就直连服务开展相关业务合作。 2、关联关系概述 公司董事庄卓然先生系公司关联自然人，同时庄卓然先生任浙江飞猪的执行董事兼总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，浙江飞猪为公司关联法人，公司与浙江飞猪进 行业务合作构成关联交易。 3、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相 关规定，公司本次业务合作事项构成关联交易。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了 2025 年第 三次独立董事专门会议，审议《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵浚竹作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名为 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-46 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-44 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名秦健为北京中长石 基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-45 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周龙作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名 为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-43 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名赵浚竹为北京中长 石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 ...

为了规范地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所 组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：______________ 秦健 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺 根据北京中长石基信息技术股份有限公司董事会的提名和北京中长石基信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董事会 2025 年第六次临 时会议决议，本人被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披 露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2025 年 9 月 10 日 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-47 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦健作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名 为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...