北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产 关于 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 目 录 法律意见书 广东信达律师事务所 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产之法律意见书 信达重购字[2025]第 001 号 致：北京中长石基信息技术股份有限公司 根据广东信达律师事务所（"信达"）与北京中长石基信息技术股份有限 公司签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受委托担任北京中长石基信息 技术股份有限公司发行股份购买资产项目的特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法 规及规范性文件的相关规定，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具本 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 项目主办人： 方雨田 徐世杰 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"）拟通过发行 股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次交 易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为石基信息本 次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）第十三条所规定的重组上市情形进行了核查。具 体情况如下： 经核查，本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人为李仲初先生，公 司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后，公司控股股东、实际控制人均不 会发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 综上，独立财务顾问认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 项目协办人： 姜喆 国泰海通证券股份 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 二零二五年八月 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式向上海云鑫、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的思 迅软件 13.50%股份，包括上海云鑫持有思迅软件 9.86%股份（对应思迅软件 张伟持有思迅软件 1.08%股份（对应思迅软件 1,144,375 股）（以下简称"本次交 易"）。本次交易的标的资产为合计思迅软件 14,312,500 股。本次交易前，石基信 息持有思迅软件 66.23%股份；本次交易完成后，石基信息持有思迅软件 79.73% 股份。本次交易前后，思迅软件均为石基信息的控股子公司，控制权保持不变， 本次交易不涉及募集资金。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《监管规 则适用指引—上市类第 1 号》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司重组前业绩异常或存在拟 置出资产情形进行了认真、审慎的专项核查并出具本核查意见。如无特别说明， 本核查意见中的简称和释义与《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购 买资产报告书（草案）》 ...

Core Viewpoint - Beijing Zhongchang Shiji Information Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Shiji Information") has undergone a significant change in performance prior to the issuance of shares for asset acquisition, raising concerns about potential asset disposals in the restructuring process [1][3]. Group 1: Compliance and Financial Performance - The audit of Shiji Information's financial statements for the years 2022, 2023, and 2024 resulted in unqualified opinions, indicating no violations regarding fund occupation or external guarantees [3][4]. - Shiji Information's operating revenue for 2024 was approximately 294.73 million, showing an increase from 274.93 million in 2023 and 259.53 million in 2022. However, the company reported a net loss of approximately 147.84 million in 2024, worsening from a loss of 49.48 million in 2023 and 742.07 million in 2022 [4][10]. - The company has maintained compliance with accounting standards, with no evidence of false transactions, fictitious profits, or related party transactions that deviate from market pricing [6][10]. Group 2: Accounting Policy Changes - Shiji Information has implemented several accounting policy changes over the past three years, with no significant impact on its financial statements. For instance, changes effective from January 1, 2022, and January 1, 2023, did not affect the financial results for those years [7][9]. - The company reported adjustments in sales expenses and operating costs due to new accounting interpretations, but these adjustments did not materially affect the overall financial performance [9]. Group 3: Asset Evaluation - The transaction involving the issuance of shares for equity acquisition does not involve any proposed asset disposals, indicating a straightforward acquisition process without complications related to asset evaluations [10].

内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 石基信息本次交易的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和聘请的相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体 情况如下： 小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 员严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信 息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票； 易所，编制了交易进程备忘录并经相关人员签字确认； 信息知情人均严格遵守保密义务； 的相关信息负有保密义务。 二、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规 定，制定了严格有 ...

Core Viewpoint - The special legal opinion issued by Guangdong Xinda Law Firm regarding Beijing Zhongchang Shiji Information Technology Co., Ltd. focuses on the abnormal performance of the company prior to its restructuring, confirming that the company has complied with its commitments and has not engaged in any irregularities or violations [2][3][8]. Group 1: Legal Compliance and Verification - Guangdong Xinda Law Firm conducted a thorough investigation and confirmed that the facts presented in the legal opinion are true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [3][5]. - The law firm relied on original documents and statements provided by the company, ensuring that there were no omissions or false representations [5][6]. - The law firm stated that it only provides legal opinions on domestic legal issues related to the transaction and does not guarantee the accuracy of financial or accounting matters [3][4]. Group 2: Company Commitments and Performance - Since its listing, the company and its controlling shareholders have fulfilled their main commitments, with no irregularities or failures in commitment performance [8][9]. - The company has not engaged in any illegal fund occupation or external guarantees in the past three years, as verified by the law firm [8][9]. - The company and its key personnel have not faced any administrative or criminal penalties in the last three years, nor have they been subject to regulatory measures by the exchange or the China Securities Regulatory Commission [9][10]. Group 3: Administrative Penalties and Impact - A subsidiary of the company, Shiji Payment Technology (Guangxi) Co., Ltd., was fined a total of 4.78 million yuan for non-compliance in payment services, but this penalty is not considered a significant violation affecting the main company [10][11]. - The penalty was deemed minor and did not involve severe consequences such as business restrictions or license revocation, thus not impacting the restructuring transaction [10][11][12]. - The subsidiary's actions did not significantly affect the company's main business revenue or net profit, as they accounted for less than 5% of the total [12].

国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作 为石基信息本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会 〔2015〕31 号）等相关规定，审阅了本次交易的相关文件，就本次交易摊薄即期 回报的影响情况、填补措施以及相关承诺进行核查，并发表如下核查意见： 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司归属 于母公司所有者的净利润及基本每股收益如下： | 项目 | | 交易后 | | 交易后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易前 | | | | | （备考数） | | （备考数） | 归属于母公司 ...

Core Viewpoint - The company, Beijing Zhongchang Shiji Information Technology Co., Ltd., plans to acquire 13.50% equity in Shenzhen Sihon Software Co., Ltd. through a share issuance, enhancing its control over the subsidiary and strengthening its position in the retail digital solutions market [10][12][13]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves issuing shares to Shanghai Yunxin Venture Capital Co., Ltd., Zhang Yuhong, and Zhang Wei for acquiring 14,312,500 shares of Sihon Software, valued at approximately 216.08 million yuan [10][11]. - The transaction is expected to increase the company's total share capital from 2,729,193,841 shares to 2,762,283,611 shares post-transaction [13][14]. Group 2: Financial Impact - The acquisition is projected to enhance the company's net profit and equity, with an increase in earnings per share and return on equity, without diluting the current earnings per share [15][20]. - The company's total assets are expected to rise from 934,508.72 million yuan to 944,704.08 million yuan post-transaction, while total liabilities will decrease from 156,618.28 million yuan to 148,875.29 million yuan [15][16]. Group 3: Regulatory Compliance - The company has committed to adhering to all relevant laws and regulations, ensuring timely and accurate disclosure of information related to the transaction [3][18]. - The transaction requires approval from regulatory authorities and will not proceed until all necessary approvals are obtained [16][19]. Group 4: Shareholder Commitments - Major shareholders, including the controlling shareholder Li Zhongchu, have committed not to reduce their holdings during the transaction process, ensuring stability in the company's share structure [17][22]. - The company has established measures to protect investor rights, including separate voting arrangements for minority shareholders [19][21].

北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产之独立财务顾问的承诺函 国泰海通证券股份有限公司关于 （四）独立财务顾问出具的有关核查意见已提交公司内核机构审查，内核机 构同意出具此专业意见； （五）在与石基信息接触后至担任本次发行股份购买资产独立财务顾问期间， 独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存 在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份 有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问的承诺函》之签章页） 项目主办人： 方雨田 徐世杰 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作 为石基信息本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查的基 础上作出如下承诺： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与石基信 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 截至本核查意见出具日，公司在最近 12 个月内未发生其他与本次交易相关 的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入累计计算范围的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司本次交易 前 12 个月内不存在与本次交易同一交易方发生购买、出售其所有或者控制的资 产情况，亦未发生其他购买、出售与本次交易标的属于相同或者相近业务范围或 者其他可能被认定为同一或相关资产的情况。 （以下无正文） 北京中长石基信息技术股份有限公司 本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况 的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 石基信息本次交易的独立财务顾问，对本次交易前 12 个月内购买、出售资产情 况进行了核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按 ...