北京中长石基信息技术股份有限公司 （一）分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金 需求情况下，公司应积极采用现金分红方式进行分配利润。 （二）公司利润分配条件和比例： 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为建立健全北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的要求以及《北京中长石基信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定了《北京中长石基信息 技术股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》（以下简称"《内容与格式准则第 26 号》"）等法律法规和 规范性文件的规定，公司董事会需就本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行说明，相关情况如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 1 截至本说明出具日，公司在最近 12 个月内未发生其他与本次交易相关的购 买、出售资产的交易行为，不存在需纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 13 日 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第四项规定："上市公 司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别 计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定 的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" ...

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次交 易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求，为维护中小投资 者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及 承诺事项说明如下： 1、本次交易对当期每股收益的影响 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司归属 于母公司所有者的净利润及基本每股收益如下： | 项目 | 年 2025 | 月 1-4 | 年度 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考数） | 交易前 | 交易后 （备考数） | | 归属于母公司所有者的 净利润（万元） | 2,795.61 | 3 ...

鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组且不 构成重组上市的说明 一、 本次交易不构成关联交易 根据本次交易的标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作 价情况，相关比例计算如下： 单位：万元 | 项目 | 标的公司 | 交易价格 | 选取指标③=① | 上市公司 | 指标占比③/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | *13.50%① | ② | ②孰高值 | ④ | ④ | | 资产总额 | 6,421.32 | 21,607.62 | 21,607.62 | 944,704.08 | 2.29% | | 资产净额 | 5,141.90 | 21,607.62 | 21,607.62 | 795,828.79 | 2.72% | | 营业收入 | 4,467.70 | - | 4,467.70 | 294,7 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评 估报告的说明 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合 《中华人民共和国证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了 XYZH/2025BJAA19B0509 号《审计报告》以及 XYZH/2025BJAA19B0508 号《备考审阅报告》。 董 事 会 2025 年 8 月 13 日 1 同时，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的中资资产评估有 限公司对思迅软件股东全部权益价值进行了评估，并出具了中资评报字（2025） 300号《北京中长石基信息技术股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的深圳 市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。 董事会拟将前述相关审计报告、评估报告、备考审阅报告用于本次交易的 信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 北京中 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 2025年8月13日，公司召开第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，详见2025年8月15日刊登于《中国证券报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（2025-31）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-34 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月1日下午2:30 北京中长石基信息技术股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年9月1日，其中： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-32 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 公司监事认为本次交易满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司监事会对相关事项进行逐项核对， 确认公司符合发行股份购买资产的各项条件，同意通过本议案。 2、审议通过《关于发行股份购买资产方案（更新后）的议案》； （1）交易整体方案 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监事 会第十七次会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-31 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事 会 2025 年第五次临时会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 由于淘宝（中国）软件有限公司作为持有上市公司 5%以上股份的上市公司关联方，同 时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司 约 32.65%的股份，基于谨慎原则，公司董事庄卓然先生对本次交易相关议案主动回避表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的议 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称"思 迅软件"或"标的公司"）13.50%的股份（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司独立董事 专门会议对公司发行股份购买资产的相关资格、条件进行自查，认为公司符合上 述法律、法规和规范性文件规定的实施发行股份购买资产要求及各项条件。 2、审议通过《关于发行股份购买资产方案（更新后）的议案》； 本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况，具备可行性和可操作 性。本次交易有利于巩固公司主营业务的发展，增强公司持续盈利能力，符合公 司的长远发展及全体股东的利益，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情 ...