国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 非公开发行股票持续督导之 2023 年度现场检查报告 虽然上述两笔产品到期日超过了授权期限，但上述两笔产品到期后公司已及 时将相应的募集资金及投资收益存放于相应的募集资金专户中，且公司董事会进 行了补充确认，未对公司日常资金周转、募集资金投资项目的实施和公司主营业 务的发展造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的 情形。 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：报喜鸟 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄诚 联系电话：021-51097188 | | | | 保荐代表人姓名：刘波 联系电话：021-51097188 | | | | 现场检查人员姓名：刘波、段成钢 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024.3.11—3.13、4.8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | 对公司相关人员进行访谈；查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司三会记 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩 的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本 管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董事及监事的人员（包括董事长及监事会主席，但不包括 股东单位任职的董事、监事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员； （三）公司独立董事。 第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经 营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-004 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司部分高管减持计划期限届满未减持股份的公告 公司高级管理人员谢海静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日披露了《关于 公司部分高管减持股份预披露公告》，公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟 自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公 司股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年8月8日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 截至 2024 年 2 月 29 日，上述股东股份减持计划已届满。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施 完成情况公告如下： 一、股东减持情 ...

1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定 信托的情况。上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；上述质押 行为不会导致公司实际控制权变更。 公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-003 报喜鸟控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日收到公司控 股股东、实际控制人吴志泽先生部分股票质押通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——002 备案编码：SAGU85 公司将严格按照相关法律法规的要求，对温州浚泉盈辉的后续进展情况及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 关于全资子公司参投的私募投资基金备案完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）全资子公司浙江报喜 鸟创业投资有限公司（以下简称"报喜鸟创投"）参与投资温州浚泉盈辉创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"温州浚泉盈辉"），其中报喜鸟创投以自有资金认 缴出资人民币1,200万元，占认缴总额占比74.5805%。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和2023年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证 券报》。 近日，公司收到基金管理人上海浚泉信投资有限公司的通知，截至本公告披露 日，温州浚泉盈辉已按照《温州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 完成募集并根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律 法规的要求在中 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240130 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 泰康资产颜媛、杨岚、郭晓燕、刘若石、镇婕 员姓名 时间 2024年1 月30 日9:30-12:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、公司多品牌规划是怎样的？ 公司坚持实施多品牌、全渠道发展，建立了成熟品牌（报喜鸟、 哈吉斯、宝鸟、所罗）、成长品牌（恺米切、乐飞叶）、培育品牌 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240116 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券左琴琴、嘉实基金徐颖婷、国泰基金丁小丹、 参与单位 中信资管李有为、财通资管张若谷、海富通基金赵冰沙、 名称及人 招商信诺资管钱旖昕、浦银安盛基金李俐璇、光大保德信张禹 员姓名 中信建投基金张桉桉、路博迈基金谢楠 时间 2024 年 1 月16 日 14:30-17:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、2023 年四季度各品牌终端销售怎么样？ 第四季度公司各品牌终端零售均实现良好增长，10、11、12 月 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-054 报喜鸟控股股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资 温州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）全资子公司浙 江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称"报喜鸟创投"）拟使用自有资金人民币 1,200 万元与上海浚泉信投资有限公司（以下简称"上海浚泉信"）共同投资温 州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"温州浚泉盈辉"），成 为其有限合伙人，从而主要投资新材料领域及以 FOF 形式参投其他一级私募基 金等，并以其认缴出资额为限对温州浚泉盈辉债务承担有限责任。温州浚泉盈辉 将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履 行登记备案程序（以下简称"登记备案"）。 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、成立时间：2015 年 12 月 28 日 5、注册地：上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号 606 室 6、法定代表人： ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-053 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资 温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司""或"报喜鸟"）坚持服装为主 业、投资为副业的发展战略。服装主业上，坚持多品牌、全渠道发展；投资副业 上，公司通过投资上海浚泉信投资有限公司（以下简称"上海浚泉信"），参与 设立投资基金，积极寻找对主业发展具有引领作用或科技前沿领域的项目，促进 实业和资本相互发展。近日，公司拟继续使用自有资金人民币 4,000 万元与上海 浚泉信共同投资温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商 核定为准。以下简称"温州浚泉鸿茂"），成为其有限合伙人，并以其认缴出资 额为限对温州浚泉鸿茂债务承担有限责任。温州浚泉鸿茂将依照《私募投资基金 监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序（以下 简称"登记备案"）。 温州浚泉鸿茂设立后将投资于符合战略性新兴产业、高新技术产业 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-052 报喜鸟控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2023 年第一次临时股东大会。 （2）会议主持人：董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士 （3）会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年12月28日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方 式召开。 （5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼 ...