报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合报喜鸟控股股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

2024年度，公司共召开董事会会议7次，均以现场结合通讯形式表决，董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等相关规定的要求运作，确保决策的科学性、合规性和透明 度。会议审议通过了多项议案，涵盖了利润分配、定期报告、投资事项、内部控 制等方面。具体会议情况如下： 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年公司总体经营情况 2024年公司总体经营情况详见《公司2024年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相 关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职责，积极推动公 司战略实施，确保公司治理的规范运作和业务的稳健发展，促进公司实现高质量、 稳定性、可持续发展。现将2024年度董事会运行工作情况汇报如下： 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 《公司 2023 年度董事会工作报 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本报告反映了 2024 年 公司社会责任的履行情况，披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2025年4月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。 本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅与 下载。 | 第一章 公司概述 | | 5 | | --- | --- | --- | | 一、公司简介 | | 5 | | 二、企业文化 | | 6 | | 三、组织机构图 | | 7 | | 第二章 责任管理 | | 10 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）编制了《董事会关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2024 年募集资金专户期初存款余额 | 158,216,425.24 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | 22,182,846.64 | | 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 | 930,000,000.00 | | 加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 | 939,000,000.00 | | 加：本报告期理财产品投资收益 | 2,471,412.34 | | 加：本报告期利息收入 | 1,247,507.66 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 | 148,752,498 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-018 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期 五） 7、出席对象： （1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——010 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——009 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 494,960,049.58 元，母公司实现净利润 285,727,691.40 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,761,418,586.24 元，母公司的 期末未分配利润为 648,253,476.78 元。 为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公 司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度 利润分配预案：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,459,333,729 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），不送红股、不进行公积 金转增股本。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-013 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二四年度 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫．或进入｀注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) •进行查验 报告编码： 25Z9TNCKKD 报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 01 01 日至 2024 12 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 立信会计师事务所（特歹朱普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025] ZF10235 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司（以下简称 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特 定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总 额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人 民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资 ...