SAINT ANGELO(002154)

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报 喜 鸟(002154) - 关于公司为合并范围内子公司提供贷款担保的公告
2025-04-18 11:20
报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的 议案》。具体情况如下: 证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025-014 一、担保情况概述 为发挥公司整体优势,为下属子公司创造良好的运营条件,实现持续稳健发 展,根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求,公司拟在 2025 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司(以下简称"凤凰尚品品牌管理")、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司(以下简称"上海宝鸟")及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司(以下简称"安徽宝鸟")提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币 7 亿元的连带责任担保,单笔 担保金额不高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函等之日起不超过 3 年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有 ...
报 喜 鸟(002154) - 关于公司2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告
2025-04-18 11:20
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025——011 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告 如下: 一、2024 年度计提资产减值准备情况 截至 2024 年 12 月末,对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货, 2024 年度计提减值准备 94,555,453.04 元。 据上表,2024 年 12 月末存货拟计提跌价准备金额合计129,891,177.58元, 其中于2023年末已计提存货跌价准备99,589,617.02元,并于本报告期因出售产成 品转销64,253,892.48元,因此2024年度拟计提存货跌价准备94,555,453.04元,占 公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为19 ...
报 喜 鸟(002154) - 内部控制自我评价报告
2025-04-18 11:20
报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合报喜鸟控股股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现 ...
报 喜 鸟(002154) - 公司2024年董事会工作报告
2025-04-18 11:20
2024年度,公司共召开董事会会议7次,均以现场结合通讯形式表决,董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等相关规定的要求运作,确保决策的科学性、合规性和透明 度。会议审议通过了多项议案,涵盖了利润分配、定期报告、投资事项、内部控 制等方面。具体会议情况如下: 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年公司总体经营情况 2024年公司总体经营情况详见《公司2024年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相 关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工作,认真履行董事会职责,积极推动公 司战略实施,确保公司治理的规范运作和业务的稳健发展,促进公司实现高质量、 稳定性、可持续发展。现将2024年度董事会运行工作情况汇报如下: 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 《公司 2023 年度董事会工作报 ...
报 喜 鸟(002154) - 报喜鸟2024年社会责任报告
2025-04-18 11:20
报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制,时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,本报告反映了 2024 年 公司社会责任的履行情况,披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2025年4月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。 本报告以电子版形式发布,可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅与 下载。 | 第一章 公司概述 | | 5 | | --- | --- | --- | | 一、公司简介 | | 5 | | 二、企业文化 | | 6 | | 三、组织机构图 | | 7 | | 第二章 责任管理 | | 10 ...
报 喜 鸟(002154) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-18 11:20
报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,报喜鸟控股 股份有限公司(以下简称"公司"或"报喜鸟")编制了《董事会关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 金额单位:人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2024 年募集资金专户期初存款余额 | 158,216,425.24 | | 减:本报告期募集项目投入金额 | 22,182,846.64 | | 减:本报告期使用募集资金购买理财产品 | 930,000,000.00 | | 加:本报告期募集资金购买理财产品到期收回 | 939,000,000.00 | | 加:本报告期理财产品投资收益 | 2,471,412.34 | | 加:本报告期利息收入 | 1,247,507.66 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 | 148,752,498 ...
报 喜 鸟(002154) - 公司2024年度监事会工作报告
2025-04-18 11:20
报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 一、监事会工作情况: 报告期内,公司监事会共召开会议6次,会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容如下: | 序 | 会议届次 | 召开 | | | 会议议题 | 会议决议刊登的信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | | | 《2023 年度监事会工作报告》; | 媒体及披露日期 | | | | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议 案》; 《公司 2023 年度财务决算报告》; | | | | | | | | 《公司 2023 年年度报告》及其摘要; | | | | | | | | 《关于 2023 年度利润分配的议案》; | 具体内容详见巨潮资讯网 | | | 第八届监 | | | | 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》; | (www.cninfo.com.cn)和 | | 1 | 事会第八 | 2024 | | 年 4 | 《关于使用部分闲置募集资 ...
报 喜 鸟(002154) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-04-18 11:20
报喜鸟控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任立信会 计师事务所((特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司 2025 年 度财务报告审计机构,此次拟续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定,本 议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 最近一年经审计财务数据:该所 2024 年业务收入 50.01 亿元,其中审计业 务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。截止本公告披露日,立信会计师 1、基本信息 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立时间:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址 ...
报 喜 鸟(002154) - 年度股东大会通知
2025-04-18 11:18
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025-018 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年度股东大会 4、会议召开的时间: 现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年5月16日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日(星期 五) 7、出席对象: (1)截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本 ...
报 喜 鸟(002154) - 监事会决议公告
2025-04-18 11:18
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025——010 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》; 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知,会议于 2025 年 4 月 17 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,公 司董事会秘书列席了会议,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符 合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反 ...