Financial Performance - Net profit attributable to shareholders of the listed company is expected to be between 391.36 million yuan and 447.27 million yuan, representing a year-on-year increase of 40% to 60%[8] - Adjusted net profit (excluding non-recurring gains and losses) is expected to be between 392.40 million yuan and 448.46 million yuan, also reflecting a year-on-year increase of 40% to 60%[8] - Basic earnings per share are projected to range from 0.32 yuan to 0.37 yuan, compared to 0.23 yuan in the same period last year[8] Factors Influencing Performance - The increase in performance is primarily attributed to the rise in product prices[9] Financial Data and Reporting - The forecasted data is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by an accounting firm[14] - The actual financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[15]

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-46 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司对其子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董 事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 注册资本：2,000.00 万元 法人代表：邹熹晨 注册地：沅陵县官庄镇沃溪村 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；矿产资源勘查；地质 灾害治理工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；土石方工程施工；选 矿；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；专 用设备修理；土壤污染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 公司类型：有限责任公司 1.为满足 ...

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-47 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 第三次临时股东大会。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年公司及下属子公司预计与关联方 发生的日常关联交易金额为 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：临 2024-03）。 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、日常关联交易基本情况 经公司第六届董事会第二十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通 过，增加 2024 年度日常关联交易金额 80,200 万元，增加后，预计 2024 年公司 及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 497,610 万元。具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-45 湖南黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天健） 2.原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续多年为湖南黄金股份有限 公司（以下简称公司）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，经竞争性谈判和审慎决策，公司拟聘任天 健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4.公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-43 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过 电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经 与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子 公司增资的议案》。 第七届监事会第二次会议决议公告 湖南黄金股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-42 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过 电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表 决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴 的议案》。本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 同意将独立董事津贴标准由每人 7.5 万元/ ...

湖南黄金股份有限公司 截至本公告披露日，黄金集团所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持股 份比例（%） 占 公 司 总 股 本 比 例 （%） 起始日期 解除日期 质权人 湖南黄金集团有 限责任公司 是 85,695,153 20.33 7.13 2021 年 11 月 26 日 2024 年 6月 6 日 中信证券股份 有限公司 合计 - 85,695,153 20.33 7.13 - - - 一、本次解除质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计被 质押数 | 累计被 标记数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | | 未质押股 | 占未质押 | | | （股） | 例（%） | | | 股份比 | 股本比 | 份限售和 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-39 4.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过 两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,202,039,474.00 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 1.17 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 湖南黄金股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、股东大会审议通过利润分配方 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-38 湖南黄金股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股完成暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 二、本期债券换股、摘牌及股东持股的累计变动情况 截至本公告披露日，黄金集团本期债券已全部换股完成，累积换股 58,304,847 股，占公司总股本的 4.85%，本期债券于 2024 年 5 月 30 日完成摘牌。 本次换股完成后，黄金集团持有公司股份 421,436,119 股（其中黄金集团通 过自有股票账户持有公司股份 335,740,966 股，通过可交换私募债质押专户持有 公司股份 85,695,153 股），占公司总股本的 35.06%，仍为公司控股股东。 三、其他事项 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 30 日接到控股股东 湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）通知，黄金集团 2021 年非公 开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的持有人已将其持有的 本期债券全部转换为公司 ...