证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-22 湖南黄金股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 4.投资期限：期限最长不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止之日止。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。 2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度合计不超过人民币 5 亿元。在上 述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总 额不超过 5 亿元。 3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响， 存在一定的系统性风险。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董 事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行大额存 ...

湖南黄金股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南黄金股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制 ...

湖南黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会 第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过。具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024 年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续 性，公司拟续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审 计机构。2024 ...

董事会 湖南黄金股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等要求，湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司 在任独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱文的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南黄金股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025年4月11日 ...

湖南黄金股份有限公司 2024 年度股东大会资料 $$\exists{0}\exists{\exists{\nleftarrow}}\exists{\nleftarrow}\exists{\nleftarrow}\exists{\nleftarrow}$$ 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我代表公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。 2024 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作， 勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司可持续健康发 展和高质量发展。 一、2024 年主要工作回顾 （一）总体生产经营成果 2024 年，公司实现销售收入 2,783,853.52 万元，同比增长 19.46%；实现利润总额 100,474.42 万元，同比增长 71.18%，其中归属于上市公司股东净利润 84,654.36 万元， 同比增长 73.08%。 共生产黄金 46,328 千克，同比减少 2.87%，其中，自产 3,705 千克，同比减少 6.13%。 二 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-23 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-14 湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方 式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟炯 先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式 通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》。本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》。本议案需提交股东大会审议。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方 式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会 议由董事长王选祥先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议 以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-13 湖南黄金股份有限公司 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年度董事会工作报告》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度股东大会资料》。 公司独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-15 湖南黄金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、审议程序 1.湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届 董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》。 2.本次预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 846,543,591.10 元；母公司 会计报表 2024 年度实现净利润为 155,483,834.27 元。根据《中华人民共和国公 司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据 为依据，加上年初未分配利润 1,469,191,197.76 元，扣除实施 ...