证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-10 湖南黄金股份有限公司 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议 室 4.召集人：公司董事会 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 5.主持人：公司董事长王选祥先生 6.本次股东大会会议的召集、召开 ...

湖南黄金股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董 事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、经营范围增加情况 因公司发展需要，拟增加公司经营范围： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-06 二、修订《公司章程》情况 基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下： | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 经依法登记，公司经营范围：在 | 第十七条 经依法登记，公司经营范围：在 | | 许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、 | 许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、 | | 开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制 | 开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制 | | 品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿 | 品的生 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-09 近日，辰州矿业已完成以债转股方式对辰州机电增资事项，辰州机电取得了 沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次增资完成后辰州机电注册资本变更为 3,086.6403 万元，辰州矿业仍持有 辰州机电 100%的股权，辰州机电仍为公司的全资子公司。本次增资不会导致公 司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次 增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特 别是中小股东利益的情况。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资 的议案》。具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开 发区管理委员会注册登记。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路217号201室，邮政编码： 410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-02 湖南黄金股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：78,256.54 万元—92,929.64 | 万元 | 盈利：48,910.34 | 万元 | | | 比上年同期增长：60%—90% | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：78,922.51 万元—93,720.48 | 万元 | 盈利：49,326.57 | 万元 | | | 比上年同期增长：60%—90% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.65 元/股—0.77 元/股 | | 盈利：0.41 元/股 | | ...