第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方 式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会 议由董事长王选祥先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议 以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-13 湖南黄金股份有限公司 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年度董事会工作报告》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度股东大会资料》。 公司独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-15 湖南黄金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、审议程序 1.湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届 董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》。 2.本次预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 846,543,591.10 元；母公司 会计报表 2024 年度实现净利润为 155,483,834.27 元。根据《中华人民共和国公 司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据 为依据，加上年初未分配利润 1,469,191,197.76 元，扣除实施 ...

湖南黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南黄金股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 湖南黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人王选祥、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人（会 计主管人员）周剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者查阅并注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,202,039,474 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

湖南黄金（002155）公告，2024年营业收入278.39亿元，同比增长19.46%。归属于上市公司股东的净利 润8.47亿元，同比增长73.08%。基本每股收益0.7元/股，同比增长70.73%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利2.3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...

证 券 研 究 报 告 湖南黄金（002155）深度研究报告 推荐（首次） 金锑龙头，双轮驱动未来增长可期 风险提示：金锑价格大幅波动风险；宏观经济周期波动风险；矿山事故导致停 产风险 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 23,303 | 27,899 | 35,827 | 36,413 | | 同比增速(%) | 10.8% | 19.7% | 28.4% | 1.6% | | 归母净利润(百万) | 489 | 846 | 2,107 | 2,368 | | 同比增速(%) | 11.8% | 73.0% | 148.9% | 12.4% | | 每股盈利(元) | 0.41 | 0.70 | 1.75 | 1.97 | | 市盈率(倍) | 55 | 32 | 13 | 11 | | 市净率(倍) | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-12 湖南黄金股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈泽吕先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补 选事宜。 陈泽吕先生担任公司董事的原定任期至 2027 年 5 月 13 日届满。截至本公告 披露日，陈泽吕先生持有公司股份 2,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。辞职后，陈泽吕先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规管理其所持 股份。 公司及董事会对陈泽吕先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 12 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和 ...

湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司及子公司（含全资一 人有限公司）。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路217号201室，邮政编码： 410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-11 湖南黄金股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 11 日召开第七届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。同意对《公司章 程》部分条款进行修订。具体内容详见 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 12 日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决 议公告》（公告编号：临 2025-03）、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号：临 2025-06）和《2025 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：临 2025-10）。 二、进展情况 近日，公司完成了《公司章程》备案等工商登记手续，并取得了长沙经济技 术开发区管理委员会换发的营业执照 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses **Hunan Gold** and its operations in the **gold mining industry**. Key Points and Arguments 1. **Gold Production and Forecasts**: - In Q3 2024, **Zhanzhou Mining** produced approximately **1.46 tons** of gold, while **Xinglong** produced around **400 kilograms** [2] - The expected gold production for 2025 is projected to reach **4.5 tons**, an increase of about **500 kilograms** compared to 2024, attributed to reduced disturbances and potential new increments from **Guanggu** [10] - The **Xinglong** mining area is expected to face disturbances affecting gold production by **200 to 300 kilograms** in 2024 [11] 2. **Cost Structure**: - The overall production costs have increased, with **Chenzhou Mining** reporting a cost of approximately **210 RMB per gram** for gold production, while **Gansu** and **Xinglong** reported costs of **135 RMB per gram** [3] - Hunan Gold's costs are considered high due to resource endowment and a single metal structure, lacking the advantage of cost-sharing with other metals [7] 3. **Market Dynamics**: - Gold prices have risen significantly post-Spring Festival, driven by increased demand and higher international prices, with traders stockpiling [16] - The company has faced a significant reduction in exports, particularly to the U.S., with current monthly export volumes around **1,000 tons** [11] 4. **Integration and Asset Injection**: - The integration of the **Wangu** mining area is ongoing but has faced delays due to internal disagreements within the **Pingjiang County** government. Completion is expected in the first half of 2025 [4] - The geographical discovery in the **Wangu** area may lead to adjustments in valuation schemes, with potential changes in compensation or collaboration methods [5] 5. **Impact of External Factors**: - The company is experiencing a decrease in imported ore due to high international prices, making it unfeasible to import and sell domestically without incurring losses [14] - The overall production and sales volume for 2025 is expected to decline, particularly in the external procurement segment [15] 6. **Hedging Strategies**: - The company engages in limited hedging operations, with an annual hedge ratio not exceeding **50%**. The strategy is adjusted based on market conditions [17] 7. **Regulatory Environment**: - Export controls remain tight, and the company is preparing for a long-term reduction in exports, with no significant changes expected in the near term [18] Other Important but Overlooked Content - The **Gansu Jiaxin project** is currently delayed due to strict construction requirements and lengthy land acquisition processes in minority regions [9] - The production layout optimization is expected to benefit recent production organization, particularly with the integration of the central mining area [6]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向 ...