湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-33 湖南黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议 室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长王选祥先生 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6]. Core Insights - The company's Q1 2024 performance showed significant growth, with revenue reaching 7.818 billion yuan, a quarter-on-quarter increase of 71.83% and a year-on-year increase of 37.85%. The net profit attributable to shareholders was 162 million yuan, up 54.81% quarter-on-quarter and 52.58% year-on-year [2][7]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 15.02% as of March 2024, down 2.04 percentage points from the end of 2023, indicating improved financial stability [3]. - The increase in gold and antimony prices has positively impacted the company's revenue and profit margins, with the average price of gold rising by 4.05% and antimony by 9.06% in Q1 2024 [7]. - The company is expected to benefit from long-term growth in gold production, with new mining licenses acquired and integration of additional mining rights from its controlling shareholder [8]. Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 revenue was 7.818 billion yuan, with a gross profit of 443 million yuan, and a return on equity (ROE) of 2.58%, up 0.88 percentage points from the previous quarter [2][7]. - The company forecasts revenues of 27.9 billion yuan, 29.2 billion yuan, and 30.3 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 784 million yuan, 1.116 billion yuan, and 1.376 billion yuan [8]. Cost Management - The company has successfully reduced various expense ratios, including sales tax and additional charges, sales expenses, management expenses, and R&D expenses, enhancing profit margins [3]. Market Outlook - The report highlights the potential for continued price increases in gold and antimony, driven by market dynamics and the company's leading position in the domestic casting industry [7][8].

湖南黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2024-1Q 湖南黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-31 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、9 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-24 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子 邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事何永淼先生因工作原因委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董 事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生 以通讯方式表决，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记 名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司 2024 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名李夕兵为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-26 湖南黄金股份有限公司 关于 2024 年一季度核销资产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第六届董事 会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年一 季度核销资产的议案》。现将公司本次核销资产的具体情况公告如下： 一、本次核销资产情况概述 为了更加真实、准确的反映公司截至2024年3月31日的资产和财务状况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 公司对各类资产进行了清查。本次拟核销的资产账面原值80,518,671.39元，已计 提折旧32,425,447.50元，已计提减值48,093,223.89元，账面价值0元。 二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的资产已在以往年度全额计提减值准备，因此本次核销资产不会对 归属于母公司股东的净利润和归 ...

湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号－主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，通过对公 司2024年一季度核销资产相关材料的审查，对公司本次核销资产说明如下： 关于核销资产合理性的说明 审计委员会委员签名：甘 亮 李希山 李荻辉 湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据 充分。核销资产后能更加公允的反映截至2024年3月31日公司的财务状况和资产 状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次核销资产。 （此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会关于核销资产合理 性的说明》签字页。） ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名陈爱文为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...