湖南黄金股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司股票、债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公 ...

| 第十一条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 | | --- | --- | | 人治理结构中的法定地位。坚持"两个一以贯之"，把党的领导融入 | 织、开展党的活动，确立党组织在公司法人治理结构中的法定地 | | 公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领 | 位，公司为党组织的活动提供必要条件。坚持"两个一以贯之"， | | 导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发 | 把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构 | | 展。 | 之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任， | | | 促进企业持续健康发展。 | | 第十二条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明确、 | 第十三条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明 | | 政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、监事会 | 确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会和 | | 和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调 | 经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名张永涛为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

湖南黄金股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永涛作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-52 湖南黄金股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 经公司第七届董事会第十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先 生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次增加日常关联交易预计金额后，公司增加的 2025 年度日常关联交易预 计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项需提交公司股东大会 审议，关联股东湖南黄金集团有限责任公司将回避表决。本次新增关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门 的批准。 （二）本次预计增加关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | | | | 关联交易 | 关联交易 | | 2025 | 年度预计金额 | | | | --- | --- | --- ...

本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 湖南黄金股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事李夕兵先生因工作原因申 请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委 员 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：临 2025-42）。 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公 司于 2025 年 10 月 10 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，同意提名张永涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。 独立董事候选人张永涛先生已取得独立董事 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-54 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-51 湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 监 事 会 2025年10月10日 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 30 日通过 电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常 关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-50 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-54）。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2025-52）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2025-53）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容 ...

Market Overview - On October 10, the precious metals sector fell by 4.22% compared to the previous trading day, with Western Gold leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Individual Stock Performance - Notable stock performances include: - Zhaojin Mining (000506) rose by 7.28% to close at 12.82, with a trading volume of 1.0659 million shares and a turnover of 1.308 billion [1] - Western Gold (601069) fell by 9.06% to close at 29.91, with a trading volume of 455,900 shares and a turnover of 1.384 billion [2] - Other significant declines include: - Chifeng Jilong Gold Mining (600988) down 6.98% to 29.86 [2] - Shandong Gold (600547) down 4.65% to 41.25 [2] Capital Flow Analysis - The precious metals sector experienced a net outflow of 971 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 552 million yuan [2][3] - Key capital flows for selected stocks include: - Shandong Gold had a net outflow of 14.34 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 67.12 million yuan from retail investors [3] - Zhaojin Mining saw a net outflow of 80.70 million yuan from institutional investors, but a net inflow of 101 million yuan from retail investors [3]