湖南黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会 第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过。具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024 年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续 性，公司拟续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审 计机构。2024 ...

湖南黄金股份有限公司 2024 年度股东大会资料 $$\exists{0}\exists{\exists{\nleftarrow}}\exists{\nleftarrow}\exists{\nleftarrow}\exists{\nleftarrow}$$ 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我代表公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。 2024 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作， 勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司可持续健康发 展和高质量发展。 一、2024 年主要工作回顾 （一）总体生产经营成果 2024 年，公司实现销售收入 2,783,853.52 万元，同比增长 19.46%；实现利润总额 100,474.42 万元，同比增长 71.18%，其中归属于上市公司股东净利润 84,654.36 万元， 同比增长 73.08%。 共生产黄金 46,328 千克，同比减少 2.87%，其中，自产 3,705 千克，同比减少 6.13%。 二 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-23 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-14 湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方 式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟炯 先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式 通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》。本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》。本议案需提交股东大会审议。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方 式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会 议由董事长王选祥先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议 以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-13 湖南黄金股份有限公司 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年度董事会工作报告》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度股东大会资料》。 公司独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-15 湖南黄金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、审议程序 1.湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届 董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》。 2.本次预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 846,543,591.10 元；母公司 会计报表 2024 年度实现净利润为 155,483,834.27 元。根据《中华人民共和国公 司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据 为依据，加上年初未分配利润 1,469,191,197.76 元，扣除实施 ...

Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 2.30 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 1,202,039,474 shares[4]. - The company will increase capital reserves by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The 2023 profit distribution plan was approved, with a cash dividend of ¥1.30 per 10 shares, totaling ¥156,265,131.62 distributed to shareholders[137]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.30 CNY per 10 shares, totaling 276,469,079.02 CNY, which represents 100% of the profit distribution[142]. - The company will also increase its total share capital by issuing 3 additional shares for every 10 shares held, raising the total share capital to 1,562,651,316 shares[142]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥27,838,535,232.01, representing a 19.46% increase compared to ¥23,302,874,970.82 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥846,543,591.10, a significant increase of 73.08% from ¥489,103,372.60 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.70, up 70.73% from ¥0.41 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥8,198,902,634.81, an increase of 8.09% from ¥7,585,363,018.90 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥6,905,344,236.53, reflecting an 11.18% growth from ¥6,211,069,258.50 in 2023[20]. - The company achieved a sales revenue of CNY 2,783,853.52 million, an increase of 19.46% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 84,654.36 million, an increase of 73.08% year-on-year[43]. Operational Highlights - The company produced 46,328 kg of gold, a decrease of 2.87% year-on-year, and 29,209 tons of antimony, a decrease of 6.15% year-on-year[42]. - The company maintained a resource reserve of 6,729 million tons of ore, with metal quantities of 137,856 kg of gold, 323,060 tons of antimony, and 97,005 tons of tungsten[40]. - The company is committed to expanding its business scope, including exploration and mining of various minerals, as well as technology services[20]. - The company operates in the gold, antimony, and tungsten mining sectors, focusing on mining, smelting, and processing, with a complete supply chain and export qualifications[36]. - The company aims to become a leading mining enterprise by focusing on resource safety and operational efficiency, with a strategy centered on mining as the core business[37]. Market and Industry Trends - As of December 2024, the London spot gold price reached $2,610.85 per ounce, a 25.83% increase from the beginning of the year, with an average price of $2,386.20 per ounce, up 22.97% year-over-year[30]. - Domestic gold production totaled 534.106 tons in 2024, a year-on-year increase of 2.85%, with 377.242 tons produced domestically and 156.864 tons imported[30]. - China's gold consumption decreased by 9.58% year-on-year to 985.31 tons in 2024, with jewelry consumption down 24.69% and gold bars and coins up 24.54%[30]. - The average price of domestic antimony ingots (99.65%) rose to 129,756 RMB/ton, a 59.3% increase year-on-year, while antimony trioxide (99.5%) averaged 115,703 RMB/ton, up 61.7%[31]. - The average price of 65% black tungsten concentrate reached 136,300 RMB/ton in 2024, a 13.98% increase year-on-year, with ammonium paratungstate averaging 201,800 RMB/ton, up 12.66%[32]. Risk Management - The management discussed potential risks facing the company in the future, which are detailed in the report[4]. - The company emphasizes the importance of understanding the difference between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company faces policy risks related to mining rights and regulatory compliance, which could impact operations if not managed properly[91]. - Investment risks are significant due to long cycles and uncertain resource reserves, necessitating enhanced investment management practices[92]. - Strategic management risks may hinder long-term goals, requiring clear responsibilities and dynamic monitoring of strategy implementation[92]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key personnel affirming the integrity of the annual report[4]. - The company has a comprehensive governance structure, including a board of directors and supervisory board, ensuring accountability and transparency[4]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[97]. - The performance evaluation and incentive mechanisms for management are transparent and comply with legal requirements, promoting accountability[98]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[99]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[152]. - The company is committed to sustainable development and compliance with environmental regulations to mitigate negative impacts[152]. - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including support for rural revitalization and employment assistance for local communities[165]. - The company has implemented policies to encourage agricultural production, providing subsidies for grain planting and livestock farming to boost local income[166]. - The company invested a total of 98.32 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[158]. Employee and Management Practices - The company reported a total of 4,903 employees at the end of the reporting period, with 3,616 in production roles and 706 in technical positions[132][133]. - The company implemented a performance-based salary system, linking employee compensation to company performance and individual contributions[134]. - The company has established a comprehensive employee training program focusing on improving skills and management capabilities[135]. - The company has a total of 67 employees with a master's degree or higher, reflecting a commitment to educational qualifications[133]. - The company has no labor disputes or risks identified during the supervisory activities of the supervisory board[131]. Future Outlook - The company plans to produce 72,475 kg of gold, 39,537 tons of antimony, and 1,100 standard tons of tungsten in 2025, with a projected sales revenue of CNY 4,350 million[89]. - The company is committed to investing in research and development to innovate and improve existing technologies, aiming for a competitive edge in the market[188]. - The management provided guidance for future performance, indicating a positive outlook for revenue growth driven by strategic initiatives[188]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in 2024[187]. - Overall, the company is optimistic about achieving its financial targets for 2024, driven by user growth and market expansion initiatives[187].

湖南黄金（002155）公告，2024年营业收入278.39亿元，同比增长19.46%。归属于上市公司股东的净利 润8.47亿元，同比增长73.08%。基本每股收益0.7元/股，同比增长70.73%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利2.3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...

证 券 研 究 报 告 湖南黄金（002155）深度研究报告 推荐（首次） 金锑龙头，双轮驱动未来增长可期 风险提示：金锑价格大幅波动风险；宏观经济周期波动风险；矿山事故导致停 产风险 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 23,303 | 27,899 | 35,827 | 36,413 | | 同比增速(%) | 10.8% | 19.7% | 28.4% | 1.6% | | 归母净利润(百万) | 489 | 846 | 2,107 | 2,368 | | 同比增速(%) | 11.8% | 73.0% | 148.9% | 12.4% | | 每股盈利(元) | 0.41 | 0.70 | 1.75 | 1.97 | | 市盈率(倍) | 55 | 32 | 13 | 11 | | 市净率(倍) | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-12 湖南黄金股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈泽吕先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补 选事宜。 陈泽吕先生担任公司董事的原定任期至 2027 年 5 月 13 日届满。截至本公告 披露日，陈泽吕先生持有公司股份 2,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。辞职后，陈泽吕先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规管理其所持 股份。 公司及董事会对陈泽吕先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 12 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和 ...