证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-019 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪亮） 各位股东及代表： 本人洪亮，男，中国国籍，1975年12月生，硕士研究生学历，美国伊利诺理工大学国 际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾任职于上海市人民政府、香港 证券交易所。1999年7月任职于上海市光大律师事务所，历任高级合伙人，2019年6月起至 今任职于上海至合律师事务所，为高级合伙人。2023年4月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-015 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司为经销商及代理商提供 担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共 赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和 上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以 下统称"公司及全资子公司"）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义 务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上 限为 500 万元。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保 方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授权日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | | 获授的股票期权数量 占授予股票期权 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 核心人员（共计 | 54 | 名） 100 | 11.31% | 0.11% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司总股 本的 1%； 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 | 24 | 李昂洲 | 核心人员 | | --- | --- | --- | | 25 | 秦海华 | 核心人员 | | 26 | 潘国春 | 核心人员 | | 27 | 徐飞 | 核心人员 | | 28 | 杜然 | 核心人员 | | 29 | 秦骏鹿 | 核心人员 | | 30 | 刘英武 | 核心人员 | | 31 | 王杏法 | 核心人员 | | 32 | 王权 ...

上海悦心健康集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备的说明 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定， 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于 2023 年末 对应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关资产价值出 现的减值迹象进行了充分地分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度公司拟计提各项资产减值准备总金额为 119,696,910.78 元。其中， 应收账款及其他应收款合计计提坏账准备金额为 78,832,029.62 元，存货计提存 货跌价准备金额为 20,308,271.99 元 ， 固定资产计提减值准备 金额为 15,981,193.88 元，无形资产计提减值准备金额为 4,575,415.29 元，影响减少 公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 94,695,310.37 元，并相应减少公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-010 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度的议 案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2024 年度为全资及控 股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子 公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 均为连带责任保证担保。具体安排如下： 1、公司为全资及控股子公司 2024 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资 业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；全部为资产负债率低于 70%的子公司提供 担保。 2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内，全部 为资产负债率低于 70%的子公司之间相互担保。 上述担保的有 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文 件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向关联方申请借款额度 暨关联交易的议案》。具体安排如下： 1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克 有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元， 期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之 日止。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况 向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。 在上述额度内发生的具体借款事项，授权公司总裁具体负责与关联方签署相关借 款协议。 2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使 用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低 风险理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司总裁在上 述范围内具体负责与银行签署相关理财文件。具体公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-011 在不影响正常经营及风险可控的前提下，对资金进行科学的规划及管理，进一步 提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 本次投资总额度不超过人民币 1.5 亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情 况进行额度分配，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-013 （一）日常关联交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，公司结 合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行 了预计。 根据目前公司生产经营发展状况，2024 年公司预计向关联人销售产品、提供服务 金额为 335 万元，向关联人提供管理咨询服务金额为 350 万元，向关联人采购产品、 租用会务活动场地金额为 52 万元，向关联人提供租赁金额为 192.35 万元，接受关联 人提供租赁金额为 248.75 万元。以上交易合计金额为 1,178.10 万元。 2023 年度，公司向关联人销售产品、提供服务金额为 66.31 万元，向关联人提供 管理咨询服务金额为 200 万元，向关联人 ...