证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年三月 第 1 页 共 21 页 | | | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 2.1 公司概况 | | 4 | | 2.2 公司治理 | | 5 | | 2.3 组织机构 | | 5 | | 2.4 | 管理团队 | 6 | | 2.5 理念与目标 | | 7 | | 2.6 社会责任观 | | 7 | | 三、产品与服务 | | 7 | | 3.1 | 大健康（康养、医疗）业务 | 7 | | 3.2 | 时尚健康建材业务 | 9 | | 3.3 | 股东回报 | 11 | | 四、环境篇 | | 11 | | 五、利益相关方篇 | | 12 | | 5.1 股东 | | 12 | | 5.2 员工 | | 13 | | 5.3 供应商/经销商 | | 15 | | 5.4 用户 | | 17 | | 六、社区篇 | | 20 | | 七、未来展望 | | 20 | 一、报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报 ...

| 审计委员会的主要职责是： | 作。 | | --- | --- | | （一）监督及评估外部审计机构工作； | …… | | （二）监督及评估内部审计工作； | 审计委员会的主要职责是： | | （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或 | | （四）监督及评估公司的内部控制； | 更换外部审计机构； | | （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门 | （二）监督及评估内部审计工作； | | 与外部审计机构的沟通； | （三）负责内部审计与外部审计之间的协调沟 | | （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规 | 通； | | 和深交所相关规定中涉及的其他事项。 | （四）审核公司的财务信息及其披露； | | 审计委员会应当就其认为必须采取的措 | （五）审查公司及各子公司、分公司的内控制 | | 施或者改善的事项向董事会报告，并提出建 | 度的科学性、合理性、有效性以及执行情况， | | 议。 | 并对违规责任人进行责任追究提出建议； | | …… | （六）对内部审计人员尽责情况及工作考核提 | | | 出意见； | | | （七）公司董事会授予的其他职 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-017 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00－17:00 举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁余璟先生、副总裁何志 明先生、财务负责人赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事阮永平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-014 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子公 司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。为支持全资子公司瓷砖销售的日常经营业 务，公司拟为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司（以下简称"斯米克建陶"）、上 海斯米克建材有限公司（以下简称"斯米克建材"）日常经营合同履约合计提供不超过 5,000 万元的连带保证担保责任。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担 保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁在上述额 度内签署相关担保协议或文件。 上述担保的有效期为自公司 202 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第七条 内审部作为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作，并对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性 和完整性等情况进行检查监督。 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意继续聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度 审计机构，担任公司 2024 年度会计报表审计工作，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-009 1、基本信息 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：谭小青 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （7）收入情况： 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-125 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胜系由话: 9/F Block A Ful No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Be certified public accountants | 100027, P.R.Ch 审计报告 XYZH/2024SHAA2B0022 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-018 | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备 占 | 2022 年度经审计归属于母公 | | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 司所有者的净利润的比例 | | 应收账款 | 57,351,435.37 | 20.60% | | 其他应收款 | 21,480,594.25 | 7.72% | | 存货 | 20,308,271.99 | 7.29% | | 固定资产 | 15,981,193.88 | 5.74% | 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截止2023年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，对2023年12月31日 合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-019 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪亮） 各位股东及代表： 本人洪亮，男，中国国籍，1975年12月生，硕士研究生学历，美国伊利诺理工大学国 际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾任职于上海市人民政府、香港 证券交易所。1999年7月任职于上海市光大律师事务所，历任高级合伙人，2019年6月起至 今任职于上海至合律师事务所，为高级合伙人。2023年4月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- ...