上海悦心健康集团股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司治理准则》以及公司章程的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证券 交易所"),说明原因并公告。 1 第五条 公司召开股东会,应当聘请律 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海悦心健康集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规及规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"或"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 5、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于；经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、 实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他 支出、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或者无 偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 （二）向已投资公司追加投资； （三）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让； 公司证券投资与衍生品交易不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）必须遵守国家有关法律、法规的规定； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海悦心健康集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《上海悦心健 康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范 ...

特定对象接待和推广管理制度 第一章 总则 第一条 为维护上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，规范公司特定对 象接待和推广行为的管理，促进公司诚信自律、规范运作，进一步完善公司的信 息披露机制，加强内幕信息的管理，促进公司与投资者之间的良性关系，根据中 国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件、《上海悦心健康集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）以及《上海悦心 健康集团股份有限公司投资者关系管理制度》及《上海悦心健康集团股份有限公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体 更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个 人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 上海悦心健康集团股份有限公司 第三条 本制度所述的特定对象接待和推广工作是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩发布与说 ...

第四条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交易或 配合他人操纵证券交易价格。 上海悦心健康集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，做 好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实 施，董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会办公室批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及公司 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文 件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年5月修订） 为规范上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海悦心健康集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 法律、法规、规范性文件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...