证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-046 上海悦心健康集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次关联交易标的为公司全资子公司与关联方合资设立子公司。 2、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交 易不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 | 名称 | 上海斯米克有限公司 | | --- | --- | | 性质 | 有限责任公司（外国法人独资） | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 20 层 | | 主要办公地址 | 上海市闵行区恒南路 1288 号 | | 法定代表人 | 李慈雄 | | 注册资本 | 6,000 万美元 | | 实际控制人 | 李慈雄 | | 成立日期 | 1992-08-23 | | 统一社会信用代码 | 91310000607225185H | | 经营范围 | 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-045 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚 因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同 1 意提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 7 月 9 日在上海市闵行区 浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2、预计的经营业绩：同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 特此公告。 1 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 2024年上半年，公司瓷砖业务受行业整体市场需求缩减影响，营业收入较上年同 期略有下滑。加之市场竞争不断加剧，瓷砖产品销售价格及毛利下滑，导致净利润较 上年同期有所下降。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2024年半年度实际业绩情 况和具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 上海悦心健康集团股份有限公司 2 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------- ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 编号：202403 上海悦心健康集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------| | 投资者关系活动 类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □业绩说明会 （请文字说明其他活动内容） | | | | 赢仕投资 李柯兵 诺泉投资 吴 伟 国投安信 中财招商投资集团 许 云峥商务 曹必文 | 活动参与人员 中金银海(香港)基金 雍 心 广 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-043 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为650万股，占注销前公司总股本的0.70%。本次注销完 成后，公司总股本由926,801,277股减少至920,301,277股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销 事宜已于2024年6月28日办理完成。 一、本次回购公司股份方案的审批及实施情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激 励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人 民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司关于本次回购股 份（以下简称"本次回购"）的注销（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本 法律意见书。 民共和国（以下简称 ...

一、公司变更回购股份用途并注销的情况 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-042 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年5月21日、 2024年6月7日召开了第八届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司回购股份的用途由"用 于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，即对 回购专用证券账户中的650万股股份全部予以注销并相应减少注册资本。注销完成后， 公司的总股本由92,650万股减少至92,000万股，注册资本由人民币92,650万元减少 至人民币 92,000 万元。 具体内容详见 2024 年 5 月 22 日披露于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024- 037）。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-041 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表42名 ，代表股份 5 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 7 日下午在上海市闵行区浦 江镇三鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于近日收 到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 242 号），公司已按照相关 要求向深圳证券交易所作出了回复，现将回复内容公告如下： 问题 1：年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比增长 9.94%， 实现净利润 5,006.38 万元，同比增长 118.02%，实现扣非后净利润-1.18 亿元， 同比减亏 46.05%，毛利率约为 22.44%，同比上升 0.85 个百分点。其中，非经常 性损益金额合计达 1.68 亿元，对净利润影响较大。请你公司： （1）分业务板块说明报告期主营业务所处行业环境、经营状况，以及相较上一 年的变化情况，并说明报告期收入同比小幅增长但净利润同比扭亏为盈、扣非后 净利润同比亏损大幅收窄的原因及合理性，收入与利润变动趋势不一致的原因及 合理性。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-040 ...