暗盘资金一眼洞悉庄家意图>> 牙科医疗板块盘初拉升，皓宸医疗（002622）封板涨停，爱迪特（301580）涨超5%，康惠制药 （603139）、悦心健康（002162）、正海生物（300653）、国瓷材料（300285）等均涨超2%。 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-045 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为2,405,700股，占注销前公司总股本的0.26%，实际回 购注销金额为人民币9,998,228元。本次注销完成后，公司总股本由922,106,665股 减少至919,700,965股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销 事宜已于2025年5月28日办理完成。 一、本次回购公司股份方案的审批及实施情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第十三次会议、2024 年度股东大会，审 议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将 全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币 60 ...

Group 1 - The company held the 12th meeting of the 8th Supervisory Board on May 26, 2025, to discuss various resolutions [2][3] - The Supervisory Board approved the cancellation of unexercised stock options from the first exercise period of the 2023 stock option incentive plan, which will not materially affect the company's financial status or operational results [3][4] - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on June 11, 2025, to discuss various proposals, including changes to registered capital and amendments to the Articles of Association [7][8][12] Group 2 - The company plans to use surplus reserves to cover accumulated losses, amounting to approximately 213.91 million yuan, which will reduce the accumulated losses to about 238.26 million yuan after the adjustment [24][25][26] - The company’s wholly-owned subsidiary will inject 600 million yuan into its wholly-owned subsidiary, enhancing its financial structure and reducing the debt ratio [28][29][33] Group 3 - The company approved the cancellation of stock options due to unfulfilled performance conditions, totaling approximately 300.10 million options, which is about 0.33% of the company's total share capital [39][42] - The company’s stock option incentive plan has undergone necessary approvals and will not adversely affect the company's financial status or shareholder interests [44][46] Group 4 - The company will change its registered capital from 922,106,665 yuan to 919,700,965 yuan following the completion of a share buyback program [62] - The company has decided to abolish the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit Committee of the Board of Directors [63]

Core Viewpoint - The announcement details the stock option incentive plan of Shanghai Yueshen Health Group Co., Ltd., including the granting of stock options, conditions for exercising options, and the cancellation of unexercised options due to unmet performance criteria and employee departures [1][3][4]. Summary by Sections Stock Option Incentive Plan - The company held meetings to approve the stock option incentive plan, which included the first grant of stock options and the conditions for the second exercise period [1][2]. - A total of 7.84 million stock options were granted to 81 incentive targets at an exercise price of 3.41 yuan per share [2]. Cancellation of Stock Options - The company announced the cancellation of 300.10 thousand stock options, which represents approximately 0.33% of the total share capital, due to the departure of 6 incentive targets and unmet performance criteria for the 2024 fiscal year [3][4]. - Specifically, 42.85 thousand options were canceled due to employee departures, and 257.25 thousand options were canceled because the company did not meet the performance threshold of 1.4 billion yuan in revenue [3][4]. Impact on the Company - The cancellation of stock options is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results [4]. - Both the remuneration and assessment committee and the supervisory board confirmed that the cancellation complies with relevant laws and regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [4][5].

Group 1 - The company held its 12th meeting of the 8th Supervisory Board on May 26, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The Supervisory Board approved the cancellation of stock options that were not exercised during the first exercise period of the 2023 stock option incentive plan, stating that this decision would not materially affect the company's financial status or operational results [1][2] - The decision to cancel stock options was unanimously supported by the Supervisory Board, with a voting result of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The company disclosed the decision regarding the cancellation of stock options in multiple financial publications, ensuring transparency and compliance with disclosure regulations [2] - The cancellation of stock options related to the second exercise period and the first exercise period's unfulfilled conditions was also approved, with the same assurance that it would not impact the company's financial health or shareholder interests [2]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-040 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授 予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，会议审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确 定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必须的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日， 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023 年股票期权激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023- 030）。 4、2023 年 4 月 7 日，公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-039 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行 权股票期权进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开了 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海悦心健康集团股份有限公司 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、 预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票 期权相关事宜 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 之 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第 一个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（ ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到 期未行权股票期权进行注销相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股 票期权进行注销相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")总裁领导下 的经营管理层的工作议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司日常经 营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及 《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）， 结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总裁若干名，财务负责人 1 名，由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘。 第三条 《公司章程》中关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于 公司总裁、副总裁、财务负责人。 《公司章程》中关于董事的忠实义务及勤勉义务的规定，同时适用于公司总裁、副 总裁、财务负责人。 第四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不 得担任公司总裁、副总裁、财务负责人。 第五条 总裁每届任期三年，与董事会届期一致，连聘可以连任。副总裁、财务负责人 的聘期与总裁同步。 第六条 总裁、副总裁、财务负责人可以在任期届满以 ...