上海悦心健康集团股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 为贯彻和落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担上市公司社会责任，实现 企业自身与社会、环境的全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或 "公司章程"）的规定，结合上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的 责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合 法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社 区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社 会公德、商业 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2025 年 5 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的 ...

第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司和 参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 上海悦心健康集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提 高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和 ...

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则。协议内容应当明确、具体。 上海悦心健康集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）交易与关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等业务规则、指引 要求，制定本制度。 第二章 关联交易 第四条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务 的事项，包括： 1 （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 公正、公平、公开的原则； （四） 定价公允原则； （五） 实质重于形式原则。 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（ ...

上海悦心健康集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第三章 信息传递、审核及披露流程 | 14 | | 第四章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 16 | | 第五章 信息披露报告、审议和职责 | 16 | | 第六章 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管 | 18 | | 第七章 信息保密 | 18 | | 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 19 | | 第九章 对外发布信息的申请、审核、发布流程 | 20 | | 第十章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 | 20 | | 第十一章 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 21 | | 第十二章 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告 | 21 | | 第十三章 收到证券监管部门相关文件的报告 | 21 | | 第十四章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 22 | | 第十五章 附 则 | 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司")规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，保证董事会秘书依 法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，根据《公司 章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工 作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的任职资格与职权 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)《公司法》规 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对 外担保行为，公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位（包括控 股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称的对外担保，是指 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期 ...