海控南海发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海控南海发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海 控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-030 海控南海发展股份有限公司 关于计提 2024 年第四季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了客观、真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）本着谨慎性原则，对合并报表范围内的各项资产进行了全面梳 理，2024 年第四季度拟计提减值准备 19,032 万元，现将有关情况公 告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 | 项目 | 拟计提金额 | 占 2024 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东净利润绝对值的比例 | | 应收款项 | 2,541 | 6.7% | | 合同资产 | 264 | 0.7% | | 存货 | 3,873 | 10.21% | | 固定资产 | 827 | 2.18% | | 其他非流动资产 | 11,527 | 30.3 ...

海控南海发展股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股 东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和 可持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开及董事履职情况 2024年度公司董事会共召开9次董事会会议，主要对公司定期报 告、关联交易、担保融资、资产减值、董事变更等多项与公司经营活 动及公司治理相关的议案进行审议，为公司经营和发展做出了有效决 策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。2024年度董事及独立董事 的履职情况如下： 1、报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关 注公司经营情况、财务状况 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-033 海控南海发展股份有限公司 关于 2025 年提供融资担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"或"公司"） 及合并报表范围内子公司 2025 年度预计提供融资担保额度不超过人 民币 28.71 亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度 9 亿元，海 南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度 19.71 亿元。被担保 方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外 单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于2025年提供融资担保事项的议案》。为了实现公司战略规 划，满足业务发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，公司 2025年度拟申请融资担保总额度不超过人民币28.71亿元。该事项尚 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2025 年计划担保的基本情况 （一）担保主体:海控南海发展股份有限公司、深圳市三鑫科技 发展有 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-034 海控南海发展股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"或"公 司"）生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，2025 年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿 元。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下: 一、业务背景 2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意 2024 年海南发展本部 向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。 现海南发展本部 2024 年度融资额度有效期已至，根据公司年度 经营计划和资金需求，为做好业务衔接，保障公司业务发展资金需求， 海南发展本部 2025 年向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元。 截至 2025 年 3 月末，海南发展本部取得金融机构批复综合授信 额度 8.25 亿元，占 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,911,802,359.09, a decrease of 6.48% compared to ¥4,182,680,063.18 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥379,360,089.39, representing a decline of 514.27% from a profit of ¥91,572,600.03 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥391,712,907.51, a decrease of 305.76% compared to -¥96,537,767.25 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥70,961,700.56, a decline of 151.30% from ¥138,319,604.82 in 2023[20] - Basic earnings per share (EPS) decreased to -0.45 yuan, a decline of 509.09% compared to 0.11 yuan in the previous year[21] - Total assets amounted to 6,150,946,344.41 yuan, representing a decrease of 4.04% from 6,410,042,662.12 yuan at the end of 2023[21] - Net assets attributable to shareholders decreased by 25.98% to 1,070,474,675.69 yuan from 1,446,259,220.47 yuan at the end of 2023[21] - The company reported a net loss attributable to shareholders of -29,312,696.89 yuan in Q1, -13,655,188.83 yuan in Q2, -189,914,535.81 yuan in Q3, and -146,477,667.86 yuan in Q4[25] Strategic Focus and Development - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The management highlighted potential risks in future operations and emphasized the need for investors to be aware of investment risks[4] - The company is focusing on strategic development and operational plans, although specific future commitments were not disclosed[4] - The company has undergone a change in control, with the major shareholder now being Hainan Development Holdings[19] - The company has a strong focus on key regions such as Shenzhen, Beijing, Shanghai, and Zhuhai, aiming to expand its curtain wall and interior decoration business[30] - The company is actively pursuing the integration of building photovoltaic (BIPV) systems, marking a significant new business growth point[44] - The company aims to enhance production efficiency through technology upgrades and cost reduction strategies, adhering to a "tight budget" production approach[45] - The company is committed to improving its brand image and technical service capabilities to strengthen its reputation among clients in the special glass sector[46] Market and Industry Insights - The construction industry is projected to grow, with a total output value of 32.6 trillion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 3.9%[30] - The global photovoltaic market is expected to grow, with an estimated 530 GW of new installations in 2024, and China's new installations projected at 277.57 GW, a year-on-year increase of 28.3%[32] - The company’s main business focuses on optimizing curtain wall and interior decoration engineering, with production bases in multiple regions including Shenzhen and Anhui[35] - The company successfully secured 9 projects each worth over 100 million yuan during the reporting period, enhancing its competitive position in the curtain wall engineering sector[44] Research and Development - The company has established a comprehensive R&D and production system for special glass, with a focus on energy-saving and environmentally friendly technologies[39] - The company is currently researching a project aimed at reducing edge loss in photovoltaic glass production, which is expected to enhance production efficiency and reduce costs[81] - The company is developing new products to reduce raw material costs while improving product performance, focusing on lightweight, high-transparency photovoltaic glass with a thickness of 1.6-1.8mm[82] - The research on double-silver low-emissivity glass aims to improve yield rates and reduce production costs, addressing high defect rates during thermal processing[82] Financial Management and Cost Control - The company achieved a gross profit margin increase year-on-year, reflecting effective cost control measures and enhanced project profitability[53] - The company has confirmed a cumulative income of CNY 8.71 billion from completed projects, with CNY 1.021 billion remaining unaccounted for[67] - The company reported a significant reduction in costs for special glass materials, with procurement costs dropping to ¥299,781,469.99, a decrease of 33.01% from ¥447,472,218.69 in 2023[71] - The company plans to enhance project cost management to improve profitability and market competitiveness through integrated project management and strict cost control[109] Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[125] - The company maintains a strict information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors through designated media[129] - The company has established a mechanism for accountability regarding major errors in annual report disclosures, enhancing the quality and transparency of information[129] - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring a complete and independent business system[131] Environmental Responsibility - The company complies with environmental protection laws and has obtained the necessary environmental assessment reports and discharge permits[188] - The company has implemented energy-saving equipment and optimized kiln operations to improve electricity usage efficiency[193] - The company has established waste gas and wastewater treatment facilities that are operating normally[190] - The company has made significant investments in environmental protection and has improved its management systems for waste treatment[200]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-036 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ht ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-026 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以及海口 互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线上的方式召开。 本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：4 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式 发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会 议室以及海口互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线 上的方式召开。本次会议由董事马珺女士主持，会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-025 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报 告摘要》（公告 ...

重要内容提示： 1.2024 年度公司利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 2.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会 议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司因 2024 年度无可分配利润，拟不进行利润分配。该事项尚需提交公司股 东大会审议。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-031 海控南海发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、备查文件 1.第八届董事会第十九次会议决议； 2.第八届监事会第十四次会议决议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计 报告，公司实现净利润为-46,690.35 万元，归属于上市公司股东的净 利润为-37,936.01万元，合并财务报表累计 ...