海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2024 年度述职报告 （孟兆胜） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册 税务师。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。自 2022 年 1 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 工作时间约为16天。本人重点关注公司产品技术、主营业务等并密切 关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司 ...

董事会独立董事 2024 年度述职报告 （李丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 海控南海发展股份有限公司 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 1 | | | | | 事会会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 议 | | | 李丽 | 9 2 | 7 0 | 0 | 否 | 3 | 2、独立董事专门会议的情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 发表意见内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议 | | 审议通过《关于 2024 年 ...

海控南海发展股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部管理，促进实现发展战略，优化治理结构、 管理体制和运行机制，完善现代企业制度，根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《中华人民共和国公司法》以及《海控南海发展股份有限公 司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属各级全资、 控股子公司和公司拥有实际控制权的公司（公司所属各级全 资、控股子公司和公司拥有实际控制权的公司，以下简称"子 公司"）。 第三条 本办法所称内部控制，是指由董事会、监事会 （如有）、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的 过程。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 内部控制的原则 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监 督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 1 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上， 关注重 ...

经核查独立董事孟兆胜、李丽、刘红滨的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海控南海发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 8 日 海控南海发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号- -规 范 运 作 》 等 要 求 ， 海 控 南 海 发 展 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事孟兆胜、李丽、刘 红滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 30375.22万股，累计占流通股比： 37.8%，较上期变化： -495.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海南省发展控股有限公司 | 21793.42 | 27.12 | 不变 | | 肖裕福 | 2335.96 | 2.91 | 689.47 | | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2188.19 | 2.72 | 不变 | | 深圳贵航实业有限公司 | 1121.77 | 1.40 | 不变 | | 中航通用飞机有限责任公司 | 803.55 | 1.00 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 489.23 | 0.61 | -220.93 | | 张朔 | 488.11 | 0.61 | 新进 | | 湖北长乐健康食品有限公司 | 443.76 | 0.55 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 412.90 | 0.51 | -150.42 | | 广发中证基建工程ETF | 298.33 | 0.37 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-035 海控南海发展股份有限公司 关于核销资产的公告 鉴于公司部分应收款项 986.49 万元已全额计提减值，且收回的 可能性极小，同意对该部分应收款项资产减值准备进行财务核销。 海控南海发展股份有限公司 以下简称 公司"或 海南发展"） 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国资监管等具体要求，秉持谨慎性 原则，为如实反映公司的财务状况，向投资者提供真实、可靠且准确 的会计信息，公司对有确凿证据表明无法收回的应收款项，予以核销 处理。 一、本次资产减值财务核销情况 经组织下属各单位全面梳理应收款项情况，公司存在部分应收款 项确认无法收回，已确认无法收回的应收款项共计 12 笔，金额 986.49 万元。主要原因是上述债权形成时间跨度大、债务人已破产、资不抵 债等。公司全面梳理账目，深入调查债务人财务状况，已通过多种合 法途径全力追收，仍无法收回。核销后，公司财务与业务部门将建立 已核销应收款项 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-029 海控南海发展股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容，要求自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更的主要 内容如下： 1.关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量 1 执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在 符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》（财会〔2006〕3 号， 以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的 规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其 进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式， 且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续 ...

海控南海发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会召开会议及列席会议等情况 1.报告期内，公司监事会成员戴坚、郑小勇、曹远才（离任）、 巩鹏飞、李莹，具体出席监事会会议情况如下： | 监事姓名 | 本报告期 应参加监 | | 亲自出席 监事会次 | | 委托出席 监事会次 | | 缺席监事 会次数 | | 是否连续 两次未亲 自参加监 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | 数 | | 数 | | | | 事会会议 | | 戴坚 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 郑小勇 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 曹远才（离 任） | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 巩鹏飞 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 李莹 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | 2.2024年度，公司监事会共计召开7次会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章 ...

海控南海发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1983 年 12 月，注册 地和总部设在杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国，组织形式为特殊普通合伙。在北京、 上海、重庆、广州、深圳等十四个省市区设有分所，在新加坡、德国、 中国香港、中国台湾等国家或地区设有成员所，并在美国、德国、比 利时设有联系所。 2.人员信息 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙 人 241 人，首席合伙人钟建国。截至 2024 年末 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-032 海控南海发展股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-8.28 亿元，实收 股本 8.45 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 结合海南发展往年经营情况及历史数据进行分析，海南发展累计 亏损较大主要是以前年度原控股子公司海南中航特玻材料有限公司 持续亏损导致公司累计亏损金额较大；2024 年受光伏玻璃行业变化 影响，2024 年公司控股子公司 ...