证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－042 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 20 日在 公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先 生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》； 二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；经审核，本次将募集资 金投资项目由泰兴化学公司"年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目"变更为泰 兴化学公司"环氧丙烷综合技术改造项目"，符合公司整体战略发展要求，有利 于公司整合资源，加快项目建设步伐，提高环氧丙烷装置运营效率，提高经营业 绩，本次变更募集资金投资项目是可行的、必要的。公司董事会审议此议案的程 序符 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－040 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开了 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，并于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会批准了前 述议案，公司同意使用不超过人民币 1.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金 购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满 足保本要求的短期投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限：自 2021 年第二次临时股东大会决议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：202 ...

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议及表决情况 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－039 红宝丽集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月10日和 2023年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公 司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关 于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》； 二、会议召开和出席情况 公司2023年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2023年8月25日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2023年8月25日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8 月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2023 年 8月 ...

国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：红宝丽集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受红宝丽集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《红宝 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－038 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第六次会议决议，定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2023 年 8 月 25 日下午 2 时（星期五）； 7、会议参加人员 （1）截止2023年8月21日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,165,461,288.89, a decrease of 12.45% compared to ¥1,331,160,943.11 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥7,626,646.12, representing a significant increase of 288.21% from a loss of ¥4,052,239.32 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,610,556.46, up 195.29% from a loss of ¥5,888,003.51 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0104, compared to a loss of ¥0.0055 in the previous year, marking a 289.09% improvement[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,939,786,257.21, reflecting a 6.00% increase from ¥5,603,712,759.11 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.10% to ¥2,012,214,130.11 from ¥2,034,643,371.97 at the end of the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥30,633,632.05, a decline of 112.31% compared to ¥248,906,048.74 in the same period last year[20]. - The company's total profit for the reporting period was CNY 277.14 million, influenced by reduced financial expenses[66]. - The company's total revenue for the first half of the year was CNY 1,165,461,288.89, a decrease of 12.45% compared to CNY 1,331,160,943.11 in the same period last year[68]. - The revenue from basic chemical raw materials was CNY 1,114,618,968.98, accounting for 95.64% of total revenue, down 10.06% year-on-year[68]. Market and Product Performance - The company's main business involves the production and sales of epoxy propylene derivatives, with polyurethane hard foam composite polyether and isopropanol amine series products accounting for 99% of main business revenue due to the suspension of epoxy propylene production during technical upgrades[27]. - The average market purchase price of epoxy propylene was 8,553 RMB/ton, a decrease of 15.41% compared to the same period last year[37]. - Sales volume of the two main products, polyurethane hard foam composite polyether and isopropanol amine, increased by 19% and over 11% year-on-year, respectively, supporting the recovery of the company's operating performance[37]. - The company is actively developing new technologies and expanding domestic and international markets for its main products, leveraging the recovery of the refrigerator industry to increase market share[37]. - The company is focusing on safety production and environmental management to ensure stable product production and market supply[37]. - The company is implementing cost reduction and efficiency enhancement measures to improve product profitability[37]. - The company has established long-term strategic partnerships with major global refrigerator manufacturers, enhancing its market position[48]. - The company maintains a leading market share in the domestic polyurethane rigid foam composite ether market, ranking first for three consecutive years[48]. Research and Development - Research and development investment amounted to approximately ¥43 million, a decrease of 22.32% from ¥55 million in the previous year, mainly due to reduced material usage[65]. - The company holds 64 valid invention patents and 21 valid utility model patents as of June 30, 2023, with 5 invention patents and 3 utility model patents granted in the first half of the year[58]. - The company has developed a comprehensive R&D system, including national and provincial research centers, to foster innovation and technology transfer[57]. - The company has invested 200 million RMB in R&D for innovative chemical solutions, aiming to introduce three new products by Q4 2023[109]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental protection system and invested in facilities to manage waste, ensuring compliance with increasing environmental regulations[93]. - The company has implemented measures to enhance employee engagement and prevent technical leaks, including improving compensation mechanisms and strengthening corporate culture[96]. - The company has established a management system for core employees to enhance their compensation levels[103]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management practices[108]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, achieving zero environmental pollution incidents and ensuring all pollutants meet discharge standards[120]. - The company has implemented effective wastewater treatment facilities, ensuring that all pollutants meet the discharge standards set by the local sewage treatment plant[119]. Financial Position and Investments - The company's total liabilities increased to CNY 3,925,696,971.29 from CNY 3,569,655,526.96, reflecting a growth of approximately 10%[186]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased slightly to CNY 2,012,214,130.11 from CNY 2,034,643,371.97, a decline of about 1.1%[186]. - The company has not engaged in any significant equity investments during the reporting period[77]. - The company has ongoing significant non-equity investments, including a technical transformation project for propylene oxide with an investment of CNY 935.94 million[78]. - The company has temporarily used CNY 25,000 million of idle raised funds to supplement working capital[84]. - The company has committed to a cash dividend policy, aiming for a minimum cash dividend ratio of 80% during mature stages without major capital expenditures[140]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 54,972[171]. - The largest shareholder, Jiangsu Baoyuan Investment Management Co., Ltd., holds 19.66% of the shares, totaling 144,584,000 shares[171]. - The second-largest shareholder, Nanjing Gaochun State-owned Assets Management Holding Group Co., Ltd., holds 3.92% of the shares, totaling 28,795,346 shares[171]. - There were no changes in the holding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[173]. - The company did not issue any preferred shares during the reporting period[177]. Operational Challenges - The company faces risks related to management, environmental safety, and potential technical leaks, which could impact its operational stability and competitive advantage[95]. - The company is undergoing technical upgrades at its epoxy propane production facility, which has impacted sales of epoxy propane and its derivatives[66]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, conducting regular drills to ensure preparedness[119].

一、募集资金的基本情况 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－036 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2023 年 8 月 8 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币 普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除 发行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并出具了天衡验字（2021）00088 号《验资报告》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关制度的规定，就《公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下： 红宝丽集团股份有限公司独立董事 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向、 不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定；该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币 1.5 亿 元（含）的闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：余新平、李东、张军 2023年 8月 8日 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝丽集 团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对红宝丽使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查并 出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币普 通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除发 行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－037 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第六次会议决议，定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2023 年 8 月 25 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9：15-15：00。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...