红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 3 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 13 日 在公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书 先生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－045 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于 2024 年半年度利润分配的方案》；监事会认为，公 司董事会提出的 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－050 红宝丽集团股份有限公司 关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2024 年 8 月 13 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于子公司聚氨 酯公司聚醚技术改造项目的议案》。现将具体内容公告如下： 一、投资情况概述 公司拥有硬泡组合聚醚年产 15 万吨、异丙醇胺年产 9 万吨的生产能力，南 京红宝丽聚氨酯有限公司（简称"聚氨酯公司"）是公司聚醚生产基地，地处南 京江北新材料科技园，聚氨酯公司是公司的全资子公司。 本次技改由聚氨酯公司承建，对现有装置进行改造，提高聚醚生产制造条件， 发展生产力。对单体聚醚生产线装置进行填平补齐，技改增加产能 4 万吨/年； 对组合灌装线装置改造，增加产能 4 万吨/年；由于特种聚醚装置受市场一些因 素影响产能未能完全释放，设备处于半闲置状态，经对产品市场的评估，拟将此 装置 2 条生产线变更生产聚醚产品，通过产品扩展变更，丰富企业的产 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对红宝丽使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币普 通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除发 行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊普 通合伙 ...

红宝丽集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 了第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 关于 2024 年半年度利润分配的方案》，本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体情况如下： 三、监事会关于年度利润分配的意见 监事会认为，公司董事会提出的 2024 年半年度利润分配方案是具备利润分 配条件的，符合《公司章程》等有关规定，有利于促进公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同 意本次利润分配方案。 四、其他说明 一、2024 年半年度利润分配方案的内容 根据《公司章程》相关规定，结合经营状况，公司 2024 年中期利润分配方 案拟以现金分红方式实施，以回报广大股东。 2024 年上半年，母公司实现净利润 131,531,827.50 元（中 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－048 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2024年8 月13日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币 普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除 发行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并出具了天衡验字（2021）00088 号《验资报告》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

红宝丽集团股份有限公司 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－047 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等有关规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集 ...

单位：万元 | | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年 度往来累计发 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | 月 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 会计科目 | 往来资金余额 | 生金额（不含 | 往来资金的利息 | 度偿还累计 | 末往来资金 | | 因 | 营性往来、非 | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | 经营性往来） | | 大股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 77,705.80 - | 72,185.90 153,516.57 | | 77,952 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2024年8 月13日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于2024 年日常 关联交易预计的议案》。现将具体内容公告如下： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－049 红宝丽集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1、2024 年日常关联采购预计 1,080 万元 2、2024 年日常关联销售预计 65.41 万元 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营的需要，公司及下属子公司红宝丽集团泰兴化学有限公 司（以下简称"泰兴化学"）等与关联企业南京优迪新材料科技有限公司（以下 简称"南京优迪"）拟发生日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易发生金 额不超过 1,145.41 万元。其中，向关联企业南京优迪采购原材料及产成品金额 预计为 1,080 万元，向南京优迪销售原材料备品备件、商品及提供动力等预计 金额为 65. ...

一、通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－044 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 8 月 3 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 8 月 13 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 四、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于 2024 年半年度利润分配的方案》；2024 年上半年， 母公司实现净利润 131,531,827.50 元（中期财务报告未经审计），加上年初 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 的第十届董事会第六次会议审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际 需求。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金 专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-036）。2023 年 10 月 26 日，根据安排，公司已 将暂时补充流动资金的 15,000 万元归还募集资金专户。 2024 年 8 月 6 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万 元归还募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及 保荐代表人。 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公 ...