证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－057 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）风险分析 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，尽管购买的上述产品均经过严格 评估和筛选，属于低风险投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较 大，且理财产品本身存在一定风险，不排除该项投资受市场波动的影响，从而导 致实际收益不可预期的风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介 入，加强管理，防范风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大 会批准了前述议案，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 2.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期 限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－056 红宝丽集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度权益分派方案已获于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯 网。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 22,058,095.11 元（含税）， 剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红 股。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。在该方案实施前， 公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的， ...

截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现 金管理的情况如下： 申购主 体 受托 方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 预计年化 收益率 起始 日期 到期 日期 实际收益 （万元） 红宝丽集 团股份有 限公司 江苏 银行 股份 有限 公司 对公人民币结构 性存款 2024 年第 14 期 155 天 N 款 保本浮动收 益型 5,000 0.5%-3.0 % 2024. 04.03 2024. 09.05 62.84 合 计 5,000 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－055 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 8 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。2023 年 8 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会 批准了前述议案，同 ...

法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：红宝丽集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受红宝丽集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《红宝 ...

红宝丽集团股份有限公司 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－054 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月15日和 2024年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公 司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关 于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 二、会议召开和出席情况 公司2024年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年8月30日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2024年8月30日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8 月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024年8月30日 9：15-15：00）。本次会议由公 司董事会召集，董 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－053 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现 金管理的情况如下： | 申购 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预计年化 | 起始 | 到期 | 实际收益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | 收益率 | 日期 | 日期 | 元） | | | 江苏银行 | | 对公人民币结构 | 保本浮动收 | 5,000 | 1.2%-3.0 | 2023. | 2024. | 已到期，取得 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 性存款 | 2023 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－052 根据公司董事会第十届第十四次会议决议，定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项再次提示通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 8 月 30 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2024 年 8 月 30 日 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－051 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十四次会议决议，定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 8 月 30 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2024 年 8 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 表一 本次股东大会提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | - ...

红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024年8月3日上午10时，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司 "）召开了 第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称"本次会议 "）。本次 会议通知已于 2024 年7月31日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事3名，以现场和通讯表决方式参会。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经 与会独立董事审议，形成决议如下： 经审核，我们认为：公司对2024 年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于 正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情 况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性 构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2024年度日常 关联交易预计涉及的交易事项。 （此页无正文，为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年 第二 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 3 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 13 日 在公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书 先生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－045 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于 2024 年半年度利润分配的方案》；监事会认为，公 司董事会提出的 ...