证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－031 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股东大 会的通知》内容有误。公告中 "一、召开会议基本情况" "7、会议参加人员" 中的表述有误，现做如下更正： 更正前： 7、会议参加人员 （1）截止 2023 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投 票； （3）公司聘请的律师。 更正后： 7、会议参加人员 （1）截止 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十三次会议决议，定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 2 时（星期一）； 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台 ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人（李东）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营 情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董事会会 议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员进行沟 通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提 出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组织的各项活动， 积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制制度建立及执行 情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报告审 计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本 ...

红宝丽集团股份有限公司 2023 年度财务报表附注 红宝丽集团股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字（2024）00742 号 - 1 - 红宝丽集团股份有限公司 2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 天衡审字（2024）00742 号 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽股份"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红宝丽 股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于红宝丽股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供 ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人（张军）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营 情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董事会会 议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员进行沟 通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提 出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组织的各项活动， 积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制制度建立及执行 情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报告审 计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥597,195,265.26, an increase of 6.30% compared to ¥561,826,047.69 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,824,532.93, a significant increase of 243.32% from a loss of ¥20,111,801.39 in the previous year[5] - The total profit for the period was ¥1,927,330, a turnaround from a loss of ¥3,424,490 in the same period last year, representing an increase of 156.28%[8] - Operating profit improved significantly to ¥19,264,519.20 from a loss of ¥34,291,703.09 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥28,805,548.77, compared to a net loss of ¥20,125,293.12 in the previous period, marking a substantial turnaround[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 79.96% to ¥22,574,287.27, down from ¥112,619,815.73 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥22,574,287.27, down from ¥112,619,815.73 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥914,743,886.23 from ¥739,560,080.52 in the previous period[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,199,743,886.23 from CNY 744,064,841.39, marking a significant rise of 61.25%[14] - Total current assets amounted to CNY 2,729,649,978.95, up from CNY 2,439,834,734.50, indicating an increase of 11.88%[14] Liabilities and Equity - Total liabilities increased to CNY 3,130,877,066.47 from CNY 2,832,112,573.15, reflecting an increase of 10.55%[15] - The company's long-term borrowings increased by 121.88% to ¥83,791,000, up from the previous year, indicating a strategic shift in funding structure[8] - The company's long-term borrowings surged to CNY 837,910,000.00, compared to CNY 377,640,000.00 at the beginning of the period, representing a growth of 121.67%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,072,459,316.46, slightly up from CNY 2,045,152,189.42, showing an increase of 1.34%[16] Operational Metrics - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, compared to a loss of ¥0.03 per share in the same period last year, marking a 233.33% improvement[5] - The weighted average return on equity was 1.40%, an increase of 2.39% from -0.99% in the previous year[5] - Sales expenses for the period rose by 49.72% to ¥9,171,500, attributed to increased sales volume[8] - The company's retained earnings rose to CNY 550,128,024.96 from CNY 521,303,492.03, an increase of 5.52%[16] Future Projections and Strategies - The company projects a revenue growth of 12% for the next quarter, aiming for 11.2 billion RMB[23] - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue by the end of Q2 2024[23] - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies in the upcoming fiscal year[23] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each[23] - A new marketing strategy is projected to increase brand awareness by 30% over the next six months[23] Shareholder Returns - The board has approved a dividend payout of 1 billion RMB, reflecting a commitment to returning value to shareholders[23]

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－022 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"和第四节"公司治理"有关内容。本报告需提请公司 2023 年度股东大会审 议。 公司独立董事余新平先生、张军先生、李东先生向公司董事会提交了述职报 告，并 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－029 红宝丽集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 问题征集专题页面二维码 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00-17:00 （星期二）在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会，本次说明 会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理芮益民先生、董事兼董事会秘书王玉 生先生、独立董事张军先生、总会计师陈洪明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维 ...

一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 2 时（星期一）； 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－030 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十三次会议决议，定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对红 宝丽 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具核查意见，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （一）募集资金管理制度 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《 ...