中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对红 宝丽 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具核查意见，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （一）募集资金管理制度 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《 ...

关于红宝丽集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00314 号 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务 报表，并出具了天衡审字（2024）00742 号审计报告。 根据上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（证监会公 告[2022]26 号）和深交所相关格式指引的有关要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表 进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（余新平），中国国籍，大学本科学历，副教授，中国资深注册会计 师。现任江苏天信咨询集团董事长、南京天启财务顾问有限公司董事长。于 2022 年 8 月 5 日任公司独立董事，兼任江苏传艺科技股份有限公司、南京喜 悦科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度，本人（余新平）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业 务经营情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董 事会会议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员 进行沟通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨 论并提出合理建议，有利于董事会科学 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－023 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 8 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 18 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。 与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；该报告需经公司 2023 年度 股东大会审议。报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票 三、通过了《公司关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案 中担任公司董事人员薪酬需经公司 2023 年度股东大 ...

公司上述独立董事已就履职独立性进行了认真自查，公司董事会经核查上述 人员的任职经历、声明，以及签署的自查文件，认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 红宝丽集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况之专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，红宝丽集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事余新平、张军、仇向洋 独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 红宝丽集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

1、基本信息 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－026 红宝丽集团股份有限公司 关于拟聘2024年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的 议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"） 为公司 2024 年度的财务审计机构，根据相关规定，本事项需提交公司 2023 年度 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）首席合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013年11月4日 （6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－025 红宝丽集团股份有限公司 关于2023度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 四、其他说明 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 关于2023年度利润分配的方案》，本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 具体情况如下： 拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润 向全体股东每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 51,468,888.59 元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。 本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。 若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例按照"现金分红 总金额固定不变"的原则相应调整。 二、关于利润分配方案的合法性、合规性 2023 年度利润分配方案符合 ...

红宝丽集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》，结合本公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－027 红宝丽集团股份有限公司关于 授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经 营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金购买较低风险的理财产品和国 债逆回购，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元) 额度的闲置自有资金进行投资。在上述额度内决议有效期内资金 可以滚动使用，但累计投资余额不超过 35,000 万元。 3、投资品种： （1）理财产品：公司拟购买的理财品种发行主体为商业银行、证券公司等 金融机构，且为安全性高、流动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.65 billion, representing a 5.09% increase compared to ¥2.52 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥38.28 million, a significant turnaround from a loss of ¥78.30 million in 2022, marking a 148.90% improvement[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥22.79 million, compared to a loss of ¥67.65 million in the previous year, reflecting a 133.68% increase[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0521, compared to a loss of ¥0.1065 per share in 2022, indicating a 148.92% improvement[21]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥4.88 billion, a decrease of 12.93% from ¥5.60 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥2.05 billion, showing a slight increase of 0.52% from ¥2.03 billion at the end of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥92.69 million, a decrease of 79.12% from ¥443.86 million in 2022[21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.88%, a recovery from -3.76% in 2022, reflecting a 5.64% improvement[21]. Revenue Breakdown - In 2023, the company's total revenue for the four quarters was approximately CNY 2.646 billion, with a peak in Q4 at CNY 790.76 million[25]. - The revenue from basic chemical raw materials accounted for 96.26% of total revenue, with a year-on-year increase of 5.05%[75]. - Domestic revenue was approximately ¥1.74 billion, making up 65.58% of total revenue, with a year-on-year growth of 2.59%[75]. - International revenue increased by 10.21% to approximately ¥911 million, representing 34.42% of total revenue[75]. - The sales volume of propylene derivatives increased by 21.04% to 229,681.69 tons, with a revenue of approximately ¥1.53 billion[78]. - The company exported products worth approximately ¥911 million, which accounted for 34.42% of total revenue, indicating an increase in both revenue and proportion[78]. Market and Industry Trends - The epoxy propylene industry is experiencing a shift from a seller's market to a buyer's market, indicating a loosening supply-demand dynamic[35]. - The company is focusing on green technology and carbon reduction strategies, aligning with national policies for low-carbon development in the chemical industry[32]. - The production capacity of the epoxy propylene industry in China is expected to continue expanding, with a preference for new production processes over traditional methods[35]. - The cold chain logistics market in China is expected to reach a total demand of 350 million tons in 2023, with a year-on-year growth of 6.1%[43]. - The total revenue of cold chain logistics is projected to reach 517 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 5.2%[43]. Production Capacity and Efficiency - In 2023, the new epoxy propane production capacity reached 1.218 million tons/year, with a total capacity of 6.12 million tons/year, representing a year-on-year growth of 24.85%[36]. - The company’s epoxy propane production facility has a capacity of 100,000 tons, utilizing a new isopropyl benzene process, which is the first industrialized facility of its kind in China[37]. - The company is upgrading its existing epoxy propane production facilities to enhance operational efficiency and increase production capacity, aiming to establish a demonstration project for the new CHP process[37]. - The company has an annual production capacity of 90,000 tons for isopropanolamine, with a 40,000 tons/year facility for isopropanolamine and a 50,000 tons/year facility for diethanol mono-isopropanolamine, showcasing scale and technological advantages[48]. - The company’s polyurethane insulation board production capacity is 10 million square meters per year, primarily serving the Jiangsu region and expanding into Beijing's old housing renovation market[50]. Research and Development - The company has established a research and development team with 49 key technical personnel focused on propylene oxide production technology[59]. - The company holds 19 patents related to propylene oxide production and has developed a domestic first set of production facilities using the CHP method[59]. - The company is developing new products and technologies, including low-cost high-performance polyether and green environmentally friendly formulations[89]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its innovation capabilities and meet customer demands for product upgrades[129]. - The company plans to develop over 20 key new products and technologies in 2024, focusing on polyurethane polyether and isopropanol amine fields[139]. Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations, and actively engages in investor relations to protect shareholder interests[156]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established various committees to ensure effective governance[158]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds and assets, ensuring operational independence[157]. - The company has implemented strict internal information management and control measures to ensure confidentiality of insider information[162]. - The company has established a fair performance evaluation and incentive mechanism, linking the compensation of senior management to company performance and individual performance[161]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,187, with 192 in the parent company and 995 in major subsidiaries[190]. - The employee composition includes 535 production personnel, 84 sales personnel, 353 technical personnel, 33 financial personnel, and 182 administrative personnel[191]. - The company is continuously optimizing its compensation incentive system to ensure fairness internally and competitiveness externally[192]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 was 6.7925 million yuan, a decrease of 17.87% compared to the previous year[179]. - The company aims to enhance employee income through promotions, professional level advancements, and skill improvements[192]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new investment opportunities[168]. - The company aims to maintain a strong financial position while pursuing strategic acquisitions and partnerships[168]. - The company is positioned to benefit from China's economic growth target of 5% in 2024, which is expected to create opportunities for business expansion[135]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for innovative technologies over the next three years[176]. - The company aims to enhance market development and technical research investment in polyurethane and isopropanol amine products to improve profitability and expand market scale in 2024[141].