桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-070 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第二十五次会议的通知于 2023 年 12 月 4 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日下午 18:00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，全体 高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励 计划（修订稿）》的相关规定，对本次公 ...

一、召开会议的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－072 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十九次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9：25，9：30 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210037 号 致：桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 7 日（星期四）召开。北京 德恒律师事务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－067 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065），现根据 有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十八次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 7 日下午 15:00； （2）网络投票 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-066 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期将于11月23日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备推 进中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适 当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在公司新一届 董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，并严格按照相关法律法规的规定履行换届 选举的决策程序，及时履行信息披露义务。 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-060 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红玉作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名 为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本 ...

独立董事意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等法律法规、规范性文件的相关要求，我们作为桂林莱茵生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断 立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于选举公司独立董事的独立意见 公司第六届董事会独立董事候选人王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的提 名和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定，合法有效。经审阅王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的 教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董 事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。因此，我们同意王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生作为公司第六 届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事意见 （本 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-061 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李 雷作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名为 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-057 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十八次会议的通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮 件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场 的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司部分监 事、全体高级管理人员及三位独立董事候选人列席了会议。会议由董事长秦本军 先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议审议通过《关于选举独立董事的议案》；[此议案还需提交 2023 年第 二次临时股东大会审议]； 公司现任独立董事黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士已在公司连续任职 ...

2023 年 11 月 20 日 承诺书 承诺人：李雷 本人李雷（身份证号 4103051981********）尚未取得独立董 事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上市公司桂林莱茵生物科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 ...