经审核，一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公 司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》 相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不 会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联董事需回避表决。 1 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月24日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的 立场，对审议事项发表如下审核意见： 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 二〇二五年一月二十四日 独立董事：王玉法、刘家 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-004 广东东方锆业科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025 年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"）之间进行日常 性关联交易，预计总金额不超过106,500.00万元。 2、公司于2025年1月24日分别召开了第八届董事会第十八次会议和 第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事李明山、关联监事赵拥军回避表决。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于 巨潮资讯网。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，此次预计日常关联交易额度的事项尚需提交股东大会审议，关联股 东需回避表决。 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-001 公司于近期收到公司董事兼联席总经理黄超华先生、副总经理甘 学贤先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下： 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 减持股份预披露公告 公司董事兼联席总经理黄超华先生、副总经理甘学贤先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,400,000 股（占公司总股本比例 0.70%）的董事兼联席总经理黄超华 先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内，以集中竞 价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,350,000 股（占公司总 股本比例 0.17%）。 持有公司股份 1,610,000 股（占公司总股本比例 0.21%）的副总 经理甘学贤先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月 内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 402,500 股 （占公司总股本比 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月17日召开第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会 独立董事专门会议2024年第四次会议、第八届董事会第十五次会议、 第八届监事会第十四次会议以及于2024年11月4日召开2024年第二次 临时股东大会审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司Orient Zirconic Resources(Australia) Pty Ltd（以下简称"澳洲东锆"）将持有的Murray Zircon Pty L td（以下简称"铭瑞锆业"）79.28%股权转让给佰利联（香港）有限 公司（以下简称"佰利联香港"），本次交易完成后，澳洲东锆不再 持有铭瑞锆业股权，铭瑞锆业不再纳入公司合并报表范围。以上交易 的具体内容详见公司于2024年10月18日发布的《关于转让控股孙公司 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）等相关公告。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-065 广东东方锆业科技股份有限公司 关于转让控股孙公司股权暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-064 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 网络投票时间：2024年12月9日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 三、提案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表 决，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 总表决情况：同意212,117,394 ...

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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-063 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十七次会议决议，决定于2024年12月9日召开公司2024年 第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 广东东方锆业科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第三次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午3:00 网络投票时间：2024年12月9日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月9日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月9日上午9:15至 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-060 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第十七次会议的通知及材料，会议于 2024 年 11 月 22 日下午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长 冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于聘任会 计师事务所的议案》。 《关于聘任会计师事务所的公告》将于 2024 年 11 月 23 日在《中 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-062 广东东方锆业科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"华兴"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的要求，广东东方锆业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘。 根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任华兴会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务 所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认 无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所 均无异议，本事项尚需提请公司股东大会审议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-061 本议案尚需提交公司股东大会审议。 备查文件 公司第八届监事会第十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开 第八届监事会第十六次会议的通知及材料，会议于 2024 年 11 月 22 日下午 4：00 在公司总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主 席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于聘任会计师事务所的公告》将于 2024 年 11 月 23 日在《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 ...