证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-020 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第二十次会议的通知及材料，会议于 2025 年 4 月 14 日下午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立明 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报 告》之"第三节 管理层讨论与分析"相关内容。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-024 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1.49亿元， 母公司未分配利润为-0.92亿元。公司2024年度利润分配方案预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月14日分别召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》， 公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合 考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 2、本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度 ...

w 广东东方锆业科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013410016 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013410016号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东方锆业或公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东方锆业2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方锆业，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...

内部控制审计报告 w 广东东方锆业科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013410021 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东方锆业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 东方锆业董事会的责任。 华兴审字[2025]24013410021 号 二、注册会计师的责任 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 ...

广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东东方锆业科技 股份有限公司(以下简称东方锆业)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 14 日出具了华兴审字[2025]24013410016 号无保留意见的审 计报告。在此基础上，对后附的东方锆业管理层编制的《2024 年度营业收入 扣除情况明细表》（以下简称"明细表"）进行了专项核查。 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2025]24013410043 号 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，东方锆业编 制了营业收入扣除明细表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情 况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露营业收入扣 除情况表并保证其合规性、真实性 ...

w 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24013410036 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求， 东方锆业编制了后附的广东东方锆业科技股份有限公司2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 华兴专字[2025]24013410036 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东东方锆业科技 股份有限公司委托（以下简称东方锆业）2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并于2025年4月14日签发了华兴审 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 经审核，一致认为：本次母子公司合计申请综合授信额度不超过 10亿元，及公司为控股子公司提供担保，主要为满足公司生产经营发 1 展需要，提升公司经营效率和核心竞争力。担保对象为公司的控股子 公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险 处于公司可控制范围内。本事项符合相关规定，其程序合法、有效， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2025年第二次会议（以下简称"本次会议"） 于2025年4月8日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，本次会议于 2025年4月11日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实际 参会3人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主持 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘家祥） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事刘家祥：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士（1991 年），东北大学工学博士（1997年），西安交通大学工学博士后。 现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2022年5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况 ...

作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王玉法） 独立董事王玉法：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居 留权，博士研究生学历，教授。1998年6月起于河南理工大学任职， 曾担任河南理工大学经济管理学院实验中心主任、会计系主任等职 务，现任河南理工大学财经学院实验中心主任；2020年1月起任公司 独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 本人已对独立性 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（丁浩） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事丁浩：男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留 权。东北工学院工学学士（1985年），北京科技大学工学硕士（1991 年），北京科技大学工学博士（1998年），清华大学工学博士后。 现任中国地质大学（北京）材料科学与工程学院教授、博士生导师。 2023年1月起任公司独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的 ...