二〇二五年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广东东方 锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉法、刘家祥、丁浩的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： 经核查独立董事王玉法、刘家祥、丁浩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中 关于独立董事独立性的相关要求。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

东方锆业（002167）公告，2024年营业收入15.43亿元，同比增长6.72%。归属于上市公司股东的净利润 1.77亿元，同比增长327.81%。基本每股收益0.23元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，围绕公 司战略规划和年度经营目标，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化 公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和持续稳定健康发展。现将2024年度的工作情况 报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 报告期内，面对全球经济复苏动能趋缓、地缘政治局势复杂多变、 全球供应链深度调整等外部环境挑战，公司管理层认清形势，统一思 想，开拓创新，狠抓落实，通过深入推进降本增效工作，优化供应链 管理，加强生产管理，积极进行市场开拓，大力加强研发工作，不断 提升自主创新能力，公司在复杂的经济形势中实现了生产经营稳健运 行，展现出了较强的韧性和抗风险能力。 报告期内，公司实现营业收入154,294.23万元，同比增长6.72%； ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-025 广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为 控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司预计担保期限内为合并范围内的控股子公司提供不超过人 民币 10 亿元担保额度，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计 净资产的 58.52%。其中，为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担 保的额度不超过人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.70%。公司未对合并报表范围外的公司提供担保。敬请投资者充分 关注担保风险。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子 公司提供担保的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度申请综合授信额度 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-027 广东东方锆业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日分别召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"），对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"做出规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"），对"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创 立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财 政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为 福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)。 广东东方锆业科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，公司对华兴 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估。评估后，公司认为华兴资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股 东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，有效维护了公司利益和全体股东权益。 2024年度公司监事会工作情况具体如下： 一、2024年监事会会议召开情况 | | | | | | | （9）审议《关于 | 年限制性股票激励计划首次授予部 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | （10）审议《关于 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 2021 | | | | | | | | | | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | | （11）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 | ...

会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-028 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2024 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-on line.cn）或易董 app ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-026 广东东方锆业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： ...