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东方锆业(002167) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-05-26 10:45
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二 十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需 提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下: 根据公司内部管理及实际经营发展需要,结合公司实际,拟对《公 司章程》中涉及"联席总经理"的表述修订为"总经理",具体如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日 | 第十条 本公司章程自生效之日起,即 | | 起,即成为规范公司的组织与行为、公 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 系的具有法律约束力的文件,对公司、 | 有法律约束力的文件,对公司、股东、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 法律约束力的文件。依据本章程,股东 | 束力的文件。依据本章程,股东可以起 | | 可以起诉股东,股东可以起诉公司董 | 诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 | | 事、监事、联席总 ...
东方锆业(002167) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-05-26 10:45
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-040 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十二次会议决议,决定于2025年6月13日召开公司2025 年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次:2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司2025年第三次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2025年6月13日(星期五)下午3:00 网络投票时间:2025年6月13日。其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年6月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年6月13日上午9:15 ...
东方锆业(002167) - 第八届监事会第二十次会议决议公告
2025-05-26 10:45
广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-036 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第二十次会议的通知及材料,会议于 2025 年 5 月 26 日下 午 16:00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人,会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决,经与会监事表决,审议通过 了以下议案: 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 备查文件 公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 《关于增 ...
东方锆业(002167) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告
2025-05-26 10:45
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-035 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第二十二次会议的通知及材料,会议于 2025 年 5 月 26 日 下午 15:30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名,实际出席本次会议 7 名,会议由公司董事 长冯立明主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议并通 过了以下议案: 一、审议通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露。 本议 ...
全固态电池新标准出台 机构称全固态电池产业化进程加速
华西证券表示,固态电池具备诸多优势,包括更高的安全性、能量密度、循环寿命、机械强度,更宽的 温度适应性和材料选择性等,其中高安全和高容量为固态电池核心优势。受益标的:1)材料端:宁德时 代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、鹏辉能源(300438)、天奈科技 (688116)、厦钨新能(688778)、当升科技(300073)、容百科技(688005)、三祥新材 (603663)、东方锆业(002167)、恩捷股份(002812)、星源材质(300568)、元力股份 (300174)、上海洗霸(603200)、天赐材料(002709)、中科电气(300035)、翔丰华、璞泰来 (603659)、金博股份等。2)设备端:纳科诺尔、曼恩斯特等。 国海证券认为,全固态电池产业化进程加速,材料端重点关注硫化物路线,设备端核心增量在 于"干""压""叠"。1)前段:变化最为明显,干法电极设备及固态电解质干法成膜设备有望逐步替代传统 湿法设备,主要包括:纤维化设备、辊压机;2)中段:仅可用叠片机(搭配软包),且对叠片机的精度和 稳定性要求提升,此外无需注液机,新增等静压机核心致密化设备;3 ...
东方锆业(002167) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-07 11:45
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-034 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2025年5月7日(星期三)下午15:00 网络投票时间:2025年5月7日。其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼,公司会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...
东方锆业(002167) - 东方锆业2024年年度股东大会法律意见书
2025-05-07 11:32
北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编:510620 电话:(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真:(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广东东方 锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托,指派郭佳、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席东方锆业 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 ...
东方锆业(002167) - 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
2025-05-06 09:16
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-033 广东东方锆业科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东龙佰集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 1、广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业"或 "公司")2024 年 11 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东 增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-056),公司控股股东 龙佰集团股份有限公司(以下简称"龙佰集团")计划自 2024 年 11 月 4 日起 6 个月内,通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持东 方锆业股份,拟增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币 2亿元。 2、截至 2025 年 5 月 3 日,本次增持公司股票计划期限已届满并 已实施完成。2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 30 日期间,龙佰集团 通过深圳证券交易所系统以集中 ...
广东东方锆业科技股份有限公司关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-032 广东东方锆业科技股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、业务基本情况:为防范汇率及利率波动风险,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展不超过等 值2,000万美元额度的外汇衍生品业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等 产品或上述产品的组合。 2、已经履行的审议程序:本事项已经公司第八届战略委员会第五次会议、第八届董事会第二十一次会 议及第八届监事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示:在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、交易违约及预测风险,敬请广 大投资者注意投资风险。 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开的第八届战略委员会第五次 会议、第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇 衍生品业务的议案》,本次外汇衍生品业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下: 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司海外市场的逐 ...
东方锆业(002167) - 外汇衍生品业务管理制度
2025-04-25 14:41
广东东方锆业科技股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 (2025 年 4 月 25 日第八届董事会第二十一次会议审议制定) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")及下 属控股子公司外汇衍生品业务,有效防范和控制外汇汇率风险,加强对外汇衍生 品业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品业务及其管理。 第六条 公司及控股子公司开展外汇衍生品业务只允许与经国家外汇管理局 和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准的、具有外汇衍生品交 易经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进 行交易。 第七条 公司及控股子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品业务的交易账 户,不得使用他人账户进行外汇衍生品业务操作。 第八条 公司及控股子公司须具有与外汇衍生品业务相匹配的自有资金,不 得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易,且严格按 ...