证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-018 广东东方锆业科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的 进展公告 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业"或"公 司"）董事会于今日收到公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以下 简称"龙佰集团"）关于增持东方锆业股份专项贷款承诺函调整的通 知，具体公告如下： 一、增持计划的内容 公司 2024 年 11 月 1 日收到龙佰集团发出的《关于增持广东东方 锆业科技股份有限公司股份的函》，基于对东方锆业未来持续稳定发 展的信心以及股票长期投资价值的认可，在符合法律法规的前提下， 龙佰集团计划自 2024 年 11 月 4 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 以集中竞价交易方式增持东方锆业股份，拟增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，本次增持不设定价格区间，将根据龙佰 集团对东方锆业股票的价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。 内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 股东增持公司股 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-016 广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午15:30 网络投票时间：2025年3月3日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月3日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13: ...

北京· 上海· 深圳· 杭州· 广州· 昆明· 天津· 成都· 宁波· 福州· 西安· 南京· 南宁· 济南· 重庆· 苏州· 长沙· 太原· 武汉· 贵阳 乌鲁木齐· 郑州· 石家庄· 合肥· 海南· 青岛· 南昌· 大连· 银川· 拉孜· 香港· 巴黎· 马德里· 斯德哥尔摩· 纽约· 马来西亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2025 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-017 广东东方锆业科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"， 证券简称：东方锆业，证券代码：002167）股票交易价格连续两个交易 日（2025年2月28日、2025年3月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注及核实的相关情况 4、公司目前生产经营情况正常，公司内外经营环境未发生重大变化； 5、控股股东和实际控制人书面回函说明，不存在影响东方锆业股票 交易异常波动的重大事项及应披露而未披露的信息，在公司股票交易异 常波动期间未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的声明 本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项， 或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司 有根据《深 ...

传 真：（0754）85500848 电子信箱：orientzr@orientzr.com 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-015 广东东方锆业科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）因公 司经营发展需要，公司办公地址已于近日由广东省汕头市珠津工 业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层变更至新办公地址。变更后的 办公地址及投资者联系方式具体如下： 办公地址：广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园 综合楼 联系电话：（0754）85510311 除上述办公地址变更外，公司注册地址、联系电话、传真和 电子信箱等其他联系方式均保持不变。上述办公地址自本公告发 布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-014 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 减持股份实施情况的公告 公司董事兼联席总经理黄超华先生、副总经理甘学贤先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预 披露公告》（公告编号：2025-001）。持有公司股份 5,400,000 股（占 公司总股本比例 0.70%）的董事兼联席总经理黄超华先生计划自减持 股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内，以集中竞价 方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,350,000 股（占公司总 股本比例 0.17%）。持有公司股份 1,610,000 股（占公司总股本比例 0.21%）的副总经理甘学贤先生计划自减持股份预披露公告披露之日 起十五个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持 本公司股份不超过 402,5 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-013 广东东方锆业科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，于近日注销了全 资子公司汕头东锆技术服务有限公司（以下简称"汕头东锆"）。目 前，公司收到了汕头市龙湖区市场监督管理局出具的《核准注销登记 通知书》，汕头东锆已按照相关程序完成注销登记手续。 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：汕头东锆技术服务有限公司 2、统一社会信用代码：91440507MA54RF6Y4M 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业 城3幢3楼302房 二、本次注销对公司的影响 1、公司本次注销子公司汕头东锆有利于公司整合并优化现有资 源配置，降低运营成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益。 2、汕头东锆注销后，将不再纳入公司合并报表范围。汕头东锆 的注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-011 广东东方锆业科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关 规定，为完善公司治理结构，广东东方锆业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟补选两名非独立董事，经公司董事会提名，董事会 提名委员会进行资格审查，董事会于2025年2月13日召开第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 同意提名甘学贤先生、郭良坡先生为第八届董事会非独立董事候选人 （候选人简历详见附件）。上述人员任期自股东大会审议通过之日起 至公司第八届董事会任期届满为止。 本次补选的董事候选人当选后，公司第八届董事会成员组成符合 相关法律法规及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件的相关规 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-012 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十九次会议决议，决定于2025年3月3日召开公司2025年第 二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午3:30 网络投票时间：2025年3月3日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月3日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 （1）截至2025年2月24日（ ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于 2025 年 2 月 13 日下 午 16：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 董事会对候选人按名单进行逐个审议，表决结果： 备查文件 （2）选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审 ...