一、开展外汇衍生品业务的目的 广东东方锆业科技股份有限公司 关于外汇衍生品业务的可行性分析报告 随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司 外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩会造成一定影响。结合公司及控股子公司境外业务 和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波动风险，提高公司 应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。 二、外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品业务的品种 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。 （二）外汇衍生品业务规模、业务期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外 汇衍生品业务任何时点交易余额不超过等值2,000万美元自有资金， 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过审议额度，在该额度内，资金可以滚动使用。预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值2,000万美元，预计动用的交易 保证金和权利金（包括为交易而提供的 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-032 广东东方锆业科技股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范汇率及利率波动风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展不超过等值 2,000 万美元额度的外汇衍 生品业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期 权等产品或上述产品的组合。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第八届战略委员会第 五次会议、第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动、内 部控制、交易违约及预测风险，敬请广大投资者注意投资风险。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届战略委员会第五次会议、第八届董事会第 二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的议案》，本次外汇衍生品业务经董事会 审议后无需提交 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-031 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十九次会议的通知及材料，会议于 2025 年 4 月 25 日下 午 2：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇 衍生品业务可行性分析报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）披露，《关于开展 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-030 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇 衍生品业务可行性分析报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）披露，《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公 告》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。 本议案已经第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 二、审议通过了《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《外汇衍生品业务管理制度》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 备查文件 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-029 广东东方锆业科技股份有限公司 关于控股股东增持股份触及 1%暨增持计划进展情况 的公告 控股股东龙佰集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 基于对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业" 或"公司"）未来持续稳定发展的信心以及股票长期投资价值的认可， 在符合法律法规的前提下，公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以 下简称"龙佰集团"）计划自2024年11月4日起6个月内，通过深圳证 券交易所以集中竞价交易方式增持东方锆业股份，拟增持金额不低于 人民币1亿元，不超过人民币2亿元，本次增持不设定价格区间，将根 据龙佰集团对东方锆业股票的价值判断及二级市场波动情况实施增 持计划，内容详见公司于2024年11月2日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-056）。 2025年4月16日至202 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的规定和广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董 事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | （1）审议《关于公司<2023 年度财务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 决算报告>的议案》； | | | | | | | （2）审议《关于公司 2023 年度财务 | | | | | | | 报告及 2023 年度报告财务信息的议 | | | | | | | 案》； | | | | | | | （3）审议《关于公司<2023 年度内部 | | | | | | | 控制评价报告>的议案》； | | | | | | | （4）审议《关于 2024 年度公司向金 | | | ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-021 网络投票时间：2025年5月7日。其中： 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议决议，决定于2025年5月7日召开公司2024年年 度股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年年度股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午3:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月7日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5、会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届监事会第十八次会议决议公告 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十八次会议的通知及材料，会议于 2025 年 4 月 14 日下 午 4：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 154,294.23 万元，同比增长 6.72%； 实现利润总额 15,537.76 万元，实现归属于母公司股东的净利润 17,685.68 万元，同比扭亏为盈。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-022 广东东方锆业科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-020 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第二十次会议的通知及材料，会议于 2025 年 4 月 14 日下午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立明 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报 告》之"第三节 管理层讨论与分析"相关内容。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-024 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1.49亿元， 母公司未分配利润为-0.92亿元。公司2024年度利润分配方案预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月14日分别召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》， 公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合 考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 2、本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度 ...