广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，围绕公 司战略规划和年度经营目标，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化 公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和持续稳定健康发展。现将2024年度的工作情况 报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 报告期内，面对全球经济复苏动能趋缓、地缘政治局势复杂多变、 全球供应链深度调整等外部环境挑战，公司管理层认清形势，统一思 想，开拓创新，狠抓落实，通过深入推进降本增效工作，优化供应链 管理，加强生产管理，积极进行市场开拓，大力加强研发工作，不断 提升自主创新能力，公司在复杂的经济形势中实现了生产经营稳健运 行，展现出了较强的韧性和抗风险能力。 报告期内，公司实现营业收入154,294.23万元，同比增长6.72%； ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-025 广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为 控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司预计担保期限内为合并范围内的控股子公司提供不超过人 民币 10 亿元担保额度，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计 净资产的 58.52%。其中，为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担 保的额度不超过人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.70%。公司未对合并报表范围外的公司提供担保。敬请投资者充分 关注担保风险。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子 公司提供担保的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度申请综合授信额度 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-027 广东东方锆业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日分别召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"），对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"做出规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"），对"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-028 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2024 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-on line.cn）或易董 app ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股 东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，有效维护了公司利益和全体股东权益。 2024年度公司监事会工作情况具体如下： 一、2024年监事会会议召开情况 | | | | | | | （9）审议《关于 | 年限制性股票激励计划首次授予部 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | （10）审议《关于 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 2021 | | | | | | | | | | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | | （11）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 | ...

一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创 立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财 政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为 福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)。 广东东方锆业科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，公司对华兴 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估。评估后，公司认为华兴资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-026 广东东方锆业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-018 广东东方锆业科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的 进展公告 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业"或"公 司"）董事会于今日收到公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以下 简称"龙佰集团"）关于增持东方锆业股份专项贷款承诺函调整的通 知，具体公告如下： 一、增持计划的内容 公司 2024 年 11 月 1 日收到龙佰集团发出的《关于增持广东东方 锆业科技股份有限公司股份的函》，基于对东方锆业未来持续稳定发 展的信心以及股票长期投资价值的认可，在符合法律法规的前提下， 龙佰集团计划自 2024 年 11 月 4 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 以集中竞价交易方式增持东方锆业股份，拟增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，本次增持不设定价格区间，将根据龙佰 集团对东方锆业股票的价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。 内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 股东增持公司股 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-016 广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午15:30 网络投票时间：2025年3月3日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月3日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13: ...