证券日报网讯12月22日晚间，东方锆业（002167）发布公告称，公司聘任冯立明为总经理。 ...

证券日报网讯12月22日晚间，东方锆业（002167）发布公告称，公司聘任郭朝辉为内部审计负责人。 ...

证券日报网讯 12月22日晚间，东方锆业（002167）发布公告称，公司聘任张雅林为财务总监。 ...

证券日报网讯12月22日晚间，东方锆业（002167）发布公告称，公司聘任赵超为证券事务代表。 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月24日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、 第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十三次会议审议 通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司通 过全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司（以下简称"沁阳东锆"） 以现金6,657.43万元（不含税价）收购龙佰集团股份有限公司（以下 简称"龙佰集团"）全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司（以下 简称"龙佰新材料"）的相关资产。相关内容详见公司于2025年11 月25日发布的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2025-057）。 广东东方锆业科技股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-074 近日，沁阳东锆和龙佰新材料已依照协议的约定办理完毕相关不 动产权属转移登记手续，相关不动产已经登记至沁阳东锆名下，沁阳 东锆已支付完毕本次交易价款6,657.43万元（不含 ...

（一）董事会成员 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-073 广东东方锆业科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及 其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第九届董 事会非独立董事3名、独立董事3名，与同日公司职工代表大会选举产 生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。 同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届董事会提名委 员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议，选举产生了 公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管 理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 ...

张雅林女士与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的6名非 职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-070 广东东方锆业科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东东 方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月22日召 开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票 表决，一致同意选举张雅林女士为公司第九届董事会职工代表董事， 张雅林女士个人简历详见公司同日披露的《第九届董事会第一次会议 决议公告》（公告编号：2025-072）。 张雅林女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-071 广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2025年12月22日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 三、提案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表 ...

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第九届董事会第一次会议决议公告 广东东方锆业科技股份有限公司 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-072 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会选举申庆飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的 议案》 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会，董事会选举第九届董事会专门委员会委员情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于2025年12月22日下午在公司总部办公楼会议室以现场会议 的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通 知于2025年第五次临时股东大会结束后，以现场口头方式发出。会议应 出席董事7名，实际出席本次会议7名，本次会议由全体董事共同推举申 庆飞先生主持， ...