国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 北京· 上海· 深圳· 杭州· 广州· 昆明· 天津· 成都· 宁波· 福州· 西安· 南京· 南宁· 济南· 重庆· 苏州· 长沙· 太原· 武汉· 贵阳 乌鲁木齐· 郑州· 石家庄· 合肥· 海南· 青岛· 南昌· 大连· 银川· 拉孜· 香港· 巴黎· 马德里· 斯德哥尔摩· 纽约· 马来西亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-009 广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2025年2月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东712人，代表股份29,572,600股，占 公司有表决权股份总数 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-007 广东东方锆业科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划情况：广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东 方锆业"或"公司"）2024 年 11 月 2 日披露了《关于控股股东增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-056），公司控股股东龙佰 集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"）计划自 2024 年 11 月 4 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持东方锆 业股份，拟增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，本 次增持不设定价格区间，将根据龙佰集团对东方锆业股票的价值判断 及二级市场波动情况实施增持计划。 增持计划实施进展情况：因自身安排，龙佰集团尚未实施增持计 划。基于对东方锆业未来持续稳定发展的信心以及股票长期投资价值 的认可，龙佰集团将在增持计划实施期间内，择机实施完成上述增持 计划。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：龙佰集团股份有限公司 2、截至本公告日，增持 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-008 广东东方锆业科技股份有限公司 关于董事、副总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副总经理乔竹青女士和董事李明山先生的书面辞 职报告。乔竹青女士因达到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司 董事、副总经理职务；李明山先生因达到法定退休年龄，申请辞去其 所担任的公司董事职务。乔竹青女士、李明山先生辞去上述职务后， 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，乔 竹青女士、李明山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 乔竹青女士、李明山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对乔竹青女士、李明山先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月六日 截至本公告披露日，乔竹青女士持有公司5,250,000股股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。乔竹青女士所持公司股票将严格 遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of approximately 140 million to 200 million CNY for 2024, a significant increase of 280.34% to 357.62% compared to a loss of 77.63 million CNY in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 90 million to 135 million CNY, a decrease of 9.89% to 64.84% compared to a loss of 81.90 million CNY last year[4]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and subject to final audit results, with the official figures to be disclosed in the 2024 annual report[10]. Investment and Transactions - The company plans to transfer 79.28% of the equity in Murray Zircon Pty Ltd, expecting an investment gain of approximately 281 million CNY from this transaction[7]. Operational Strategies - The company aims to focus on the development of new products and expand the market for zircon products in emerging application areas in 2025[8]. - The company will enhance cost control and improve efficiency through detailed management and operational optimization[8]. Currency Impact - The company incurred an exchange loss of approximately 53 million CNY due to currency fluctuations during the reporting period[8].

经审核，一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公 司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》 相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不 会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联董事需回避表决。 1 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月24日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的 立场，对审议事项发表如下审核意见： 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 二〇二五年一月二十四日 独立董事：王玉法、刘家 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-005 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十八次会议决议，决定于2025年2月10日召开公司2025年 第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投 票、深交 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-004 广东东方锆业科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025 年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"）之间进行日常 性关联交易，预计总金额不超过106,500.00万元。 2、公司于2025年1月24日分别召开了第八届董事会第十八次会议和 第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事李明山、关联监事赵拥军回避表决。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于 巨潮资讯网。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，此次预计日常关联交易额度的事项尚需提交股东大会审议，关联股 东需回避表决。 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-002 广东东方锆业科技股份有限公司 本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意 见。 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十八次会议的通知及材料，会议于 2025 年 1 月 24 日下 午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-003 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十七次会议的通知及材料，会议于 2025 年 1 月 24 日下 午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露 ...