东方锆业全资子公司 Orient Zirconic Resources (Australia) Pty Ltd 拟转让股权 涉及的 Murray Zircon Pty Ltd 股东全部权益价值·资产评估报告 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 本报告依据中国资产评估准则编制 广东东方锆业科技股份有限公司全资子公司 Orient Zirconic Resources (Australia) Pty Ltd 拟转让股权 涉及的 Murray Zircon Pty Ltd 股东全部权益价值 资产评估报告 中广信评报字[2024]第 151 号 （共一册，第一册） 广东中广信资产评估有限公司 二〇二四年十月十四日 | 资产评估师声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象及范围 | 10 | | 四、价值类型 | 17 | ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-052 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十五次会议决议，决定于2024年11月4日召开公司2024年 第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午3:00 网络投票时间：2024年11月4日。其中： 11月4日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-049 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第十五次会议的通知及材料，会议于 2024 年 10 月 17 日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董 事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会决定于 2024 年 11 月 4 日（周一）召开 2024 年第二 次临时股东大会，《关 ...

证券代码：002167 股票简称： 东方锆业 编号：2024-051 广东东方锆业科技股份有限公司 关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： Murray Zircon Pty Ltd（以下简称"铭瑞锆业"）系广东东方锆 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司，公司全 资子公司Orient Zirconic Resources (Australia) Pty Ltd（以 下简称"澳洲东锆"）持有铭瑞锆业79.28%股权。澳洲东锆拟将其 持有的铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联（香港）有限公司（以下 简称"佰利联香港"），本次交易完成后，澳洲东锆不再持有铭瑞 锆业股权； 铭瑞锆业的主要资产为明达里矿区，鉴于矿区需要持续的运营资金 投入和较长的回报周期，铭瑞锆业在未来几年面临较大的资金和盈 利压力，公司下游新兴应用领域的业务布局亦受到较大影响。结合 公司战略规划需要，公司拟通过转让铭瑞锆业79.28%股权，化解矿 区运营压力，优化资产结构，并集中资源进一步落实公司在下游新 兴应用领域的战略布局 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-048 广东东方锆业科技股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理刘志强先生的书面辞职报告。刘志强先生因达 到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。刘志强先 生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等规定，刘志强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 截至本公告披露日，刘志强先生持有公司3,751,050股股票,不存 在应当履行而未履行的承诺事项。刘志强先生所持公司股票将严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等规定进行管理。 刘志强先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展。刘志强 先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘志强先生为 公司做出的贡献表示衷心 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-047 广东东方锆业科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东东方锆业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由广东监管局、广东上市公司协会 联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司董事长兼联席总经理冯立明先生、联席总经理黄超华先 生、财务总监张雅林女士、董事会秘书刘磊先生将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-042 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于<2024 年半年度报表>的议案》。 《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十四次会议的通知及材料，会议于 2024 年 8 月 21 日下 午 3： ...

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司 单位：元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年 度 1-6 月占用 资金的 利息 （如有） 2024 年度 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末占 用资金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经 营性 占用 非经 营性 占用 小计 — — — — 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经 营性 占用 非经 营性 占用 小计 — — — — | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | | | | | | | | | | | | | | | | | 营性 | | 方及其附 | ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-043 第八届监事会第十三次会议决议公告 广东东方锆业科技股份有限公司 《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十三次会议的通知及材料，会议于 2024 年 8 月 21 日下 午 4：00 在公司总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵 拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>的议案》 经核查，公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序 符合法律 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-045 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业"或"公 司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计 准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，对截止 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内各类资产 进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提了减值准备。将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定 的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司 对截止 2024 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面 的清查和分析，按资产类别进行测试 ...