重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人Key Ke Liu（中文名：刘科），作为重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董 事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作 用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于 公司2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，离任后本人不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履 职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会次数1次、亲自出席董事会会议1次， 不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-027 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、会议以5票同意 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-031 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 出具的《重庆惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第11-00065 号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-109,934.66万 元，实收股本为78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交 公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 截至本公告披露日，公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取如下措 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 11-00065 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 11-00065 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥254,162,324.50, representing a 3.99% increase compared to ¥244,407,891.05 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,897,330.98, a significant turnaround from a loss of ¥115,528,420.80 in 2022, marking a 101.64% improvement[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 50.16% to ¥28,553,324.99 in 2023, up from ¥19,015,462.32 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥943,979,095.29, reflecting a 16.38% increase from ¥811,148,409.01 at the end of 2022[23]. - The company's basic earnings per share improved to ¥0.0024 in 2023 from a loss of ¥0.15 in 2022, indicating a 101.60% increase[23]. - The company reported a total of ¥123,026,936.41 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥10,034,626.14 in 2022[27]. - The weighted average return on net assets was 9.67% in 2023, a significant recovery from -260.41% in 2022[23]. - The company experienced a 14.87% decrease in net assets attributable to shareholders, which totaled ¥17,541,043.64 at the end of 2023, down from ¥20,605,190.73 at the end of 2022[23]. - The company’s revenue after deducting other business income was ¥247,485,584.63 in 2023, compared to ¥237,836,992.52 in 2022[23]. - The company returned to profitability with a net profit of CNY 1.90 million, mainly due to the recovery of performance compensation from the subsidiary and government relocation incentives[45]. Business Operations and Strategy - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies due to market conditions and operational efforts[3]. - The company is focusing on high-end intelligent manufacturing, particularly in the electrical equipment sector, while reducing its gaming business and cautiously participating in investments[40]. - The company aims to provide integrated solutions for new energy vehicle charging stations, including charging systems, distribution systems, measurement and control systems, and security systems[40]. - The company is actively promoting charging pile and supporting business in the southwestern region of China, with a focus on Chongqing[40]. - The company is enhancing risk control in its investment business, primarily focusing on the charging pile sector to ensure stable development[39]. - The company is focusing on expanding its market presence and product offerings in the energy sector, particularly in electric vehicle charging solutions[60]. - The company is exploring acquisition opportunities in the upstream and downstream sectors of the charging infrastructure industry to foster new profit growth points[81]. - The company is committed to maintaining high standards in corporate governance with the election of independent directors[116]. Research and Development - The company has completed several key R&D projects, including the liquid-cooled terminal project, which enhances the technical strength and profit margins of its DC charging pile products[59]. - The company has applied for a patent for the DC pile overcurrent protection solution, which aims to reduce failure rates and operational costs, thereby enhancing product safety and profitability[59]. - The company is expanding its charging management platform to improve operational capabilities and meet market demand, which will enhance its software product capabilities[59]. - The company has achieved significant progress in various projects aimed at meeting market demands and improving product technology content[59]. - The company aims to fill technology gaps in online monitoring systems for power systems, enhancing its technical strength and product profitability[60]. - R&D investment amounted to ¥21,376,600.69 in 2023, a decrease of 38.84% compared to ¥34,952,218.55 in 2022, with the R&D investment as a percentage of operating revenue falling from 14.30% to 8.41%[61]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate information dissemination to shareholders[99]. - The company emphasizes investor relations management, with the board secretary designated as the responsible person for this area[100]. - The company has implemented a robust internal audit system, with the audit department reporting directly to the audit committee[104]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[106]. - The company has an independent financial accounting department and a separate accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[107]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of Chairman Chen Guoqing in June 2023 due to personal reasons[111]. - The company will complete the election of the eighth board of directors and supervisory board in January-February 2024, with multiple senior management changes effective from February 20, 2024[111]. Market and Industry Trends - In 2023, domestic new energy passenger car retail sales reached 7.736 million units, a year-on-year increase of 36.2%, with a penetration rate of 35.7%, up by 8.1 percentage points[34]. - The number of charging infrastructure in China increased by 3.386 million units in 2023, a year-on-year growth of 30.6%, with public charging piles increasing by 929,000 units, up 42.7%[34]. - By the end of 2023, the total number of charging infrastructure in China reached 8.596 million units, a year-on-year increase of 65%[34]. - The company anticipates significant growth in the electric vehicle charging infrastructure sector, supported by favorable government policies and a projected demand for over 20 million electric vehicle charging points by 2025[79]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 441, with 145 in the parent company and 296 in major subsidiaries[133]. - The total salary expenditure for employees during the reporting period is CNY 119.71 million, accounting for 31.63% of the total operating costs of CNY 378.41 million[134]. - The company provides competitive benefits and strictly adheres to labor laws, ensuring timely and accurate salary payments[134]. - The company has established strict approval processes for salary calculations and payments to ensure accuracy and timeliness[134]. - The board of directors approved a new compensation structure for executives, aligning with performance metrics to drive company growth[121]. Shareholder Returns and Dividends - The company reported an undistributed profit of CNY 1,099.35 million as of December 31, 2023, which does not meet the conditions for cash dividends[138]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year 2023[139]. - The company has a shareholder return plan for 2023-2025, outlining profit distribution forms, cycles, and ratios[137]. - The company has implemented an employee stock option and restricted stock incentive plan, granting a total of 48.0162 million rights, accounting for 5.99% of the total share capital[140]. Legal and Compliance - The company is involved in 25 legal cases, with a total amount in dispute of 4,481.26 million yuan[181]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[155]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[178]. - The company has not reported any non-standard audit reports for the current period[176]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and energy conservation as key components of its sustainable development strategy[160]. - The company has established a volunteer association to actively engage employees in various charitable activities[164]. - The company donated 10,000 yuan to the Chongqing Disabled Persons Welfare Foundation for a public fundraising event aimed at supporting disabled individuals[165].

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规则以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况回顾 2023 年度，公司持续聚焦主业，深入推进核心技术研发，不断优化产业布 局，2023 年度公司实现营业收入 25,416.23 万元，同比增长 3.99%；其中新能源 业务实现收入 8,505.21 万元，同比增长 559.61%，为公司业绩贡献了新的利润 增长点，主要系报告期内公司集中优势资源大力发展充电桩业务；电气业务实现 收入 13,469.86 万元，同比下降 34.65%，主要系受公司深圳坪山工业厂区搬迁 的影响，电气业务部分订单未能及时交付，导致电气业务订单量总体下降。游戏 业务实现收入 2,773.49 万元，主要系公司 ...

总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）促进 公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员（以下简称 "经理层人员"）有约束力。 第二章 经理机构设置 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 司 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 印章管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强公司印章的管理，规范印章的使用，保护公司合法权益，维 护全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、监事会印章、其他部门专用章等具有法 律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内 部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同 等具有法律约束力的文件等。 第七条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司（子 公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 1 第三章 印章的刻制与启用 第九条 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2023 年度，公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进 行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合 法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2023 年度监事会的履职情况报告如 下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议事项 | 与会监 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于＜惠程科技 2022 年年度报告＞及其 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－033 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日 常经营与业务发展需要，预计 2024 年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）及其同一控制下的关联企业重庆连盛同辉科技有限公 司（以下简称"重庆连盛同辉"）等关联企业发生日常关联交易，交易总额不超 过 2,500 万元。 2.2024 年 4 月 7 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议了上述事项，关联董事艾远鹏先生、关联监事刘锋先生、冯丽宇女士 因在交易对方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...