1.本次股东会未出现否决提案的情形； 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－081 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 出席本次会议的股东及股东代理人 278 人，代表公司股份 106,888,297 股， 占公司总股份 784,163,368 股的 13.6309%。出席本次股东会的中小股东共 277 人，代表公司股份 11,584,386 股，占公司总股份的 1.4773%。 本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司股份 95,453,911股，占公司总股份的12.1727%；通过网络投票的股东276人，代表公 司股份11,434,386股，占公司总股份的1.4582%。 公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席 了本次股东会。 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2024年11月15日（星期五）14 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－082 关于增加投资者热线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者 关系管理工作，建立更为充分的投资者联系沟通渠道，方便投资者及时了解公司 情况，公司自2024年11月16日起，在原投资者热线电话（0755-82767767）的基 础上，新增一部投资者热线电话，具体情况如下： 原投资者热线电话：0755-82767767 现投资者热线电话1：0755-82767767 现投资者热线电话2：023-41880878 除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系 方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 二〇二四年十一月十六日 1 董事会 ...

北京齐众律师事务所 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 齐众[意 HC009]号 北京市朝阳区东四环中路 41 号 16 层 1601-1610 室，邮编：100025 电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368 二〇二四年十一月 北京齐众律师事务所 法律意见书 北京齐众律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 关于 北京齐众律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆惠程信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）的委托，指派董成良、郑冬梅律师出 席了公司于2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，出席会议 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告 1.案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段，尚未开庭审理 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：3,190.29万元 4.对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，其对公司本期及期后利润的 影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与林嘉喜的 业绩补偿款纠纷向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，深圳市龙岗区人民法院于近 日受理本次诉讼，案号：（2024）粤0307民诉前调61259号，截至本公告披露日， 本案件处于诉前调解阶段，尚未开庭审理。现将本次诉讼的具体情况公告如下： 一、有关本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：重庆惠程信息科技股份有限公司 被告：林嘉喜 （二）诉讼请求 1.判令被告向原告支付业绩补偿款2,969.85万元； 《股权转让协议》签署后，原告根据协议约定分期向被告支付了股权转让对 价。2017年12月，成都市工商 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司合法权益及投资 者利益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－078 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，现 将相关情况公告如下： 1.第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议； 2.第八届董事会第六次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 1 一、内审负责人离任情况 公司董事会近日收到内审负责人刘锦女士的书面辞职报告，刘锦女士因个人 原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根 据相关规定，刘锦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，刘锦女生未持有公司股份。 公司董事会对刘锦女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》及相关内部制度的 规定，经公司董事会审计委员会提名并审核 ...

证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2024－079 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第六次会 议提议于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东会。现将本次股东会有关 事项公告如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年11月15日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15 至2024年11月15日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日：2024年11月8日 6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 7.现场会议召开地 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024-075 第八届监事会第五次会议决议公告 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事 规则>的议案》，并提交公司2024年第二次临时股东会审议。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订和完善。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则 1 （2024年10月）》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于2024年10月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已 于2024年10月24日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》以及《公 ...

证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2024-077 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开的第八届董事会第六次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审 议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、 自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人 次。 1.基本信息 大信 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 公司党支部 37 | | 第九章 | 财务会计制度和利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务 ...