重庆惠程信息科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司合法权益及投资 者利益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2024－079 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第六次会 议提议于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东会。现将本次股东会有关 事项公告如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年11月15日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15 至2024年11月15日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日：2024年11月8日 6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 7.现场会议召开地 ...

证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2024-077 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开的第八届董事会第六次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审 议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、 自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人 次。 1.基本信息 大信 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－078 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，现 将相关情况公告如下： 1.第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议； 2.第八届董事会第六次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 1 一、内审负责人离任情况 公司董事会近日收到内审负责人刘锦女士的书面辞职报告，刘锦女士因个人 原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根 据相关规定，刘锦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，刘锦女生未持有公司股份。 公司董事会对刘锦女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》及相关内部制度的 规定，经公司董事会审计委员会提名并审核 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当负责制定并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 公司党支部 37 | | 第九章 | 财务会计制度和利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务 ...

第一条 为进一步规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 重庆惠程信息科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 监事会向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公 司董事会、高级管理人员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等事项 进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，监事会 3 名监事组成，监事会成员应当包括股东 代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第四条 监事会设 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－074 具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。 二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，并提交公司2024年第二次临时股东会审议。 董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报表和内部控制审计机构，2024年度审计费用合计100万元，与上一年度审 计费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的 审核意见，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-077）。 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...

《公司章程》修正案 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作，进一步提 升公司治理水平，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。其 中，全文将"股东大会"调整为"股东会"，因该调整不影响条款实质性变更，将不进 行逐条列示；原"第八章 党建工作"调整为"第八章 公司党支部"，并新增部分条 款，因此《公司章程》原第九章及以后章节条款编号顺延，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为法定代表人。 | 第八条 董事长为法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | 30日内确定新的法定代表人。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2024-076 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--- ...