第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023059 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决 议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《2023 年半 ...

广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023058 特此公告。 1 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意 9 票，反对 0 ...

在德国形成销售订单。三是公司的电缆业务通过2022年内部调整 优化、实施套期保值、处理好在手历史订单等多项措施，自2023 年一季度以来整体主营业务实现好转。四是智光研究院当前正围 绕能源数字化及电力大数据接入等方向，以储能云等平台的构建 推进实现监测、控制，实现储能电站全生命周期的管理；另外在 电动车充电桩研发方面，智光研究院的"储能+超级充电桩"的 模式已经在广东高速公路、园区等场景实现布局和推广。 广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 广发证券 贺佳颖、张玲 工银瑞信 李文明 宽行基金 赵海坚、蔡志友 慧创蚨 程盛 慧创蚨 方冯捷 红猫资产 陈虹桥 天运基金 梁海康 智合远见 孙斌 南粤基金 王兰兰 国金证券 唐芬、王艳洁、张颖 国金深圳分公司 秦尔希 联通中金 张衍衔 致友投资 林彬 广州玄甲 林佳义 佳利达投资 黄芸 时间 2023 年 8 月 1 日 （星期二） 2023 年 8 月 9 日 （星期三） 地点 ...

关于股东减持计划时间过半的进展公告 | 证券代码：002169 | 证券简称：智光电气 | 公告编号：2023056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112752 | 债券简称：18 智光 01 | | 广州智光电气股份有限公司 关于股东减持计划时间过半的进展公告 副董事长芮冬阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到芮冬阳先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的 告知函》。截至本公告日，根据已披露的减持计划，本次减持计划实施时间已过 半，芮冬阳先生在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生变化。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展情况公 告如下： 一、股份减持进展情况 截至 2023 年 8 月 9 日，上述股东减持计划时间已过半，在减持计划的时间 区间内未减持公司股份,其所持有的智光电气股份数量未发生变化。 二、其他相关情况说明 1、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公 ...

证券代码： 002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访  业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 (周五) 下午 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总裁李永喜 | | | 员姓名 | 2、董事、副总裁兼总工程师姜新宇 | | | | 3、董事、副总裁兼财务总监吴文忠 | | | | 4、董事、副总裁兼董事会秘书曹承锋 | | | | 5、独立董事兼提名委员会召集人彭说龙 公司董事长兼总裁李永喜率领彭说龙、姜新宇、吴文忠、曹 | | | ...

广州智光电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 | 证券代码：002169 | 证券简称：智光电气 | 公告编号：2023039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112752 | 债券简称：18 智光 01 | | 广州智光电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 440,586,388.48 | 388 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total share capital of 787,791,994 shares[5]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,351,960,733.79, representing a 24.50% increase compared to ¥1,889,163,024.71 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 87.41% to ¥42,278,762.61 from ¥335,844,444.79 in the previous year[29]. - Basic earnings per share dropped by 87.42% to ¥0.0549 from ¥0.4363 in 2021[29]. - The weighted average return on equity decreased to 1.28% from 10.52% in the previous year, a decline of 9.24%[29]. - The total revenue for the year 2022 reached ¥2,351,960,733.79, representing a 24.50% increase compared to ¥1,889,163,024.71 in 2021[83]. - The net profit attributable to shareholders was 42.28 million yuan, a year-on-year decrease of 87.41%, with a net profit of -320.62 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[67]. Risk Management and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false records or misleading statements[4]. - The company has detailed potential risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments[5]. - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure effective governance and protect the interests of all shareholders[177]. - The company has implemented risk control measures for its hedging business, including matching hedging with operational needs to mitigate price fluctuation risks[128]. - The company has identified several risks associated with derivative investments, including price fluctuation risk and credit risk, and has established internal control systems to manage these risks[128]. Strategic Development and Market Expansion - The company has outlined its strategies for market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[5]. - Future outlook indicates a focus on market expansion in renewable energy sectors, particularly in energy storage and electric power systems[19]. - The company aims to enhance its cloud computing capabilities, leveraging big data for improved decision-making and operational efficiency[19]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and capabilities[5]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[199]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's capabilities and increase market share by 5% in the next fiscal year[199]. Technological Innovation and R&D - The management discussion highlights the company's focus on technological innovation and research and development efforts[5]. - The company is actively developing new technologies, including advanced power electronic devices for dynamic harmonic suppression and reactive power compensation[19]. - The company has established a research institute with a 60% stake held by the core team, focusing on innovative technologies such as the third-generation digital supercharging stations[81]. - Investment in R&D increased by 30% in 2022, focusing on innovative technologies in energy solutions and automation[199]. - The company aims to improve operational efficiency by implementing advanced automation technologies, which is expected to reduce costs by 15%[199]. Environmental and Social Responsibility - The report indicates a commitment to environmental and social responsibility initiatives as part of its operational strategy[5]. - The company is committed to reducing emissions through innovative power supply solutions, contributing to environmental sustainability[19]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability trends and regulations[199]. Financial Management and Fund Utilization - The company raised a total of RMB 1,516,799,992.50 through a non-public offering, with a net amount of RMB 1,490,977,745.60 after deducting issuance costs[129]. - The company has established a management method for raised funds, approved by the board on April 16, 2022, to ensure compliance with regulatory requirements[132]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[126]. - The company has reported a net income from interest and financial products of RMB 1,976.19 million from raised funds as of December 31, 2022[131]. Shareholder Relations and Governance - The company maintains effective communication channels with shareholders, ensuring their rights to information and participation in major decisions[178]. - The company has a dedicated internal audit department to oversee daily operations and compliance with internal control systems[185]. - The company emphasizes investor relations management, organizing various activities to enhance communication with investors[186]. - The company has no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[177]. Operational Performance and Market Position - The company has established a strong presence in the energy management contract sector, providing energy-saving transformation services to clients[19]. - The company has launched edge computing gateways and energy management systems, which are applied in large-scale energy storage stations, enhancing real-time response and data analysis capabilities[53]. - The company has developed large-capacity grid-connected mobile testing equipment for renewable energy, becoming a dominant supplier in this segment[50]. - The company has established a leading position in the digital energy technology and comprehensive energy services sector, focusing on core technologies in digital energy, power electronics, and energy storage[42][43].

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：002169 | 证券简称：智光电气 | 公告编号：2023037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112752 | 债券简称：18 智光 01 | | 广州智光电气股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 4 月 29 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年 度报告》《2023 年第一季度报告》等相关公告，为了便于广大投资者进一步了 解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日在全景网举办 2022 年度网上业绩说 明会。具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15：00—17：00 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全景网 " 投 资 者 关 ...