第六董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024080 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会 议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于 2024 年 11 月 8 日通过书面、 短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （4）同意提名姜新宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关 ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 广州智光电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名彭说龙为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见 该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州智光电气股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 □否 四、 ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 广州智光电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卫建国作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 智光电气股份有限公司董事会提名为广州智光电气股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州智光电气股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 广州智光电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名卫建国为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见 该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过广州智光电气股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2024年11月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议： 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024081 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期将于 2024 年 12 月届满，现进行换 届选举，会议同意提名黄铠生先生、李泽如女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人 ...

广州智光电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭说龙作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 智光电气股份有限公司董事会提名为广州智光电气股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州智光电气股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

广州智光电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈小卫作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 智光电气股份有限公司董事会提名为广州智光电气股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州智光电气股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 √是 ...

关于公司职工代表监事换届选举的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024082 广州智光电气股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第六届监事会任期将于2024年12月届满，现拟进 行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司2024年第一次职工 大会于2024年11月15日（星期五）上午在公司五楼大会议室召开，本次应出席会 议的职工代表96人，因部分职工代表出差，实际出席72人，会议由会议由公司董 事会秘书兼工会主席熊坦先生主持。 经审议，公司职工代表大会选举邱华女士为公司第七届监事会职工代表监事 （简历附后），任期三年，将与公司股东大会审议表决产生的两名监事共同组成 公司第七届监事会。 1 关于公司职工代表监事换届选举的公告 附： 职工代表监事简历 邱华女士简历：1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士， 经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任广东国际信托投资 公司国内金融部资金科副科长；自 1999 年 10 月 ...

关于项目中标的自愿性公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024079 近日，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州岭南电 缆股份有限公司收到中标通知书，广州岭南电缆股份有限公司中标国家电网有限 公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） （招标编号：0711-24OTL11111046）电力电缆包 17 和电力电缆包 31；根据公示， 广州岭南电缆股份有限公司中标国网山西省电力公司 2024 年第三次配网物资协 议库存公开招标采购项目电力电缆包 25，以上中标金额合计 9,136.04 万元。 一、项目中标的基本情况 项目为"国家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变 电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-24OTL11111046）"，中标电力 电缆包 17，中标金额为 4,244.994441 万元，产品为 220kV 电力电缆及接地箱等； 项目为"国家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变 电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-24OTL11111046）"，中标 ...

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 广州智光电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十次会议及 2023 年年度 股东大会，审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保的议案》，同意公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币 49 亿元（含本数）。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相 关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期内，实际授信额度可在 授权范围内循环使用。同意公司为其控股子（孙）公司申请 2024 年度银行等金 融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 46.5 亿元（含本数）的连带责任 保 ...