2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024070 广州智光电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号）核准，公司于2016年9月14日采用向特定 对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1 ...

第六届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024068 广州智光电气股份有限公司 三、审议通过了《重大信息内部报告制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会 议通知于 2024 年 8 月 22 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕679 号 关于对广州智光电气股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 广州智光电气股份有限公司，住所：广东省广州市黄埔区云 埔工业区埔南路 51 号； 2024 年 4 月 30 日，公司披露的《2023 年年度报告》显示， 公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润（以下简称净 利润）为-1.57 亿元。公司 2023 年度净利润为负值且与上一年度 相比下降 50%以上，未能在会计年度结束之日起一个月内进行预 告，直至 2024 年 4 月 22 日才披露《2023 年度业绩预告》。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2023 年 8 月修 订)》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 5.1.1 条第一款第一项的 规定。 公司董事长兼总裁李永喜、财务总监吴文忠未能恪尽职守、 履行勤勉尽责义务，违反了本所《股票上市规则(2023 年 8 月修 订)》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一款、第 4.3.5 条和第 5.1.9 条第一款的规定，对公司上述违规行为负有重要责 任。 公司董事会秘书熊坦未能恪尽 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024067 广州智光电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 根据该管理制度，公司及实施募集项目的子公司分别于相关银行签署了《募集资 金四方监管协议》，明确了各方的权利与义务，已签署的三方监管协议和四方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 三、本次注销的募集资金专户情况 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司（以下简 称"公司"）非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司 于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 77,784,615 股募集资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。 公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元 ， 扣除发行费用 25,822 ...

关于项目中标的自愿性公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024066 广州智光电气股份有限公司 关于项目中标的自愿性公告 项目名称：南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标项目（招标 编号：CG2700022001743640） 招标单位：中国南方电网有限责任公司 中标项目内容: | 物资品类 | 标的 | 标包金额（万元） | | --- | --- | --- | | 交流电力电缆 110kV | 广东 | 10,400.10184 | | 220kV 交流电力电缆 | 广东 | 4,945.376025 | | 110kV 交流电力电缆 | 广西云南 | 3,188.647739 | | 220kV 交流电力电缆 | 海南深圳云南 | 4,964.667573 | | | 合计 | 23,498.79318 | 二、项目中标对公司的影响 本项目的中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合竞争力的认可。公 司现有的资金、人员、技术能满足本中标项目后续合同履行的需求，具备良好的 履约能力。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2120 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024065 广州智光电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为2024年8月14日上午9:15至当日下午15:00。 2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交 ...

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024063 广州智光电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午14:50开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月14日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8 月14日上午9:15至当日下午15:00。 5 ...

关于全资子公司对外提供阶段性担保的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024062 广州智光电气股份有限公司 关于全资子公司对外提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.被担保人：银行认可的认购广州智光数字能源技术有限公司智光数字能源 技术产业园部分分割厂房的按揭贷款客户 2.本次担保金额：不超过人民币 8 亿元 3.本次担保是否有反担保：否 4.截至 2024 年 7 月 29 日，公司累计对外担保余额为 235,344.81 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 76.39%，皆为公司对控股子公司的担保和控股子 公司对其控股子公司的担保，其中公司对控股子公司的担保余额为 230,434.81 万元，控股子公司对其控股子公司提供的担保余额为 4,910.00 万元，公司及其 控股子公司未发生逾期担保的情况。 按照《广州市提高工业用地利用效率实施办法》等相关政策，要求大力发展 多层立体化厂房，以提高工业用地效率，保障工业用地节约集约利用，对立体化 厂房可以按幢、层、间等固定界限为基础单元分割登 ...

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公 告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024060 广州智光电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 电气技术与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称"工商银行 广州粤秀支行"）签署了《流动资金借款合同》，电气技术向工商银行广州粤秀 支行申请人民币 3000 万元借款，期限一年；公司与工商银行广州粤秀支行签署 了《保证合同》，由公司提供连带责任保证。 智光储能与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称"工商银行 广州粤秀支行"）签署了《流动资金借款合同》，智光储能向工商银行广州粤秀 支行申请人民币 4000 万元借款，期限一年；公司与工商银行广州粤秀支行签署 了《保证合同》，由公司提供连带责任保证。 公司与中国银行股份有限公司广州天河支行（以下简称"中国银行广州天河 支行"）签署了《最高额保证合同-补充合同》，为公司控股子公司智光储能向中 国银行广州天河支行申请授信额度 ...