本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024088 广州智光电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为2024年12月6日上午9:15至当日下午15:00。 一、会议召开和出席情况 2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．本次股东大会的召集、 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2315 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

第七监事会第一次会议决议公告 广州智光电气股份有限公司第七届监事会过半数监事提议，会议于 2024 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。本 次会议由全体监事推举的监事黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如 下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》（简历附后）。 本次会议选举黄铠生先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过次日起至本届监事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。 特此公告。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024090 广州智光电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第七监事会第一次会议决议公告 附件： 简历 黄铠生先生：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业 工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师。黄铠生 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024086 广州智光电气股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授 权签署监管协议的议案》，同意公司根据综合能源服务业务发展的需要和募集资 金使用计划，新开立募集资金账户即授权公司管理层全权办理与募集资金专用账 户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024085）。 二、协议签订及专户开立、存储情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...

公告编号：2024087 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告 关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 质押股数 （股） 质押开始 日期 质押到期日 质权人 本次质押占 其所持股份 比例 用途 广州市金誉 实业投资集 团有限公司 是 42,240,000 2023 年 12 月 4 日 2025 年 12 月 4 日 广发证券 股份有限 公司 27.76% 补充流动 资金 一、本次股东股份质押展期的情况 关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告 三、股东股份累计质押情况 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）函告，其所持有本 公司部分股份在广发证券股份有限公司办理了质押展期；在国泰君安证券股份有 限公司办理了部分股份质押回购后， ...

证券代码： 002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：002169 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）上午 10:00—10:30 在公司七楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董 事会认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事会同意，公司根据综合能源服务业务发展的需要和募集资金使用计划， 新开立以下募集资金账户： | 募集资金账户开户名 | 募集资金开户行 | 募集资金投入项目 | | --- | --- | --- | | 平远恒元新能源科技有限公司 | 中国农业银行股份有限 | 综合能源服务 | | | 公司广州 ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024084 广州智光电气股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开了第六届董事会第三十六次会议，决议于 2024 年 12 月 6 日召开公司 2024 年 第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始； 2.网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024083 广州智光电气股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 关于召开公司 2024 年第四临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年 第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12 月6日上午9:15至当日下午15:00。 5. ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 广州智光电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名陈小卫为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州智光电气股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该 独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州智光电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...