广州智光电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024077 广州智光电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李永喜、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)贺英声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广州智光电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

证券简称：智光电气 公告编号：2024076 广州智光电气股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 证券代码：002169 经营范围：电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;电工仪器仪表 制造;电气机械设备销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电力电子技术 服务;计算机技术开发、技术服务;机电设备安装服务;货物进出口(专营专控商品 除外);技术进出口;电子产品批发;电子产品零售;计算机批发;计算机零售； 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日，第 六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，董事会同意将本次回购股份 的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"并修订公司章程相应内容，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日刊登于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024075 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 广州智光电气股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数 量为 5,087,900 股，占注销前公司总股本的 0.65%。本次注销完成后，公司的总 股本由 787,791,994 股变更为 782,704,094 股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注 销事宜已于 2024 年 9 月 20 日办理完成。 公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化， 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告 如下： 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 截止 2024 年 7 月 5 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份 5,087,900 股，占公司 ...

1 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024074 广州智光电气股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州智光电气股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 | --- | --- | --- | --- | |-------|- ...

广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 重大信息内部报告制度 二〇二四年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章及《广州智光 电气股份有限公司章程》《广州智光电气股份有限公司信息披露管理办法》的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 在公司生产经营过程中，当出现、发生或将要发生对投资者投资决策产生较 大影响，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员应当在第一时间将相关信息向公司董事长报告，并同 时知会公司董事会秘书。 第三条 本制度所称的"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司分支机构的负责人、控股子公司的负责人； （四）公司派驻参股子 ...

关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的资产进行了清查和减值测试，对存在减值的 有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的相关规定，基于谨慎性原则，为 了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公 司对 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、计提信用减值损失 | | 1,777.40 | | 其中：应收票据 | | -5.66 | | 应收账款 | | 1,653.16 | | 其他应收账款 | | ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024072 广州智光电气股份有限公司 广州智光电气股份有限公司 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 8 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决 议： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

第六届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024068 广州智光电气股份有限公司 三、审议通过了《重大信息内部报告制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会 议通知于 2024 年 8 月 22 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见 ...

情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 上市公司核 2024 年期 | | 2024 年 1–6 2024 年 1–6 2024 年 1–6 2024 年 1–6 2024 年 1–6 月往来累计 月往来资金 | | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 公司的 算的会计科 初往来资 | | 发生金额(不的利息(如 | 月偿还累计 30日往来资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 关联关 目 | 金余额 | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 系 | 含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | H | | 小计 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | 非经营性占 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | 用 | | > | | | | | | | | ...

一、基金情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的 公司第六届董事会第二十九次会议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》。 为落实广州智光电气股份有限公司"产品+服务+投资"的业务战略布局，借助专业 投资机构的资本优势，实现产业协同发展及资本增值，公司董事会同意公司联合 广东粤财创业投资有限公司、国科金能（海南）投资集团有限公司、广东华美丰 收投资咨询有限公司、黄河新能源（北京）集团有限公司、青岛联特新能源科技 有限公司等共同发起设立产业投资基金——广东粤创光伏储能创业投资基金合 伙企业（有限合伙）。全体合伙人本次认缴出资额为人民币 15 亿元，经全体合 伙人同意后可增加募集资金。公司本次认缴出资额为 3.75 亿元人民币，占本次 总认缴出资额的 25%。各合伙人分期认缴出资，公司首次出资实缴人民币 205 万元，后续出资将根据基金管理人按合伙协议约定及合伙企业对外投资的资金需 要以投资决策委员会决议内容为准而发出的书面通知缴付。具体内容详见公司披 露于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专 ...