2024 年度财务决算报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现 金流量。现将公司（合并）2024 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,591.59 | 273,409.88 | -5.05% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -32,645.81 | -15,691.07 | -108.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -30,520.66 | -7,053.11 | -332.73% | ...

关于举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩网上说明会的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长李永喜先生；公司董事、总裁兼总工程师姜 新宇先生；公司董事、副总裁兼财务总监吴文忠先生；公司董事、副总裁曹承锋 先生；公司独立董事彭说龙先生；公司董事会秘书熊坦先生。 二、投资者问题征集及方式 公告编号：2025024 广州智光电气股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 4 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年 度报告》《2025 年第一季度报告》等相关公告，为了便于广 ...

会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025025 广州智光电气股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司的 2025 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对华兴 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2024 年度末合伙人（股东）数量：71 人 2024 年度末注册会计师人数：346 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：182 人 2024 年收入总额：37,037.29 万元 2024 ...

关于确认 2024 年关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025019 广州智光电气股份有限公司 关于确认 2024 年关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三次会议审议了《关于确认 2024 年关联交易 暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细情况公告如下： 根据 2024 年度公司生产经营的实际情况和 2025 年度的生产经营计划，公 司拟与关联公司发生采购/提供专业技术服务、销售产品、场地租赁、接受关联 人资金支持等关联交易，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025022 广州智光电气股份有限公司 考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并提请授权公司经营管理层 根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所的说明 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 1 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 公告编号：2025023 证券代码：002169 证券简称：智光电气 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 广州智光电气股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提请公司召开2024年年度 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:50开始； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9∶1 ...

广州智光电气股份有限公司 第七届监事会第第二次会议决议公告 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、信息、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经监事会审议，会议通过如下决议： 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025014 1 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

第七届董事会第三次会议决议公告 公告编号：2025013 广州智光电气股份有限公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、信息、电子邮件等方式通知公司全体董 事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025017 广州智光电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本内容 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年公司实 现归属于上市公司股东的净利润-326,458,062.94 元，其中 2024 年度母公司实 现净利润-48,180,776.84 元，加上年初母公司的未分配利润 717,053,776.89 元， 扣除本年度支付 2023 年度现金股利 78,270,409.40 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公司的累计可供分配利润为 590,602,590.65 元。 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前 提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案的股 权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本年度不进 ...

关于营业收入扣除事项 的专项审核说明 广州智光电气股份有限公司 华兴专字[2025]24011410065 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24011410065 号 广州智光电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州智光电气股 份有限公司（以下简称"智光电气"）2024 年度的财务报表，并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2025]24011410021 号审计报告。在此基础上我们检 查了智光电气编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明 细表"）。该明细表已由智光电气管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 (以下简称"上市规则及相关要求")的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足 监管要求,并负责设计、执行和 ...