Core Viewpoint - The company plans to acquire all or part of the minority equity of its subsidiary, Guangzhou Zhiguang Energy Storage Technology Co., Ltd., through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising matching funds through share issuance [2] Group 1 - The company announced the acquisition plan on October 16 [2] - The stock will resume trading on October 17, 2025, at market opening [2] - The acquisition involves the company's controlling subsidiary, Zhiguang Energy Storage [2]

Core Viewpoint - The company plans to acquire all or part of the minority equity of its subsidiary, Guangzhou Zhiguang Energy Storage Technology Co., Ltd., through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising matching funds through share issuance [1] Group 1 - The company's stock will resume trading on October 17, 2025, at market opening [1] - The audit and evaluation work related to this transaction has not yet been completed, leading the board to decide not to hold a shareholder meeting to review the transaction at this time [1] - The company will convene the board again to review the transaction matters after the relevant audit and evaluation work is completed, followed by a shareholder meeting to discuss related proposals [1] Group 2 - The transaction requires further review and approval from the company's board and shareholder meeting, as well as approval or consent from relevant regulatory authorities [1]

Core Viewpoint - The company plans to acquire all or part of the minority equity of its subsidiary, Guangzhou Zhiguang Energy Storage Technology Co., Ltd., through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising matching funds through share issuance [1] Group 1 - The company's stock will resume trading on October 17, 2025, at market opening [1] - The audit and evaluation work related to this transaction has not yet been completed, leading the board to decide not to hold a shareholder meeting to review the transaction at this time [1] - The company will convene the board again to review the transaction matters after the relevant audit and evaluation work is completed, and subsequently call a shareholder meeting to discuss related proposals [1] Group 2 - The transaction requires further review and approval from the company's board and shareholder meeting, as well as approval or consent from the relevant regulatory authorities [1]

广州智光电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 股票代码：002169 股票简称：智光电气 上市地点：深圳证券交易所 广州智光电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 1、国开制造业转型升级基金（有限合伙） | | | 2、上海科泰电源股份有限公司 | | | 3、南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） | | | 4、广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 5、广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 6、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 7、广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 8、宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 9、广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 10、广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 11、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二〇二 ...

广州智光电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 股票代码：002169 股票简称：智光电气 上市地点：深圳证券交易所 广州智光电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 1、国开制造业转型升级基金（有限合伙） | | | 2、上海科泰电源股份有限公司 | | | 3、南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） | | | 4、广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 5、广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 购买资产 | 6、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 7、广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 8、宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 9、广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 10、广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 11、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年十月 1 投 ...

广州智光电气股份有限公司 二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 经逐项审核，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案的制定符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产 质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的 利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回 避表决。 三、关于《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》及其摘要的议案 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《广州智光电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 15 日以 通讯的方式召开 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的说明 广州智光电气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定的说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技 有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条的规定进行了审慎分析，公 司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1．本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2．本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3．本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估 结果为基础并经交易各方协商确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法 权益的情形； 4．本次交易拟购买资产为标的公司少数股权，拟购买资产权属清晰，在拟 交易 ...

广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）正在筹划以 发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简 称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定 的要求，筹划本次交易期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，上市公司及交易各方就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制 度，具体如下： 关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 广州智光电气股份有限公司董事会 关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 1．上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，及时采取了必要 的保密措施。 4．上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的 实际进展，及时填写并报送了内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录。 5.上市公司多次提示相关内幕信息知情人 ...

本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意， 本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，有 关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公 告并注意投资风险。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技 有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构 成重大资产重组、关联交易，亦不构成重组上市。 2025 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<广州智光电 气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的 议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 10 月 17 日披露的相关 ...

关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明 广州智光电气股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的 说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技 有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权（以 下简称"标的资产"），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 截至本说明签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理 办法》）第十二条规定，以上市公司及标的公司财务数据初步判断，本次交易预 计不构成重大资产重组。相关指标将在审计和评估工作完成之后按《重组管理办 法》规定计算。 上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。本次交易前，公司实际控制人 为李永喜先生；本次交易完成后，公司实际控制人预计仍然为李永喜先生。本次 交易预计不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条 规定的重组上市。 本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同 ...