第七届董事会第三次会议决议公告 公告编号：2025013 广州智光电气股份有限公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、信息、电子邮件等方式通知公司全体董 事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025017 广州智光电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本内容 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年公司实 现归属于上市公司股东的净利润-326,458,062.94 元，其中 2024 年度母公司实 现净利润-48,180,776.84 元，加上年初母公司的未分配利润 717,053,776.89 元， 扣除本年度支付 2023 年度现金股利 78,270,409.40 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公司的累计可供分配利润为 590,602,590.65 元。 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前 提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案的股 权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本年度不进 ...

关于营业收入扣除事项 的专项审核说明 广州智光电气股份有限公司 华兴专字[2025]24011410065 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24011410065 号 广州智光电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州智光电气股 份有限公司（以下简称"智光电气"）2024 年度的财务报表，并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2025]24011410021 号审计报告。在此基础上我们检 查了智光电气编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明 细表"）。该明细表已由智光电气管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 (以下简称"上市规则及相关要求")的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足 监管要求,并负责设计、执行和 ...

广州智光电气股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011410035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011410035号 广州智光电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州智光电气股份有限公司（以下简称智光电气公司）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是智光电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 会计师事务所(特殊普通合伙 G CER ...

广发证券股份有限公司 关于广州智光电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，作为广州智光电气股份有限公司（以下 简称"智光电气""公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，广发证券股份 有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）对智光电气 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、2016 年非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采 用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总 额为 1, ...

华兴专字[2025]24011410043 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 广州智光电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 ᡇԢညᢎθሯ䱺ⲺᒵᐔᲰݿ≊⭫㛗Գᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦Ჰݿ≊⭫ε Ʌ2024ᒪᓜक䳼䍺䠇ᆎ᭴фᇔ䱻ֵ⭞߫Ⲻщ亯ᣛɆδԛсㆶ〦ćक䳼䍺䠇 щ亯ᣛĈεᢝ㺂Ҽਾ⨼ؓ䇷Ⲻ䢪䇷ѐࣗȾ ➝Ʌрᐸޢਮⴇ㇗ᕋㅢ2ਭĂĂрᐸޢਮक䳼䍺䠇㇗⨼ૂֵ⭞Ⲻⴇ㇗ 㾷≸δ2022ᒪؤ䇘εɆૂɅ൩䇷Ӛ᱉ᡶрᐸޢਮ㠠ᗁⴇ㇗ᕋㅢ1ਭĂĂ ѱᶵрᐸޢਮ㿺㤹䘆֒δ2023ᒪ12ᴾؤ䇘εɆⲺ㾷≸㕌क䳼䍺䠇щ亯ᣛθ ؓ䇷ެᇯⵕᇔȽ⺤Ƚᇂ᮪θуᆎ൞㲐ٽ䇦ᖋȽ䈥ሲᙝ䱾䘦ᡌ䠃ཝ䚍╅ᱥᲰ ݿ≊⭫㪙ӁՐⲺ䍙ԱθᡇԢⲺ䍙Աᱥ൞ᇔ᯳䢪䇷ᐛ֒ⲺะрሯᲰݿ≊⭫㪙 ӁՐ㕌Ⲻक䳼䍺䠇щ亯ᣛਇ㺞䢪䇷ᝅ㿷Ⱦ ᡇԢ➝Ʌѣള⌞߂Ր䇗ᐾެԌ䢪䇷ѐࡏࣗㅢ3101ਭĂ়ਨ䍘ࣗؗᚥ ᇗ䇗ᡌᇗ䰻ԛཌⲺ䢪䇷ѐࣗɆⲺ㿺ᇐ䇗ࡈૂᇔ᯳䢪䇷ᐛ֒θԛሯक䳼䍺䠇щ亯 ᣛᱥੜуᆎ൞䠃ཝ䭏ᣛ㧭ਾ⨼ؓ䇷Ⱦ൞䢪䇷ᐛ֒ѣθᡇԢ㔉ਾᲰݿ≊⭫ᇔ 䱻߫θᇔ᯳ҼऻᤢҼ䀙Ƚ䈘䰤ȽᣳḛȽṮሯㅿᡇԢ䇚Ѱᗻ㾷ⲺぁᓅȾᡇԢ ؗθᡇԢⲺ䢪䇷ᐛ֒Ѱਇ ...

2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈小卫） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈小卫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工 大学电力系电机专业学士，华南理工大学工商管理硕士，电气高级工程师、国际 注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万 泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、 广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 2 月至今任广东 润科生物工程股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理；2023 年 11 月至今任 ...

2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职概况 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张德仁） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张德仁，男，1981 年 2 月出生，中国政法大学法学比较法学专业硕士 研究生。2007 年至今在北京市天元律师事务所任专职律师，现为企业合伙人。 法律，从业领域主要涉及境外股票发行上市、公司收购兼并、基金设立及投资等。 本人于 2018 年 11 月至 2024 年 12 月，任广州智光电气股份有限公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卫建国） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人卫建国，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学财务管理专业，硕士研究生学历。现任广州南方学院（原中山大学南方学 院）会计学院党总支书记、执行院长。兼任全国民办高校会计类一流专业建设联 盟副理事长、广州市内部控制协会专家组成员、广州市内部审计协会副会长，广 州市审计学会常务理事，从化区人大常委会咨询专家，豪美新材、欧莱新材、铭 基高科（非上市）等公司独立董事。 曾任教于兰州大学、青岛海洋大学和中山大学，先后担任青岛海洋 ...

2024 年度独立董事述职报告 （彭说龙） 2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭说龙，男，1963 年 2 月出生，华南理工大学管理工程与科学博士研 究生。1991 年至今在华南理工大学工作，任教期间担任过学校党政、地方政府 党政与企业的领导干部，曾任华南理工大学后勤产业集团总经理、校长助理，2004 年 12 月至 2013 年 12 月曾担任华南理工大学党委常委、副校长，2013 年 12 月 至 ...