关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案 广州智光电气股份有限公司 关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案 （一）本议案适用对象：在任独立董事 （二）本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 （三）发放薪酬标准：独立董事津贴为 10.00 万元/年（税前），按月发放。独 立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第七 届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津 贴方案》。 一、2024 年独立董事津贴的确认 2024 年公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立 董事津贴外，不享有其他福利待遇。 经核算，公司 2024 年独立董事税前报酬如下表： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 彭说龙 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | | 陈小卫 | 独立董事 | 现任 | 0.64 ...

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025021 广州智光电气股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子、孙公司部分闲置自有资金。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 （四）投资额度 1 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开的第 七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有 资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，公司及下属子、孙公司使用余额不超过2亿元（含本数）的部分自有资 金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自 董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用，现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在保证公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况 下，为了提高资金使用效率， ...

关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪酬方案 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第七 届监事会第二次会议审议通过了《关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪 酬方案》。 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，现对公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案披露如下： 一、2024 年度薪酬发放情况 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 黄铠生 | 监事会主席 | 现任 | 0.00 | | 邱华 | 职工代表监事 | 现任 | 61.11 | | 李泽如 | 监事 | 现任 | 74.02 | 二、2025 年度公司监事薪酬方案 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业 薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬提案如下： （1）本议案适用对象：公司监事 （2）本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 ...

2024 年度监事会工作报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过 如下议案: 1.《2023 年度监事会工作报告》； 2.《2023 年年度报告及其摘要》； 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事.高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《公司章程》等有关 规定的要求； 认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、股东利益 的行为。 二、监事会会议情况 9.《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》； 10.《关于使用部分自 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025018 广州智光电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的 规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截止2024年12月31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对 象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元 。 公 司 ...

关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案 （三）发放薪酬标准：未在公司担任行政职位的非独立董事无薪酬；在公司 担任行政职位的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按其所任岗位领取基础薪酬， 1 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第七 届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪 酬的确认及 2025 年薪酬方案》。 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，现对公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案披露如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李永喜 | 董事长 | 现任 | 184.40 | | 郑晓军 | 董事 | 现任 | 0.00 | | 芮冬阳 | 副董事长 | 现任 | 0.00 | | 姜新宇 | 董事、总裁、总工程师 | 现任 | 102. ...

| 广州智光电气股份有限公司 1 | | --- | | 一、财务报表 2 | | 二、公司基本情况 23 | | 三、财务报表的编制基础 24 | | 四、重要会计政策及会计估计 24 | | 五、税项 62 | | 六、合并财务报表项目注释 66 | | 七、研发支出 123 | | 八、合并范围的变更 124 | | 九、在其他主体中的权益 128 | | 十、政府补助 134 | | 十一、与金融工具相关的风险 135 | | 十二、公允价值的披露 137 | | 十三、关联方及关联交易 139 | | 十四、股份支付 146 | | 十五、承诺及或有事项 147 | | 十六、资产负债表日后事项 150 | | 十七、其他重要事项 151 | | 十八、母公司财务报表主要项目注释 153 | 广州智光电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广州智光电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 880,348,730.05 1,006,244,307.92 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 ...

广州智光电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州智光电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

2024 年度董事会工作报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）各项经营管理情况 2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公 司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断完善 公司治理水平和规范运作，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会 2024年主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 （一）总体经营情况 2024 年公司实现营业收入 25.96 亿元，较上年同比下降 5.05%；公司实现归 属于上市公司股东的净利润为-3.26 亿元，同比增加亏损约 108%；公司储能设备 销售及系统集成业务在报告期内实现营业收入 10.63 亿元，较上年同期上升 14.98%；独立储能电站业务报告期内实现营业收入 9244.27 万元，净利润 5394.05 万元。 （1）全面升级合作关系，与合作伙伴携手共赢。 公司一 ...

公告编号：2025020 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司 2025 年年 度经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额 度不超过人民币 59 亿元（含本数)，有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银 行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内 (际)信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、 票据池、法人透支、融资租赁、项目贷款及固定资产贷款等。授信有效期内，实 际授信额度可在授权范围内循环使用。 为解决公司申请总额不超过 5 ...