广州智光电气股份有限公司董事会 关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必 要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，与本次交易相关主体签署 了保密协议，并登记和报送了内幕信息知情人档案。 （二）剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票自本次交易首次公告日 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不存在异常波动。 （三）公司按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及 其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。 （四）公司独立董事认真审核了本次交易的相关议案及文件，召开独立董事 专门会议审议通过了本次交易相关事项。 （五）2 ...

特此说明。（以下无正文） 1 关于本次交易是否构成关联交易的说明 广州智光电气股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易的说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技 有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的拟交易对 方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后，拟交易对方预计持有上市公司股 份不会超过 5%。因此，本次交易预计不构成关联交易。 本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意， 本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，有 关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公 告并注意投资风险。 关于本次交易是否构成关联交易的说明 （本页无正文，为《广州智光电气股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关 联交易的说明》之 ...

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的复牌公告 二、公司股票复牌情况 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025062 广州智光电气股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况与披露交易预案 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称"智 光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规 定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）自 2025 年 9 月 29 日（星期一）开市时停牌，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 （公告编号：2025052）。停牌期间，公司按照相关规定于 2025 年 10 月 1 ...

广州智光电气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公 司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同时公司 拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司董事会经审慎判断，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： 1．擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明 （本页无正文，为《广州智光电气股份有限公司董事会关于关于本次交易符合< 上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的说明》之签章页） 广州智光电气股份有限公司董事会 4．公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5．控股股东、实际控制人及其一致行动人最近三年存在严重损害上市公司 ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025061 广州智光电气股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 一、前十大股东持股情况 截至 2025 年 9 月 26 日，公司前十大股东的名称及持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市金誉实业投资集团有限 | 152,181,808 | 19.44% | | | 公司 | | | | 2 | 李永喜 | 13,241,786 | 1.69% | | 3 | 广州智光电气股份有限公司－ | 12,572,493 | 1.61% | 1 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、前十大流通股股东持股情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公 司（以下简称"智光储能"或"标 ...

关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条不得参 与任何上市公司重大资产重组情形的说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技 有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 特此说明。（以下无正文） 广州智光电气股份有限公司董事会 1 关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 （本页无正文，为《广州智光电气股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 ...

广州智光电气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技 有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了论证与核查，并作出审慎 判断如下： 1．本次交易拟购买的标的资产为智光储能少数股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易已经履行和尚需履 行的决策及审批程序已在《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特 别提示； 3．本次交易有利于提高公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、 生产、销售、知识产权等方面保持独 ...

1 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 广州智光电气股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公 司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同时公司 拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，"上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 经公司董事会审慎判断，公司在本次交易前 12 个月内，不存在需纳入本次 交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。（以下无正文） 关于本次交易前 ...

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次停牌前 20 个交 易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。（以下无正文） 1 广州智光电气股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"、"上市公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公 司（以下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同时公司 拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司因筹划资产重组事项，已于 2025 年 9 月 29 日开市起停牌。公司股票停 牌前第 21 个交易日（2025 年 8 月 29 日）至停牌前最后 1 个交易日（2025 年 9 月 26 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | 项目 | 停牌前第 21 （2025 年 8 月 | 个交易日 29 日） | 停牌前最后 个交易日 1 （2025 年 9 月 26 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公 ...

广州智光电气股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025063 特此公告。 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）正在筹划以 发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简 称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟决定暂不召开股东会 审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事 会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东会审议与本次交易 的相关事项。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 17 日 1 ...