公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广州智光电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、合理的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》的相关规定及要求， 经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素，公司董事会制订了《广州智光电气股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营 现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展 规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资 资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥526,846,937.01, representing a 19.58% increase compared to ¥440,586,388.48 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥61,533,675.61, a decrease of 159.48% from ¥103,445,031.69 in the previous year[4] - The company's net profit attributable to shareholders decreased to CNY 16,626,035.36 from CNY 136,268,457.58 year-on-year, reflecting a significant decline[20] - The net profit for Q1 2024 was -62,043,468.76 CNY, compared to a net profit of 101,314,083.18 CNY in Q1 2023, representing a significant decline[21] - The company reported a total comprehensive income of -56,807,383.76 CNY for Q1 2024, compared to 104,317,600.68 CNY in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥210,360,247.68, a decline of 55.71% compared to -¥135,095,609.51 in the same period last year[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 958,894,174.52, down from CNY 1,006,244,307.92 at the beginning of the period[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 829,815,347.87 CNY, up from 505,592,004.56 CNY at the end of Q1 2023, indicating an increase of 63.9%[23] - The total cash inflow from financing activities was 1,023,937,760.57 CNY, significantly higher than 449,973,594.33 CNY in the same period last year[23] - The company incurred total cash outflows from investing activities of 330,300,969.48 CNY, compared to 431,194,604.61 CNY in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,481,632,587.20, an increase of 2.15% from ¥8,303,047,479.89 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to CNY 8,481,632,587.20, compared to CNY 8,303,047,479.89 at the start of the year, marking a growth of 2.1%[19] - Total liabilities rose to CNY 5,233,387,544.39, up from CNY 4,998,761,251.09, indicating a 4.7% increase[19] - The company's other non-current liabilities increased by 285.13% to ¥789,633,433.93, mainly due to conditional capital contributions received[7] - The company’s total liabilities increased, impacting its financial leverage and operational flexibility[21] Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 582,745,496.75, up 25.4% from CNY 464,841,099.52 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 62.93% to ¥33,965,254.96 due to an expanded sales team[8] - The company's investment income dropped by 99.94% to ¥88,309.62 from ¥136,268,457.58 in the previous year[9] - The financial expenses increased by 53.93% to ¥16,946,096.62, primarily due to an increase in interest-bearing liabilities[8] - The company’s research and development expenses for Q1 2024 were CNY 27,492,454.15, slightly up from CNY 25,992,361.48 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,514[13] - The largest shareholder, Guangzhou Jinyu Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 19.32% of the shares, totaling 152,181,808 shares[13] Future Plans and Approvals - The company approved a futures hedging business with a maximum margin and premium not exceeding RMB 150 million, and the highest contract value held on any trading day not exceeding RMB 800 million[14] - The company plans to repurchase shares with a maximum amount of RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 7.00 per share, potentially acquiring approximately 714,280 shares, representing about 0.91% of the total share capital[15] - The company will jointly establish an investment fund with a total subscription amount of RMB 1.5 billion, with the company's contribution being RMB 375 million, accounting for 25% of the total[16] Audit Status - The report indicates that the financial statements for Q1 2024 have not been audited[24]

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024029 广州智光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计投入募集资金 93,933.81 万元，尚未使 3 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 ...

第六届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024024 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体 董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室现场召开。会议由董事长李永 喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审 议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 0 票， ...

独立董事制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州智光电气股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性要求 | 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换程序 | 5 | | ...

关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年 薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》。 根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李永喜 | 董事长兼总裁 | 现任 | 170.64 | | 郑晓军 | 董事 | 现任 | 0.00 | | 芮冬阳 | 副董事长 | 现任 | 0.00 | | 姜新宇 | 董事、常务副总裁、总工程师 | 现任 | 111.68 | | 吴文忠 | 董事、副总裁、财务总监 | 现任 | 111.73 | | 曹承锋 | 董事、副总裁 | 现任 | 73. ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广州智光电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州智光电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 回避表决 | | 6 | | 第七章 | 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为提升公司战略规划水平，加强战略决策科学性，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

公告编号：2024027 2023 年度财务决算报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》(华兴审字[2024]23012240018 号)。会计 师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司（合并）2023 年度财务决算的 相关情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 273,409.88 | 235,196.07 | 16.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,691.07 | 4,227.88 | -471.13% | ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州智光电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事确认并提交的 《独立董事独立性自查情况表》，广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 1 ...